证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人冯忠波、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）王敦福声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

１、其他流动资产：本报告期末数为１１，９００，０００元，比年初数减少９２．４１％，其主要原因是：２０１３年末母公司对南京理工科技化工有限责任公司增资９９，４０８，５９２．９３元，本年已完成工商变更手续，转入长期股权投资。

２、预收款项：本报告期末数为２３，９０２，５０５．４７元，比年初数增加５３．６４％，其主要原因是：未满足结算和收入确认条件的预收款项增加所致。

３、应付职工薪酬：本报告期末数为２６，４７７，４０８．３４元，比年初数减少４６．６３％，其主要原因是：上年度提取的年度考核薪在本报告期发放。

４、应交税费：本报告期末数为３８，７４４，６５９．６６元，比年初数减少３６．１０％，其主要原因是：本报告期缴纳了上年度计提的各项税费。

５、应付股利：本报告期末数为４，０６０，９０５．９１元，比年初数增加３５３２０．３０％，其主要原因是：一季度下属分子公司计提的待发放的应付股利增加。

６、营业收入：本报告期发生额为３５６，６３１，７３２．４０元，比上年同期数增加３０．５６％，其主要原因是：合并范围发生变化，炸药销售量增加，以及爆破业务增长所致。

７、管理费用：本报告期发生额为７９，０７９，０４６．２２元，比上年同期数数增加３７．８３％，其主要原因是：刚性工资费用、股权激励成本计提以及奥斯汀技术协助费摊销增加所致。

８、财务费用：本报告期发生额为１０，１１７，７９１．７２元，比上年同期数数增加１３３．２２％，其主要原因是：上年度８月份发行的发行短期融资券４．５亿元导致付息债务增加所致。

９、资产减值损失：本报告期发生额为１，２６２，５０８．０３元，比上年同期数数增加６０．５５％，其主要原因是：本年度应收账款增加以及账龄结构变化导致坏账准备计提增加所致。

１０、投资收益：本报告期发生额为６６３，１６６．７１元，比上年同期数数增加２５８．５０％，其主要原因是：本报告期控股子公司分回参股公司利润增加所致。

１１、营业外收入：本报告期发生额为３，５５２，３１４．８４元，比上年同期数数减少４５．１３％，其主要原因是：本报告期非流动资产处置产生的收入减少所致。

１２、营业外支出：本报告期发生额为１，７８１，５１８．８０元，比上年同期数数增加１７５．１８％，其主要原因是：本报告期子公司非流动资产处置产生的支出增加，以及捐赠支出增加所致。

１３、经营活动产生的现金流量净额：本报告期发生额为２２２，８６０．９６元，比上年同期数数增加１７，０６８，４６６．９５元，其主要原因是：收入增加，采购成本下降。

１４、投资活动产生的现金流量净额：本报告期发生额为４９，１２９，８１０．０６元，比上年同期数数增加８４，６１５，２３４．３２元，其主要原因是：新增合并范围南京理工科技化工有限责任公司，原有货币资金计入“收到的其他与投资活动有关的现金”。

１５、筹资活动产生的现金流量净额：本报告期发生额为－２３，８１６，４５７．５６元，比上年同期数增加４２，５２４，０３０．５８元，其主要原因是：本期偿还债务、分配利润的发生额较上年同期减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

2013年4月19日，公司第三届董事会第九次会审议通过了《关于<公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》，中国证监会对该草案确认无异议并进行了备案，公司根据中国证监会的有关反馈意见，对草案部分内容进行相应修订，修订后《安徽江南化工股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》已经公司2013年第一次临时股东大会审议通过。主要内容如下：

公司向董事（不含独立董事）、高级管理人员、中层管理人员、分（子）公司主要管理人员以及核心技术（业务）人员４１人进行股票期权与限制性股票激励计划，本激励计划拟向激励对象授予权益总计１，６５０．００万份，涉及的标的股票种类为人民币Ａ股普通股，约占本激励计划签署时公司股本总额３９，５６３．９５万股的４．１７％。

股票期权激励计划：公司拟向激励对象授予１，１５８．００万份股票期权，涉及的标的股票种类为人民币Ａ股普通股，约占本激励计划签署时公司股本总额３９，５６３．９５万股的２．９３％，其中首次授予１，０４３．００万份，占本计划签署时公司股本总额３９，５６３．９５万股的２．６４％；预留１１５．００万份，占本计划拟授出股票期权总数的９．９３％，占本计划签署时公司股本总额的０．２９％。

限制性股票激励计划：公司拟向激励对象授予４９２．００万股公司限制性股票，占本激励计划签署时公司股本总额３９，５６３．９５万股的１．２４％。其中首次授予４４７．００万股，占本计划签署时公司股本总额３９，５６３．９５万股的１．１３％；预留４５．００万股，占本计划拟授出限制性股票总数的９．１５％，占本计划签署时公司股本总额的０．１１％。

公司第三届董事会第十三次会议确定本次股权激励授予日为２０１３年６月２５日，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了股权激励授予登记工作，本次股权激励授予限制性股票于２０１３年７月１９日在深圳证券交易所上市，公司股本总额由３９５，６３９，４９６股变更为４００，１０９，４９６股。

２０１４年４月１０日公司召开了第三届董事会第二十次会议审议通过《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，因２０１３年度业绩未能达到第一期行权／解锁的业绩条件，且公司原激励对象徐方平、刘孟爱辞职已不符合激励条件，公司拟注销股票期权数量为４，２５６，０００份，回购注销限制性股票数量为１，８２４，０００股。本次公司回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司通知了债权人，自公告之日起四十五日内，债权人有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定的期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司本次关于拟注销部分股票期权及拟回购注销部分限制性股票合法、合规，不会对公司的经营业绩产生重大影响。

三、公司或持股５％以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

四、对２０１４年１－６月经营业绩的预计

２０１４年１－６月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

安徽江南化工股份有限公司

董事长：冯忠波

二〇一四年四月二十四日

证券代码:002226 证券简称:江南化工 公告编号:2014-020

安徽江南化工股份有限公司关于第三届

董事会第二十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于２０１４年４月１４日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于２０１４年４月２４日在本公司会议室采用现场结合通讯方式召开。会议应出席董事８名，实际出席董事８名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长冯忠波先生主持，审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

经公司总裁提名，董事会提名委员会讨论通过，同意聘任王敦福先生担任本公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。（王敦福先生简历附后）

表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

公司独立董事已经对此项议案发表独立意见，详见登载于２０１４年４月２５日巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司独立董事关于聘任财务总监的独立意见》。

（二）审议通过《２０１４年第一季度报告全文及正文》。

表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

详见登载于２０１４年４月２５日巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司２０１４年第一季度报告全文》，登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司２０１４年第一季度报告正文》。

特此公告。

安徽江南化工股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十四日

附件：

简 历

王敦福先生：中国国籍、男，１９７０年８月出生，大专学历。曾任安徽省当涂化工厂财务科科长，安徽盾安化工集团有限公司本部工厂财务部部长，安徽盾安民爆器材有限公司财务审计部部长，现任本公司财务管理中心主任。王敦福先生持有公司股票７５，０００股（因公司股权激励计划获授），与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。