证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名股东持股情况表

  ■

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  （1）2013年公司继续不断地开展“降低成本、减少不良”的主题工作，坚持安全生产，完善5S管理，注重环保，继续把这些工作深入到基层一线管理；2013年下半年公司设立ERP项目部，全面推动公司本部实施SAP-ERP项目的建设；同时，公司设立了企业管理改革专员，通过不断的优化流程、提升管理水平，增强企业的核心竞争力。公司在加大力度建设募投项目的同时，也不断研究新品开发和实施技术改造，成立了工程部、设立机电四厂，加强了公司的技术改造力度，通过不断的升级改造实现效益最大化。2013年，公司在巩固原有细分市场龙头地位的基础上，投资收购了江门电机有限公司，实现了向下游行业的进一步渗透，为丰富公司的产品类型、完善产品结构、提升公司的市场竞争力做贡献。

  （2）2013年，公司实现营业收入140,516.79万元，同比增加32,152.42万元，增幅为29.67%。其中，永磁铁氧体实现营业收入67,151.61万元，软磁铁氧体实现营业收入22,927.83万元，稀土永磁实现营业收入12,419.24万元，电机实现营业收入8,721.51万元，电线电缆实现营业收入21,313.89万元，其他营业收入6,706.82万元。全年实现净利润（归属于母公司所有者）1,721.35万元，比上年减少3,204.04万元，降幅为65.05%。本年度由于人工成本持续上涨、财务费用增加，以及新增设子公司处于建设期或业务整合期出现利润亏损情况等因素，导致公司整体利润水平下降。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  不适用

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  不适用

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  报告期内，新纳入合并范围的公司为：

  ■

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用

  广东江粉磁材股份有限公司

  董事长：汪南东

  日期： 2014年4月25日

  证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2014-021

  广东江粉磁材股份有限公司

  第二届董事会第三十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次会议于2014年4月23日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2014年4月19日以电子邮件方式发出，并经电话确认送达。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。应参与表决董事10人，实际参与表决董事10人，其中出席现场会议表决董事7人，通讯表决董事3人。本次会议通过了如下决议：

  一、审议通过了《2013年年度报告全文及摘要》，并将该议案提请公司2013年度股东大会审议。

  表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

  关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告2014-024《2013年年度报告摘要》、《2013年年度报告全文》及《证券时报》、《中国证券报》公告。

  二、审议通过了《2013年度总经理工作报告》。

  表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

  三、审议通过了《2013年度董事会工作报告》，并将该议案提请公司2013年度股东大会审议。

  关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司2013年年度报告全文第四节《董事会工作报告》。

  表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

  四、审议通过了《2013年度财务决算报告》，并将该议案提请公司2013年度股东大会审议。

  表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

  五、审议通过了《2013年度利润分配方案》，并将该议案提请公司2013年度股东大会审议。

  经审计，2013年末，归属于母公司所有者的未分配利润数为15,816.68万元，即，可供上市公司股东分配利润为15,816.68万元。

  基于此，提议2013年度利润分配方案为：拟将2013年末可供上市公司股东分配的利润15,816.68万元，以公司总股本31,780万股为基数，每10股派发现金股利1.00元（含税），拟分配现金红利总额为3,178.00万元，不送红股，不转增。现金分红后结余的未分配利润为12,638.68万元，结转至以后使用。

  公司董事会认为，本次利润分配方案合法合规。

  关于本项分配方案，尚需提交公司2013年度股东大会进行审议。

  表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

  六、审议通过了《2014年度财务预算计划》，并将该议案提请公司2013年度股东大会审议。

  表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

  七、审议通过了《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

  八、审议通过了《关于2013年度内部控制的自我评价报告》。

  关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

  九、审议通过了《2014年度董事、监事、高级管理人员薪酬预案》，并将该议案提请公司2013年度股东大会审议。

  关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

  十、审议通过了《2014年第一季度报告》。

  关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告2014-025《2014年第一季度报告正文》、《2014年第一季度报告全文》及《证券时报》、《中国证券报》公告。

