证券时报多媒体数字报

（上接B86版）

五、会计师关于公司2012年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上海绿新2013年度《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《上海绿新包装材料科技股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，认为：上海绿新董事会编制的2013年度《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金2013年度实际存放和使用情况。

六、保荐机构的核查意见

2013年度，公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了监管协议，能及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存在违规情形。

特此公告！

上海绿新包装材料科技股份有限公司

董事会

2014年4月23日

证券代码：002565 证券简称：上海绿新 公告编号：2014-024

上海绿新包装材料科技股份有限公司

2014年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概况

2014年4月23日，公司第二届董事会第十八次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2014年度日常关联交易预计的议案》，2014年公司因日常经营需要向关联方采购商品，计划关联交易总额为3,099万元(上述交易金额占公司最近一期经审计的净资产的1.50%)，去年实际发生采购商品及接受劳务金额为7,907.18万元。

1、2014年，根据生产经营的实际需要，公司控股子公司江阴特锐达包装科技有限公司（公司持有其85%的股权，以下简称“江阴特锐达”）拟向关联方江阴新光镭射包装材料有限公司（以下简称“江阴新光”）采购原料膜产品，交易金额预计不超过410万元，上述交易金额占公司最近一期经审计的净资产的0.20%。

2、2014年，根据生产经营的实际需要，公司控股子公司荆州市新马包装科技有限公司（公司持有其80%的股权，以下简称“荆州新马”）拟向关联方湖北骏马纸业有限公司（以下简称“湖北骏马”）购买生产原料白卡纸，交易金额预计不超过1,200万元，上述交易金额占公司最近一期经审计的净资产的0.58%。

3、2014年，根据生产经营的实际需要，公司控股子公司福建泰兴特纸有限公司（公司持有其85%的股权，以下简称“福建泰兴”）拟向关联方福建省泰兴激光科技有限公司（以下简称“泰兴激光”）租赁新增产能部分之厂房，交易金额预计不超过1,489万元，上述交易金额占公司最近一期经审计的净资产的0.72%。

二、关联方与关联关系

(1) 江阴新光镭射包装材料有限公司

公司名称：江阴新光镭射包装材料有限公司

注册地址：江阴市锡澄路285号

法定代表人：张学斌

注册资本： 360 万元美元

企业性质：有限公司

主要经营业务或管理活动：生产特种薄膜涂布（镭射转移膜）、光学膜涂布、隔热膜、防爆膜、电话铝镀膜）、装饰膜、环保转移纸、文教用品、玩具。(以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动)

江阴新光2013年12月31日，总资产为13,221万元，净资产为8,430万元；2013年度实现营业收入10,170万元，实现净利润1,127万元。

江阴特锐达股东之一新光投资控股有限公司亦是江阴新光控股股东，新光投资控股有限公司实际控制人为张学斌先生；同时，张学斌先生担任江阴特锐达总裁和江阴新光董事长职务，故此次交易为关联交易。

(2) 湖北骏马纸业有限公司

关联方名称：湖北骏马纸业有限公司

注册地址： 湖北省荆州市纪南镇拍马村

法定代表人：杨先龙

注册资本： 壹亿壹仟伍佰万元整

企业性质：有限公司

主要经营业务或管理活动：生产、销售涂布白卡纸。

股东及实际控制人情况：

湖北骏马2013年12月31日，资产总额为41,284万元，净资产为13,814万元。2013年度实现营业收入 53,416万元，实现净利润2,632万元。

湖北骏马实际控制人及法定代表人是杨先龙先生，他亦是荆州新马的法定代表人，故此次交易为关联交易。

(3) 福建省泰兴激光科技有限公司

关联方名称：福建省泰兴激光科技有限公司

注册地址：安溪县凤城镇同美工业区

法定代表人：林加宝

注册资本： 5000万元

企业性质：有限责任公司

主要经营业务或管理活动：全息膜、金银卡纸、印刷。

股东及实际控制人情况：

泰兴激光科技有限公司2013年12月31日，资产总额为19,604万元，净资产为7,564万元。2013年度实现营业收入499.48万元，实现净利润46.79万元。

泰兴激光实际控制人及法定代表人是林加宝先生，他亦是福建泰兴的总经理，故此次交易为关联交易。

三、交易主要内容及定价依据

1、公司控股子公司江阴特锐达拟向关联方江阴新光采购原料膜产品，交易金额预计不超过410万元，上述交易金额占公司最近一期经审计的净资产的0.20%。

2、公司控股子公司荆州新马拟向关联方湖北骏马购买生产原料白卡纸，交易金额预计不超过1,200万元，上述交易金额占公司最近一期经审计的净资产的0.58%。

3、公司控股子公司福建泰兴拟向关联方泰兴激光租赁新增部分之厂房，交易金额预计不超过1,489万元，上述交易金额占公司最近一期经审计的净资产的0.72%。

上述关联交易的交易价格将按照公平、公正、合理的原则，依据市场公允价格确定。

四、本次关联交易对公司的影响

本次关联交易能有效实现优势互补和资源合理配置，降低生产成本，使得公司的经济效益实现最大化。

五、独立董事意见

该事项已经公司第二届董事会第十八会议审议通过，我们认为公司上述日常关联交易是因正常的经营需要产生，关联交易根据市场化原则运作，交易价格公允合理，有利于公司正常业务的开展，日常关联交易决策程序和执行符合有关法规和公司章程的规定,没有损害公司和中小股东的利益。同意公司2014年度日常关联交易计划。

