证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示： 公司2013年限制性股票激励计划首次授予的激励对象为41人，授予限制性股票数量为278.19万股，将于2014年4月30日上市；第一个解锁期为上市之日起12个月后。

  江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）根据第二届董事会第二十二次会议关于向公司2013年限制性股票激励计划首次授予的激励对象授予限制性股票及公司《限制性股票激励计划（修订案）》相关要求，公司董事会已实施并完成了限制性股票的首次授予工作，具体情况如下：

  一、限制性股票首次授予的具体情况

  （一） 公司首次授予限制性股票的授予日：2013年12月23日。

  （二） 公司首次授予限制性股票的授予价格：11.11元/股。

  （三） 公司首次授予限制性股票的激励对象和授予数量：

  公司董事会在授予限制性股票的过程中，激励对象王华先生、陈新智先生、程强先生三人因个人原因每人都放弃认购其对应的全部限制性股票数3.44万股；激励对象管斌亮先生因个人原因减少认购，仅认购其全部限制性股票数2.98万股中的1.8万股。因此，公司激励计划实际首次授予的限制性股票数量由289.68万股减少到278.19万股，占授予前上市公司总股本的比例为2.25%；授予后股份性质为有限售条件流通股，授予对象由44人减少到41人。

  （四）公司首次授予限制性股票的来源：公司向激励对象定向发行人民币普通股股票。

  （五）本次限制性股票的授予情况如下：

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  说明：激励对象名单（除激励对象王华先生、陈新智先生、程强先生三人因个人原因都放弃认购外）与公司于2013 年11 月23 日刊登于巨潮资讯网的《限制性股票激励计划分配明细表》的名单完全一致。

  （六）公司首次授予限制性股票的限售期安排：

  首次授予限制性股票之日起12个月内为锁定期，锁定期满后的第一个交易日起为解锁期。首次授予的限制性股票解锁期及各期解锁时间安排如下表所示：

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  激励计划首次授予激励对象的限制性股票分三期解锁，在解锁期内满足首次授予限制性股票解锁条件的，激励对象可以申请股票解除锁定并上市流通。若解锁期内任何一期未达到解锁条件，则当期可申请解锁的限制性股票不得解锁并由公司回购后注销。

  二、首次授予股份认购资金的验资情况

  立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2014年4月17日出具了编号为信会师报字【2014】第112414号的验资报告，对公司截至2014年4月11日止新增注册资本及实收资本情况进行了审验，认为：

  贵公司原注册资本为人民币12,387.6522万元，股本为人民币12,387.6522万元。根据贵公司于2013年12月9日开的第三次临时股东大会决议通过的《 江西煌上煌集团食品股份有限公司限制性股票激励计划（修订案）》的规定，贵公司董事（不含独立董事）、高级管理人员、中层管理人员，核心技术(业务)人员共41人申购共计278.19万股的股份，因此贵公司申请增加注册资本人民币2,781,900.00元，由范旭明、曾细华等41人一次缴足，变更后的注册资本为人民币126,658,422.00元。经我们审验，截至2014年4月11日止，贵公司已收到范旭明、曾细华等41人缴纳的新增注册资本（实收股本）合计人民币贰佰柒拾捌万壹仟玖佰元，均为以货币出资。

  同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币12,387.6522万元，股本人民币12,387.6522万元，已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)信会师报字(2012)第 113886号验资报告验证。截至2014年4月11日止，变更后的累计注册资本为人民币12,665.8422万元，累计股本为人民币12,665.8422万元。

  三、首次授予股份的上市日期

  本次限制性股票激励计划的上市日期为：2014年4月30日。

  四、股本结构变动情况表

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  本次限制性股票激励计划的授予不会导致公司股权结构不符合上市条件。

  五、公司控股股东股权比例变动情况

  由于本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由原来的123,876,522.00股股增加至126,658,422.00股，导致公司控股股东持股比例发生了变动。公司控股股东煌上煌集团有限公司在授予前持有公司64,488,000.00股，占授予前公司股份总额比例为52.06%，授予完成后，占公司股份总额比例为50.91%。本次授予不会导致公司控股股东发生变化。

  六、本次限制性股票授予完成后，按新股本126,658,422.00股摊薄计算，公司2012年度每股收益为0.77元/股。

  七、募集资金使用计划及说明

  本次限制性股票激励计划的募集资金将用于补充公司流动资金。

  特此公告。

  江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会

  二〇一四年四月二十五日