  表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

  十一、审议通过了《关于提议召开2013年年度股东大会的议案》。

  关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告2014-023《关于召开2013年年度股东大会的通知公告》及《证券时报》、《中国证券报》公告。

  表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

  特此公告。

  备查文件：

  公司第二届董事会第三十二次会议决议。

  广东江粉磁材股份有限公司董事会

  二〇一四年四月二十五日

  证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2014-022

  广东江粉磁材股份有限公司

  第二届监事会第十四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2014年4月23日以现场会议方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席钟彩娴女士召集并主持，全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

  1、审议通过《2013年度监事会工作报告》，并将该议案提交公司2013年度股东大会审议。

  表决结果：有效表决票3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  2、审议通过《2013年年度报告全文及其摘要》。

  经审核，监事会认为公司2013年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、公司章程等相关制度的规定；公司2013年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2013年度的经营业绩与财务状况等事项；在监事会提出本意见前，未发现参与公司2013年度报告及其摘要编制与审议人员存在违反保密规定的行为。

  表决结果：有效表决票3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  3、审议通过《2013年度财务决算报告》。

  表决结果：有效表决票3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  4、审议通过《2013年度利润分配预案》。

  表决结果：有效表决票3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  5、审议通过《2014年度财务预算计划》。

  表决结果：有效表决票3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  6、审议通过《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  表决结果：有效表决票3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  7、审议通过《关于2013年度内部控制的自我评价报告》。

  表决结果：有效表决票3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  经认真审核，监事会成员一致认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《关于2013年度内部控制的自我评价报告》能够客观地反映公司的内部控制状况。

  8、审议通过《2014年度董事、监事、高级管理人员薪酬预案》。

  表决结果：有效表决票3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  9、审议通过《2014年第一季度报告》。

  经审核，监事会认为公司2014年第一季度报告全文及正文的编制和审议程序符合法律法规、公司章程等相关制度的规定；公司2014年第一季度报告全文及正文的内容和格式符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2014年第一季度的经营业绩与财务状况等事项；在监事会提出本意见前，未发现参与公司2014年第一季度报告正文及全文编制与审议人员存在违反保密规定的行为。

  表决结果：有效表决票3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  备查文件：

  公司第二届监事会第十四次会议决议。

  特此公告。

  广东江粉磁材股份有限公司监事会

  二〇一四年四月二十五日

  证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2014-023

  广东江粉磁材股份有限公司

  关于召开2013年度股东大会的通知公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）2014年4月23日召开的第二届董事会第三十二次会议并做出决议，公司决定于2014年5月14日召开2013年度股东大会，现将本次股东大会相关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、会议召开时间：2014年5月15日(星期四) 上午9：30

  2、会议召开地点：江门市龙湾路8号公司1号会议室

  3、会议召集人：公司董事会

  4、股权登记日：2014年5月12日

  5、表决方式：现场投票

  6、会议出席对象：

  (1) 凡2014年5月12日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书式样附后)。

  (2) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (3) 公司聘请的见证律师及相关人员。

  二、会议审议事项及议程

  1、《2013年年度报告全文及摘要》。

  2、《2013年度董事会工作报告》。

  3、《2013年度监事会工作报告》。

  4、《2013年度财务决算报告》。

  5、《2013年度利润分配方案》。

  6、《2014年度财务预算计划》。

  7、《2014年度董事、监事、高级管理人员薪酬预案》。

  独立董事向股东大会作述职报告。

  三、会议登记事项

  1、登记方式

  (1) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。

  (2) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

  (3) 异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》(式样附后)，并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认(信封须注明“股东大会”字样)，不接受电话登记。