六、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：上海绿新2014年度日常关联交易计划符合公司发展正常经营活动的需要，没有损害公司及全体股东的利益；符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。保荐机构对上海绿新2014年度的日常关联交易计划无异议。

七、备查文件

1、公司第二届董事会第十八次会议决议；

2、公司独立董事对公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

特此公告！

上海绿新包装材料科技股份有限公司

董事会

2014年4月23日

证券代码：002565 证券简称：上海绿新 公告编号：2014-025

上海绿新包装材料科技股份有限公司

对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次担保基本情况

2014年4月23日，上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议以现场表决方式召开，审议通过了《公司为江阴特锐达包装科技有限公司(以下简称“江阴特锐达”)向银行借款提供担保的议案》。（投票结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

公司将为江阴特锐达向上海农商银行普陀支行申请借款提供信用担保，担保金额为人民币3,000万元，担保期限1年，贷款为流动资金贷款，用于采购原材料。

二、被担保人基本情况

江阴特锐达基本情况

(1)被担保人名称： 江阴特锐达包装科技有限公司

(2)成立日期： 2003年9月3日

(3)注册地址： 江阴市锡澄路267号

(4)法定代表人： 张学斌

(5)注册资本： 120万美元

(6)主营业务： 研制、开发、生产镀铝膜、电化铝膜、镭射镀铝膜、直镀纸、转移镀铝膜

(7)江阴特锐达为公司控股子公司，公司持有其75%的股权，本次担保行为不构成关联交易

(8)被担保人最近一期财务基本情况

截至2013年12月31日，根据(经审计)的资产负债表显示，江阴特锐达总资产为5,904万元，负债总额为2,543万元，净资产为3,361万元，资产负债率为43.07%；江阴特锐达2013年实现营业收入为2,904万元，利润总额为410万元，净利润为309万元。

三、担保主要内容

公司将为江阴特锐达向上海农商银行普陀支行申请借款提供信用担保，担保金额为人民币3,000万元，担保期限1年，贷款为流动资金贷款，用于采购原材料。

四、独立董事及董事会的意见

公司独立董事经过对江阴特锐达包装科技有限公司有关财务报表（经审计）等资料综合评估后，认为，公司为江阴特锐达申请借款提供担保有助于增强该公司的融资能力；本次江阴特锐达包装科技有限公司申请的借款将主要用于补充企业流动资金，这也有利于该公司扩大生产规模，进一步增强经营能力；该公司亦为我公司控股子公司，故同意公司为江阴特锐达包装科技有限公司向银行申请借款人民币3000万元提供担保。

公司董事会认为，江阴特锐达为公司控股子公司，该企业决策、管理和财务收支等人员均由公司委派，风险可控，故同意我公司为江阴特锐达包装科技有限公司向银行申请借款提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

在本次担保前，公司及控股子公司对外担保总额为61,500万元（不包括本次担保金额）；其中，公司对控股子公司提供担保的总额为51,500万元，实际担保额为13,870万元；公司对其他企业提供担保的总额为10,000万元，实际担保额为1,465万元；控股子公司对外担保总额为0.00万元。上述担保金额占公司最近一期（经审计）净资产的29.79 %。公司对外担保逾期的累计数量为0.00万元。实施本次担保后，公司对外担保总额占最近一期（经审计）净资产的比例为31.24 %。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第十八次会议决议。

特此公告

上海绿新包装材料科技股份有限公司

2014年4月23日

证券代码：002565 证券简称：上海绿新 公告编号：2014-026

上海绿新包装材料科技股份有限公司

关于召开2013年度股东大会的通知的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，2014年4月23日经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，决定于2014年5月15日(星期四)上午9:30召开2013年度股东大会，本次会议采取现场投票的方式进行，现将会议具体事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次会议为上海绿新包装材料科技股份有限公司2013年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求

4、会议召开日期和时间：2014年5月15日（星期四）上午9:30

5、会议召开方式：现场会议投票方式

6、出席对象：

（1）公司董事、监事及高级管理人员；

（2）2014年5月9日（星期五）深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均可出席本次股东大会。股东本人如不能出席本次会议，可委托代理人出席并行使表决权（委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。

