证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人朱剑峰、主管会计工作负责人顾桂新及会计机构负责人（会计主管人员）王红娟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  报告期内，公司于２０１４年３月２６日收到中国证监会核准重大资产重组事项的批文。截止本报告披露日，公司原有全部资产和负债已由江苏宏宝工具有限公司承接，东阳长城影视传媒有限公司（系由长城影视股份有限公司整体变更而来）１００％股权已过户至公司名下。公司成为仅持有东阳长城影视传媒有限公司１００％股权的上市公司。本次重大资产重组所涉及的非公开发行新股３４１，４０９，８７８股股份已于２０１４年４月１４日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记存管，并将于２０１４年４月２５日深圳证券交易所上市。

  ２０１３年３月，济南市中级人民法院受理原告江苏宏宝锻造公司起诉被告济南巨能液压机电工程有限公司，要求解除锻造设备加工承揽合同，退还原告已支付款项１，７８７．２２万元，赔偿经济损失１，０７１．４８万元、违约金４１２．２万元。目前此案仍在审理中。

  ■

  三、公司或持股５％以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  ■

  四、对２０１４年１－６月经营业绩的预计

  ２０１４年１－６月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、证券投资情况

  ■

  持有其他上市公司股权情况的说明

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  证券代码:002071 证券简称:江苏宏宝 公告编号:2014-021

  江苏宏宝五金股份有限公司

  第四届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  ２０１４年４月１４日，江苏宏宝五金股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件及专人送达等方式发出了召开第四届董事会第二十二次会议的通知。２０１４年４月２４日上午９：３０，公司在张家港市大新镇公司六楼会议室以现场会议和通讯表决相结束的方式召开了第四届董事会第二十二次会议，出席现场会议的董事７名（朱剑峰、蔡正华、余玉峰、顾桂新、王忠华、刘贤钊、张洪发），参加通讯表决的董事２名（周继华、龚伟），实际参加表决的董事９名。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长朱剑峰先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。全体与会董事审议并以投票表决方式通过了以下事项：

  一、审议通过《２０１４年第一季度报告》

  具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《江苏宏宝五金股份有限公司２０１４年第一季度报告正文》，同日刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《江苏宏宝五金股份有限公司２０１４年第一季度报告全文》。

  表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

  二、审议通过《关于董事会换届选举的议案》

  公司董事会提名赵锐勇、赵非凡、宓强、陈向明、王培火和顾桂新等６名人选为第五届董事会董事候选人，邱学文、俞铁成和俞乐平等３名人选为第五届董事会独立董事候选人。董事候选人简历见附件。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意上述９名董事候选人（其中３名独立董事候选人）的提名。《关于公司董事会换届的独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》同日刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  上述董事候选人将由公司董事会提请公司２０１４年第一次临时股东大会采用累积投票的方式选举，董事和独立董事的表决分别进行。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

  根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的规定，单独或合并持有公司有表决权股份３％以上的股东可以向股东大会以临时提案的方式提名董事候选人，单独或合并持有公司有表决权股份１％以上的股东可以向股东大会以临时提案的方式独立董事候选人，如其于公司２０１４年第一次临时股东大会召开前十天向公司董事会提出董事候选人提案的，在公司董事会审核并公告后由股东大会以差额选举方式进行选举，如在有效期内未有临时提案提出的，则股东大会将以等额选举方式进行选举。

  表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

  三、审议通过《关于公司变更名称、经营范围的议案》

  鉴于公司的控股股东已由江苏宏宝集团有限公司变更为长城影视文化企业集团有限公司，公司原有全部资产、负债、人员、业务已全部由江苏宏宝工具有限公司承接，公司成为仅持有东阳长城影视传媒有限公司１００％股权的上市公司，公司的资产、业务全面发生变更。为适应公司发展的需要，公司拟将名称变更为“长城影视股份有限公司”（最终以工商行政主管部门核准的名称为准），拟将名称变更为“许可经营项目：制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧；一般经营项目：影视服装道具租赁；影视器材租赁；影视文化信息咨询；企业形象策划；会展会务服务；摄影服务；制作、代理、发布；户内外各类广告及影视广告。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）”。

  本议案尚须提交公司２０１４年第一次临时股东大会审议批准。

  表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

  四、审议通过《关于修改＜公司章程＞的议案》

  经中国证监会《关于核准江苏宏宝五金股份有限公司重大资产重组及向长城影视文化企业集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可［２０１４］３２３号）和《关于核准长城影视文化企业集团有限公司及一致行动人公告江苏宏宝五金股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可［２０１４］３２４号）核准，公司的控股股东已由江苏宏宝集团有限公司变更为长城影视文化企业集团有限公司，公司原有全部资产、负债、人员、业务已全部由江苏宏宝工具有限公司承接，公司成为仅持有东阳长城影视传媒有限公司１００％股权的上市公司，公司的资产、业务全面发生变更，《公司章程》需要作相应修改；同时，根据中国证监会２０１３年１１月３０日发布的《上市公司监管指引第３号——上市公司现金分红》的要求，为进一步规范和完善公司的股东回报规划和利润分配政策，增强公司现金分红的透明度，更好的回报投资者，维护公司全体股东的合法权益，公司对《公司章程》中利润分配相关条款进行了修订；此外，２０１４年３月１日生效实施的新《公司法》删去了原第二十九条，原《公司法》第一百五十二条改为第一百五十一条，《公司章程》也需要予以相应修改。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《江苏宏宝五金股份有限公司章程修正案（２０１４年４月）》。

