证券时报多媒体数字报

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人王蔚、主管会计工作负责人段佳国及会计机构负责人（会计主管人员）段佳国保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种:人民币

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会2014年1月6日下发的《证监许可【2014】50号文核准，公司于2014年2月10完成首次公开发行股票上市工作。公司、持股5%以上的股东及其他相关主体关于公司首次公开发行并上市工作的相关承诺于2014年2月10日开始生效，相关承诺的具体内容详见公司于2014年2月14日在上海证券交所网站刊登的临时公告《苏州晶方科技股份有限公司关于公司及相关主体承诺履行情况的公告》，公告编号临2014-001。

截至目前，上述承诺均有效履行。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

苏州晶方半导体科技股份有限公司

法定代表人:王蔚

2014年4月25日

证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临2014-018

苏州晶方半导体科技股份有限公司

第二届董事会第三次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）二届三次临时董事会于2014年4月17日以通讯和邮件方式发出通知，于2014年4月23日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实际出席9人，董事KAH-ONG TAN先生、Ariel Poppel先生、Amir Galor先生以通讯方式出席会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议表决，通过了以下议案，形成决议如下：

（一）会议审议通过了《关于公司2014年第一季度报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）会议审议通过了《关于提名徐百担任公司第二届董事会专业委员会委员的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会

2014年4月23日

证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临2014-019

苏州晶方半导体科技股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）二届四次监事会于2014年4月17日以通讯和邮件方式发出通知，于2014年4月23日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实际出席3人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议表决，通过了以下议案，形成决议如下：

（三）会议审议通过了《关于公司2014年第一季度报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司监事会

2014年4月23日