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常州光洋轴承股份有限公司2014第一季度报告 2014-04-25 来源:证券时报网 作者:
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人程上楠、主管会计工作负责人程上柏及会计机构负责人(会计主管人员)毛丽琴声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 ■ 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 ■ 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 □ 适用 √ 不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位:股 ■ 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 ■ 二、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 ■ ■ 三、对2014年1-6月经营业绩的预计 2014年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 ■ 常州光洋轴承股份有限公司 董事长:程上楠 2014年4月23日
股票代码:002708 股票简称:光洋股份 编号:(2014)035号 常州光洋轴承股份有限公司关于 第二届董事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 常州光洋轴承股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议于2014年4月23日在公司会议室召开,本次会议通知于2014年4月11日以书面和通讯的方式发出。会议应到董事9名,实到董事9名,董事长程上楠先生主持会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会全体董事认真审议,会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案,形成并通过了如下决议: 1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于确认公司《2014年第一季度报告》的议案》 公司2014年第一季度报告全文详见2014年4月25日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司2014年第一季度报告正文刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于<常州光洋轴承股份有限公司外部信息使用人管理制度>的议案》 详见2014年4月25日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《常州光洋轴承股份有限公司外部信息使用人管理制度》。 3、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于<常州光洋轴承股份有限公司突发事件处理制度>的议案》 详见2014年4月25日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《常州光洋轴承股份有限公司突发事件处理制度》。 4、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于<常州光洋轴承股份有限公司独立董事年报工作规程>的议案》 详见2014年4月25日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《常州光洋轴承股份有限公司独立董事年报工作规程》。 5、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于<常州光洋轴承股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程>的议案》 详见2014年4月25日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《常州光洋轴承股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》。 6、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于<常州光洋轴承股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》。 详见2014年4月25日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《常州光洋轴承股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。 三、备查文件 1、常州光洋轴承股份有限公司第二届董事会第三次会议决议; 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 常州光洋轴承股份有限公司 董事会 2014年4月25日
股票代码:002708 股票简称:光洋股份 编号:(2014)036号 常州光洋轴承股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、常州光洋轴承股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三次会议通知,于2014年4月11日以通讯、书面相结合的方式向全体监事发出。 2、本次会议于2014年4月23日在公司5号会议室召开。 3、会议应参与表决监事3人,实际参与表决3人。 4、会议由公司监事会主席蒋爱辉召集和主持。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议,对以下议案进行了表决,形成本次监事会决议如下: 以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于确认公司<2014年第一季度报告>的议案》。 经审核,监事会认为董事会编制和审核常州光洋轴承股份有限公司《2014年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 报告全文详见2014年4月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 三、备查文件 1、公司第二届监事会第三次会议决议 2、深交所要求的其他文件 特此公告。 常州光洋轴承股份有限公司 监事会 2014年4月25日 本版导读:
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