证券时报多媒体数字报

(上接B72版)

表决结果： 5票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交2013年年度股东大会审议。

四、审议通过了《公司 2013 年年度报告及其摘要》

董事会认为公司2013年年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2013年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2013年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。公司董事、高级管理人员就公司《2013年年度报告》签署了书面确认意见，公司监事会发表了同意意见。

表决结果： 5票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案将提请公司 2013 年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司 2013 年度利润分配的预案》；

经大信会计师事务所审计，公司2013年度合并报表口径实现归属于母公司所有者的净利润56,876,819.33元；2013年度母公司报表净利润为108,495,734.46 元，提取10%的法定盈余公积后，截止 2013 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润249,113,904.82元、母公司未分配利润135,644,164.77元。公司2013年度利润分配预案为：

1、拟以2013 年 12月 31 日公司的总股本88,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元人民币 (含税)，共计派发现金股利17,600,000元(含税)，不送红股。

2、经公司控股股东、董事长孙忠义先生提议，拟以 2013 年 12月 31 日公司的总股本88,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增股本88,000,000股，转增后公司股本变更为176,000,000股，转增金额未超过报告期末母公司“资本公积—股本溢价”的余额。

董事会认为： 2013年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件及公司的现金分红承诺；同时，鉴于当前公司股本较小，随着公司业务布局的完善，为未来业务发展打下较好的基础，本次使用资本公积转增股本，符合公司发展的需要，也符合全体股东的利益。上述利润分配预案充分考虑了公司未来持续经营及发展，体现了对股东的合理回报，因此董事会一致同意2013年度利润分配预案。

公司独立董事和监事会对本议案发表了同意意见。在上述利润分配预案的提议和讨论过程中，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对内幕信息知情人进行及时备案，同时告知其履行保密义务和禁止内幕交易。公司股票在董事会审议本次利润分配预案前未发生异常变动。

表决结果： 5票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交2013年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

《2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司保荐机构国信证券股份有限公司对该报告出具了核查意见，审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了审核报告，独立董事和监事会发表了同意意见。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果： 5票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《公司 2013 年度内部控制自我评价报告》；

《百洋水产集团股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事、监事会对该报告发表了同意意见。审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果： 5票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《公司内部控制规则落实自查表》；

《百洋水产集团股份有限公司内部控制规则落实自查表》 全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果： 5票赞成，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了《关于审核公司控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》

公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司控股股东及其他关联方资金占用情况进行了专项审核并发表了审核报告，报告认为公司编制的2013年度控股股东及其他关联方占用资金情况表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核报告》（大信专审字[2014]第29-00013号）具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果： 5票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了《关于高级管理人员薪酬的议案》

与会董事一致同意《关于高级管理人员薪酬的议案》，独立董事和监事会均发表了同意意见。

表决结果： 5票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014 年审计机构的议案》；

为保持公司外部审计工作的连续性，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度审计机构。监事会、独立董事就该议案发表了同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果： 5票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交2013年年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》。

公司决定于2014年5月20日召开2013年年度股东大会。 《关于召开2013年年度股东大会的通知公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

表决结果： 5票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过了关于签订《山东同兴食品有限公司股权收购意向书》的议案

与会董事一致同意公司与威海同仁食品有限公司签订《山东同兴食品有限公司股权收购意向书》。关于公司筹划收购山东同兴食品有限公司80%股权有关意向的具体情况，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《关于签订股权收购意向书的公告》。

表决结果： 5票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过了《2014 年第一季度报告》。

董事会认为公司2014年第一季度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2014 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2014 年第一季度报告正文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

表决结果： 5票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十五、审议通过了《关于为全资子公司银行借款提供担保的议案》

董事会同意全资子公司广西南宁百洋食品有限公司向南宁市区农村信用合作联社三塘信用社申请一年期的短期流动资金借款人民币1,500万元，由公司为其借款本金及利息、因逾期而可能导致罚息、违约金、损害赔偿金以及债权人为实现债权与担保权利的有关费用提供连带责任保证担保。

《关于为全资子公司银行借款提供担保的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

百洋水产集团股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十三日

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2014－027

百洋水产集团股份有限公司

关于召开2013年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《百洋水产集团股份有限公司章程》的有关规定和要求，经百洋水产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议审议通过，决定召开2013年年度股东大会。现将有关事项公告如下：

一、会议基本情况

1、股东大会届次：2013年年度股东大会；

2、股东大会的召集人：公司董事会；

3、会议召开的合法、合规性：根据公司第二届董事会第八次会议决议，公司将于2014年5月20日召开2013年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；

4、会议方式：采取现场投票表决方式和网络投票方式相结合行使表决权；

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：本次年度股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在“5、会议召开日期和时间”中注明的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

5、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2014年5月20日星期二下午14:30

（2）网络投票时间为：2013年5月19日-2013年5月20日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2013年5月20日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年5月19日15:00至2013年5月20日15:00期间的任意时间。

6、现场会议召开地点：广西南宁高新技术开发区创新西路16号公司会议室；

7、股权登记日：2013年5月13日。

8、出席对象：

1）截止2013年5月13日下午收市交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2）公司董事、监事及高级管理人员；

3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、审议《2013年度董事会工作报告》

2、审议《2013年度监事会工作报告》

3、审议《2013年度财务决算报告》

4、审议《2013年年度报告》全文及摘要

5、审议《2013年度利润分配预案》

6、审议《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》

公司独立董事胡国强、刘小玲分别向公司提交了《独立董事2013年度工作报告》，公司独立董事将在公司2013年年度股东大会上述职。

三、现场会议的登记方法：

1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。）

2、登记时间：2013年5月15日、2013年5月16日 9:00-11:30,13:30-17:00

3、登记地点及联系方式：公司证券部

通讯地址：广西南宁高新技术开发区创新西路16号

邮政编码：530004

联系电话：0771-3210585

传真：0771-3212021

联系人：欧顺明、李逢青

4、登记和表决时提交文件的要求

自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记，由委托代理人出席会议的，需持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补充完整。

四、 参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

（一） 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362696

2、投票简称：百洋投票

3、投票时间：2013年5月20日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00.

4、在投票当日，“百洋投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1） 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2） 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：

（3） 股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4） 在“委托股数”项下填报表决意见：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表决意见对应“委托股数”一览表

（5） 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（6） 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（7） 如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

6、投票举例

（1） 股权登记日持有“百洋股份”A股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

（2） 如某股东对议案一投赞成票，对议案二投弃权票，其申报如下：

（二） 采用互联网投票的操作流程

1、投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年5月19日15:00至2013年5月20日15:00的任意时间。

2、股东身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1） 申请服务密码的流程：登陆http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2） 激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

（1） 登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”中选择“百洋股份2013年度股东大会投票”。

（2） 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

（3） 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

（4） 确认并发送投票结果。

五、其他事项：

1、会议联系方式：

联系人：欧顺明、李逢青；

电话：0771-3210585

传真：0771-3212021；

地址：广西南宁高新技术开发区创新西路16号；

2、会议费用：

本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费及其他各项费用自理。

特此公告。

百洋水产集团股份有限公司

董事会

二〇一四年四月二十三日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席百洋水产集团股份有限公司2013年年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票（如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决），并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

注：

1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权按照自己的意思进行表决。

2、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内填“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内填上“√”。 每个议案的表决均为单选，多选、涂改无效。

3、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人证券账户号码：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托书有效期限： 委托日期：