证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：本次股东大会无增加、否决或变更提案情况。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开的情况

  1.召开时间：

  现场会议召开时间：2014年4月24日14：30

  网络投票时间：2014年4月23日--2014年4月24日。其中：

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年4月24日9：30至11：30， 13：00至15：00；

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年4月23日15：00至2014年4月24日15：00期间的任意时间。

  2. 现场会议召开地点：厦门市湖里区兴隆路27号厦门信达股份有限公司七楼会议室

  3.召开方式：现场投票

  4.召集人：公司董事会

  5.主持人：董事长周昆山先生

  6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

  （二）会议的出席情况

  1.本次会议出席的股东及股东代表163人，代表股份98095884股，占公司有表决权总股份的比例为31.5538%。其中：出席现场会议的股东及股东代表6人，代表股份93282770股，占公司有表决权总股份30.0056%；网络投票的股东157人，代表股份4813074股，占公司有表决权总股份1.5482%。

  2.公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

  二、提案审议情况

  （一）本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式

  （二）表决情况：

  1、公司2013年度董事会报告（同意93603871股，占出席会议所有股东所持表决权95.42%；反对307931股，占出席会议所有股东所持表决权0.31%；弃权4184042股，占出席会议所有股东所持表决权4.27%。）。

  表决结果：通过

  2、公司2013年年度报告及年度报告摘要（同意93603871股，占出席会议所有股东所持表决权95.42%；反对307931股，占出席会议所有股东所持表决权0.31%；弃权4184042股，占出席会议所有股东所持表决权4.27%。）。

  表决结果：通过

  3、公司2013年度监事会报告（同意93603871股，占出席会议所有股东所持表决权95.42%；反对307931股，占出席会议所有股东所持表决权0.31%；弃权4184042股，占出席会议所有股东所持表决权4.27%。）。

  表决结果：通过

  4、公司2013年年度财务决算和2014年度预算案（同意93602071股，占出席会议所有股东所持表决权95.42%；反对307931股，占出席会议所有股东所持表决权0.31%；弃权4184042股，占出席会议所有股东所持表决权4.27%。）。

  表决结果：通过

  5、公司2013年度利润分配方案（同意93597371股，占出席会议所有股东所持表决权95.41%；反对4498472股，占出席会议所有股东所持表决权4.59%；弃权1股，占出席会议所有股东所持表决权0.00%。）。

  表决结果：通过

  6、公司续聘2014年度财务审计机构及支付2013年报酬的议案（同意93603871股，占出席会议所有股东所持表决权95.42%；反对307931股，占出席会议所有股东所持表决权0.31%；弃权4184042股，占出席会议所有股东所持表决权4.27%。）。

  表决结果：通过

  7、公司续聘2014年度内部控制审计机构及支付2013年报酬的议案（同意93603871股，占出席会议所有股东所持表决权95.42%；反对307931股，占出席会议所有股东所持表决权0.31%；弃权4184042股，占出席会议所有股东所持表决权4.27%。）。

  表决结果：通过

  8、《关于增加公司注册资本的议案》（同意93603871股，占出席会议所有股东所持表决权95.42%；反对307931股，占出席会议所有股东所持表决权0.31%；弃权4184042股，占出席会议所有股东所持表决权4.27%。）。

  表决结果：通过

  该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  9、关于修订《公司章程》的议案（同意93603871股，占出席会议所有股东所持表决权95.42%；反对307931股，占出席会议所有股东所持表决权0.31%；弃权4184042股，占出席会议所有股东所持表决权4.27%。）。

  表决结果：通过

  该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。《公司章程》全文刊载于2014年4月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  10、选举公司第九届董事会非独立董事的议案

  （1）选举杜少华先生为公司第九届董事会董事的议案（所获得的表决权数为93306072股，占出席会议所有股东所持表决权95.12%）。

  表决结果：通过

  （2）选举欧阳哲先生为公司第九届董事会董事的议案（所获得的表决权数为93282773股，占出席会议所有股东所持表决权95.09%）。

  表决结果：通过

  （3）选举黄立红先生为公司第九届董事会董事的议案（所获得的表决权数为93282773股，占出席会议所有股东所持表决权95.09%）。

  表决结果：通过

  （4）选举王燕惠女士为公司第九届董事会董事的议案（所获得的表决权数为93282773股，占出席会议所有股东所持表决权95.09%）。

  表决结果：通过

  （5）选举蔡晓川先生为公司第九届董事会董事的议案（所获得的表决权数为93282773股，占出席会议所有股东所持表决权95.09%）。

  表决结果：通过

  （6）选举林俊杰先生为公司第九届董事会董事的议案（所获得的表决权数为93282773股，占出席会议所有股东所持表决权95.09%）。

  表决结果：通过

  11、选举公司第九届董事会独立董事的议案

  （1）选举苏伟斌先生为公司第九届董事会独立董事的议案（所获得的表决权数为93306070股，占出席会议所有股东所持表决权95.12%）。

  表决结果：通过

  （2）选举童锦治女士为公司第九届董事会独立董事的议案（所获得的表决权数为93282771股，占出席会议所有股东所持表决权95.09%）。

  表决结果：通过

  （3）选举薛祖云先生为公司第九届董事会独立董事的议案（所获得的表决权数为93282771股，占出席会议所有股东所持表决权95.09%）。

  表决结果：通过

  第10、11项议案，董事候选人均获出席股东大会所持表决权的二分之一以上同意，杜少华先生、欧阳哲先生、黄立红先生、王燕惠女士、蔡晓川先生、林俊杰先生当选为公司第九届董事会董事，苏伟斌先生、童锦治女士、薛祖云先生当选为公司第九届董事会独立董事。

  原董事周昆山先生，自其离职后半内，不转让其所持有的公司6750股股份。

  三、独立董事述职报告

  本次股东大会上，独立董事卢永华、陈芃、苏伟斌向股东大会提交了《厦门信达股份有限公司独立董事2013年度述职报告》，对2013年度独立董事出席公司董事会及股东大会情况、发表独立董事意见情况、专业委员会履职情况、对公司进行现场调研情况、保护社会公众股股东合法权益所做的工作等方面情况进行了汇报。

  四、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：福建远大联盟律师事务所

  2.律师姓名：邓乃文、邓再强律师

  3.结论性意见：

  本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和贵司《公司章程》的规定；出席人员及召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1.厦门信达股份有限公司2013年度股东大会决议。

  2.福建远大联盟律师事务所关于本次年度股东大会的法律意见书。

  特此公告

  厦门信达股份有限公司董事会

  2014年4月24日