证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据第二届董事会第十二次会议决议，公司决定于2014年4月30日召开 2013年年度股东大会，《广东群兴玩具股份有限公司关于召开公司2013年年度股东大会的通知》已于2014年4月9日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)进行了公告。现就本次股东大会相关事宜发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权，有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议时间：2014年4月30日，上午10：00

2、会议召集人：董事会

3、会议主持人：董事长林伟章先生

4、会议地点：广东省汕头市澄海区莱美工业区公司本部会议室

5、股权登记日：2014年4月24日

6、召开方式：现场召开，采取现场投票的方式

7、会议出席对象

（1）截至2014年4月24日下午15：00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司的保荐代表人、本次会议的见证律师。

二、会议审议事项

1、审议《2013年度董事会工作报告》

2、审议《2013年度监事会工作报告》

3、审议《2013年度财务决算报告》

4、审议《2013年年度报告及摘要》

5、审议《关于2013年度利润分配预案的议案》

6、审议《募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》

7、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构并授权董事长决定其报酬的议案》

上述议案的具体内容，已分别于2014年4月9日在信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》披露。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、本次股东大会的现场会议登记办法

1、登记时间：2014年4月25日上午9:30-11:30，下午1:30-4:30；

2、登记地点：广东省汕头市澄海区莱美工业区广东群兴玩具股份有限公司董事会办公室。信函请注明“2013年年度股东大会”字样；

3、个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、 委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

4、法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

5、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014年4月25日下午4：30 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

6、联系方式：

联 系 人：吴董宇

联系电话：0754-85505187-357

联系传真：0754-85504287

邮 编：515800

四、其他事项

本次会议会期半天，出席会议股东住宿及交通费自理。

附：股东大会登记表、授权委托书（见附件）

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司

董事会

2014年4月25日

广东群兴玩具股份有限公司

2013年年度股东大会登记表

广东群兴玩具股份有限公司

2013年年度股东大会授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席广东群兴玩具股份有限公司2013年年度股东大会，对以下议案行使表决权，并签署会议相关文件，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

（注：请在“同意”、“反对”或者“弃权”相应空格内划“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或者“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或未作选择的表决票无效，按弃权处理。）

对可能纳入会议的临时议案【 】 按受托人的意愿行使表决权。

【 】 不得按受托人的意愿行使表决权。

委托人姓名（或法定代表人签名并加盖公章）：

委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

委托日期：

受托人签名：

受托人身份证号码：

本委托书有效期限：自 年 月 日至 年 月 日。

注：1、法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

2、授权委托书剪报、复印、或按以上格式自制均有效。