  2、登记时间：2014年5月13日(星期二)、2014年5月14日(星期三) 上午9:00-12:00、下午13:30-17:00。

  3、登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部

  地址：广东省江门市龙湾路8号办公楼三楼 邮编：529000

  4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

  四、其他事项

  1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；

  2、本次股东大会联系人：周战峰 梁丽 陈结文 联系电话：0750-3506077 3506078传真号码：0750-3506111

  3、若有其他未尽事宜，另行通知。

  五、备查文件

  1、公司第二届董事会第三十二次会议决议

  2、公司第二届监事会第十四次会议决议

  特此通知。

  广东江粉磁材股份有限公司董事会

  二〇一四年四月二十五日

  附件一：

  股东参会登记表

  ■

  附件二：

  广东江粉磁材股份有限公司

  2013年度股东大会

  授权委托书

  兹委托 先生/女士（下称“受托人”）代表本公司（本人）出席广东江粉磁材股份有限公司2013年度股东大会并代为行使本公司（本人）的表决权。

  委托人（身份证号/法人股东营业执照号码）：

  委托人持股数：

  受托人（签名）： 受托人身份证号码：

  委托人对下述议案的表决意见如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

  ■

  如委托人无在本授权委托书中就上述议案表明委托人的表决意见的，则委托人在此确认：委托人对受托人在此次股东会上代委托人行使表决权的行为均予以确认。

  受托人无转委托权。本委托书有效期至委托事项完结为止。

  委托人（签名/法人股东加盖公章）：

  委托日期：年月日

  附件：受托人的身份证复印件

  广东江粉磁材股份有限公司

  关于2013年度募集资金存放

  与使用情况的专项报告

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1015号”文核准，公司公开发行人民币普通股(A股)7,950万股，每股面值1元，每股发行价格为8.00元，募集资金总额为636,000,000元，扣除发行费用 36,382,530.85元，实际募集资金净额为599,617,469.15元。上述募集资金于2011年7月11日全部到账，已经天职国际会计师事务所有限公司验证并出具了《验资报告》（天职深QJ[2011]643号）。

  二、2013年度募集资金的使用情况

  （一）经第二届董事会第十九次会议审议通过，公司决定使用闲置募集资金5,900万元用于临时性补充流动资金，占募集资金净额的9.84%，使用期限不超过6个月（详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2013-023《关于使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的公告》及《证券时报》、《中国证券报》公告）。公司已于2013年11月1日将该笔款项归还至公司募集资金专用专户（详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2013-057《关于归还募集资金的公告》及《证券时报》、《中国证券报》公告）。

  （二）经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，公司决定再次使用闲置募集资金5,900万元用于临时性补充流动资金，占募集资金净额的9.84%，使用期限不超过6个月（详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2013-061《关于使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的公告》及《证券时报》、《中国证券报》公告）。

  三、2013年度超额募集资金的使用情况

  经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》，决定使用剩余超募资金1,778.19万元用于永久性补充流动资金。（详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2013-062《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的公告》及《证券时报》、《中国证券报》公告）。

  四、募集资金管理情况

  为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》。根据该《制度》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，以便于实施募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督。

  根据《中小企业板信息披露业务备忘录第31号：募集资金三方监管协议范本》，公司及国信证券股份有限公司于2011年8月1日与中国农业银行股份有限公司江门分行、中国建设银行股份有限公司江门城区支行签署了《募集资金三方监管协议》；公司、江益磁材及国信证券与中国银行股份有限公司江门分行、中国工商银行股份有限公司江门城西支行、江门市区农村信用合作联社环市信用社于2011年8月1日签署了《募集资金四方监管协议》。报告期内，公司严格按照监管协议履行义务。

  五、报告期末，募集资金结余情况

  截止2013年12月31日，募集资金账户余额为：58,642,754.43元。

  单位：元

  ■

  六、报告期内，本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

  七、报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

  八、报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金的违规使用情形。

  附件

  公开发行普通股募集资金使用情况对照表

  2013年度

  编制单位：广东江粉磁材股份有限公司 单位:人民币元

  ■