（3）聘请的律师及董事会邀请的其他人员。

7、会议召开地点：上海市真陈路200号上海绿新包装材料科技股份有限公司会议室

二、 会议议案

1、《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》；

2、《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》；

3、《关于公司2013年度财务决算报告的议案》；

4、《关于公司2013年度利润分配预案的议案》；

5、《关于公司2013年年度报告全文及其摘要的议案》；

6、《关于公司聘请2014年度审计机构的议案》；

7、《关于公司2014年向有关银行申请综合授信额度的议案》

8、《关于公司2014年日常关联交易预计的议案》。

上述第1-8项议案已经2014年4月23日召开的公司第二届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

三、会议登记事项

1、法人股东应持法人营业执照复印件、法人授权委托书、股东帐户卡和出席会议者身份证进行登记；

2、社会个人股东应持本人身份证、股东帐户卡进行登记，授权代理人须凭授权代理委托书（格式见附件）、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记；

3、异地股东可以在本次临时股东大会登记日截止前用传真或信函方式办理登记。办理登记后，在股东大会会议现场，该股东可凭身份证、股东帐户卡、授权委托书、委托人及代理人身份证等证明材料于会议召开前领取出席证和表决票参加本次会议。

四、注意事项：会议为期半天，出席者食、宿以及交通费自理。

五、通讯地址：上海市真陈路200号上海绿新包装材料科技股份有限公司

1、邮政编码：200331

2、联系人：张晓东

3、联系电话：021-66278702

4、传 真：021-66278702

特此公告！

上海绿新包装材料科技股份有限公司

董事会

2014年4月23日

附件：授权委托书

授权委托书

兹委托______________先生/女士代表本人(单位)出席上海绿新包装材料科技股份有限公司(以下称“公司”)于2014年5月15日召开的2013年度股东大会，并按本授权书的指示行使投票，并代为签署本次会议需签署的相关文件。

委托人股东账户：___________________

委托人持股数：________________股

委托人身份证号码(法人营业执照号码)：_____________________________

代理人姓名：______________

注：1、请在选项上打“√”,每项均为单选,多选或不选无效;

2、如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

证券代码：002565 证券简称：上海绿新 公告编号：2014-027

上海绿新包装材料科技股份有限公司

关于举行2013年年度报告网上说明会的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度报告于2014年4月25日公布，为了让广大投资者进一步了解公司2013年年度报告和经营情况，公司将于2014年4月30日（星期三）上午9:30 - 11:30 在深圳证券信息有限公司提供的网络平台上举行2013年度业绩网上说明会（以下简称“本次说明会”），本次说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有:董事长王丹先生、独立董事潘必兴先生、财务总监高翔先生、副总裁兼董事会秘书张晓东先生、保荐代表人朱斌先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告 ！

上海绿新包装材料科技股份有限公司

董事会

2014年4月23日

证券代码：002565 证券简称：上海绿新 公告编号：2014-029

上海绿新包装材料科技股份有限公司

关于向公司股东赠送新产品及

征集新产品品尝意见事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月23日召开了第二届董事会第十八次会议，本次会议审议通过了《关于向公司股东赠送新产品及征集新产品品尝意见的议案》，现将有关事项公告如下：

一、背景和目的

公司近期开发了无公害、无尼古丁并可使使用者减少对尼古丁依赖的电子雾化器新产品，并刚向市场推广销售，为使新产品更精益求精、更适合消费者的消费习惯和消费需求，扩大新产品的宣传和影响；同时为了感谢公司的股东对公司的关心和支持，董事会同意公司在股东中开展新产品品尝活动，即以免费方式赠送无公害电子雾化器新产品给公司股东品尝，广泛向股东征集对公司新产品的意见。

二、费用预算

1、赠送产品的发放数量

截止公司2013年股东大会的股权登记日2014年5月9日（星期五）下午收市在中国证券结算登记有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股份的股东（除大股东顺灏投资集团有限公司外），每个在册的持有本公司股份的股东赠送三份无公害电子雾化器品尝产品。

2、免费赠送产生的费用

预计本次赠送品尝活动产生的费用合计约为65万元，包括产品成本及给各股东配送发运产品的物流费用，该费用将列入公司本年度的销售费用。

三、具体实施方案

1、活动告知

公司通过指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网向全体公司股东赠送新产品及征集新产品品尝意见活动的详情。

公司股东可通过公司指定的上述信息披露媒体查阅本次活动的有关介绍。

2、活动起始时间

本次向公司股东赠送新产品及征集新产品品尝活动自公司2014年4月23日第二届董事会第十八次会议审议通过后开始实施。

3、赠送产品的配送

经公司核实确认为公司股东的，则由公司销售部门通过中国证券结算登记有限责任公司深圳分公司登记的地址集中配送、邮寄等方式送达各股东。

4、赠送赠送意见收集

获得的股东可以通过以下邮箱向公司反馈品尝意见，由销售部门将各股东的反馈品尝意见进行汇总，并将根据股东的合理化建议改进产品。

①zhangxiaodong@luxinevotech.com

②chenjiemin@luxinevotech.com

5、本次征集新产品品尝意见活动截止于2014年6月30日。

特此公告！

上海绿新包装材料科技股份有限公司

董事会

2014年4月23日