  本议案尚须提交公司２０１４年第一次临时股东大会审议批准。

  表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

  五、审议通过《关于召开２０１４年第一次临时股东大会的议案》

  董事会决定于２０１４年５月１０日召开公司２０１４年第一次临时股东大会。

  具体内容详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《江苏宏宝五金股份有限公司关于召开２０１４年第一次临时股东大会的通知》。

  表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

  江苏宏宝五金股份有限公司董事会

  2014年4月25日

  附件：

  江苏宏宝五金股份有限公司第五届董事会董事候选人简历

  赵锐勇：男，１９５４年出生，中国国籍，国家一级作家。曾任诸暨电视台台长，《东海》杂志社社长、总编，《少儿故事报》报社社长、总编，浙江影视创作所所长。现为中国电视家协会理事，中国作家协会会员，浙江省电视家协会副主席，浙江省作家协会主席团成员。现任长城影视文化企业集团有限公司执行董事，浙江青苹果网络科技有限公司董事长，诸暨长城国际影视网游动漫创意园有限公司董事长，２０１１年６月－２０１４年３月担任长城影视股份有限公司董事长。

  赵锐勇先生不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形，具备董事的任职资格。

  截至２０１４年４月２４日，赵锐勇先生持股６６．６７％的长城影视文化企业集团有限公司持有本公司１８０，７３１，５５３股股份，占本公司总股本的３４．４０％。赵锐勇先生为本公司的实际控制人。

  赵非凡：男，１９８３年出生，中国国籍，高中学历。曾任浙江长城影视有限公司电视剧制片人，长城影视有限公司执行董事、经理，２０１１年６月－２０１４年３月担任长城影视股份有限公司副董事长、总经理。现任浙江青苹果网络科技有限公司、诸暨长城国际影视网游动漫创意园有限公司董事，东阳长城影视传媒有限公司董事长、总经理。

  赵非凡先生不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形，具备董事的任职资格。

  截至２０１４年４月２４日，赵非凡先生持股３３．３３％的长城影视文化企业集团有限公司持有本公司１８０，７３１，５５３股股份，占本公司总股本的３４．４０％。赵非凡先生为本公司的实际控制人。

  宓强：男，１９７４年出生，中国国籍，本科学历。曾任浙江长城影视有限公司制作部主任，长城影视有限公司监事、董事。现任东阳长城影视传媒有限公司副总经理。２０１１年６月－２０１４年３月任长城影视股份有限公司董事。

  宓强先生不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形，具备董事的任职资格。

  截至２０１４年４月２４日，宓强先生持有本公司８，０２０，１３５股股份，占本公司总股本的１．５３％。

  陈向明：中国国籍，１９６９年出生，博士，毕业于浙江大学经济学院。１９９８年至２０００年，在浙江省永安期货经纪有限公司任信息部经理、总经理助理；２０００年至２００５年，在杭州士兰微电子股份有限公司任董事会秘书、副总经理；２００６年至今，任杭州士兰控股有限公司任总经理、杭州士兰创业投资有限公司总经理、浙江产权交易所有限公司任执行监事；２０１４年１月至今，任上海中技桩业股份有限公司监事会主席。２０１１年６月－２０１４年３月任长城影视股份有限公司董事。

  陈向明先生不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形，具备董事的任职资格。

  截至２０１４年４月２４日，陈向明先生未持有本公司股份。

  王培火：男， １９６４年出生，中国国籍，大学学历，高级经济师。１９９５年９月至２００８年１２月任太子龙控股集团有限公司董事长；现任浙江太子龙服饰股份有限公司董事长，绍兴市人大代表，中国服装协会常务理事、浙江省服装行业协会副会长、浙江省民营经济研究会副会长、浙江省连锁经营协会副会长等职务。

  王培火先生不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形，具备董事的任职资格。

  截至２０１４年４月２４日，王培火先生持有本公司１５，５６０，１３０股股份，占本公司总股本的２．９６％。

  顾桂新：男，汉族，中国国籍，无其他国家或地区的国籍、长期居留权；１９６６年９月出生，上海财经大学会计学专业毕业，本科学历，中国注册会计师。曾任江苏公证会计师事务所项目经理、高级经理，江苏宏宝五金股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监，上海新朋实业股份有限公司监事。

  顾桂新先生不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形，具备董事的任职资格。

  截至２０１４年４月２４日，顾桂新先生未持有本公司股份。

  邱学文：男，１９６３年出生，中国国籍，研究生学历，审计教授，注册会计师。

  １９８７年至今，在浙江财经学院会计学院任教会计学、审计学及ＡＣＣＡ和ＣＧＡ等课程，先后取得讲师、副教授、教授资格，在中国工业经济、中国农业经济、审计研究等杂志上发表论文５０余篇，出版会计、审计类专著、省级重点教材和其他会计读物１０余部，承担省部级课题１０余项。２０００年起被上海财经大学聘为会计研究生导师，２００４起被聘为浙江财经学院会计研究生导师。２００５年２至８月在南澳大利亚大学作访问学者。２００６年至２０１３年４月，担任浙江财经学院会计学院副院长。２０１３年４月起担任浙江财经大学国际学院副院长（主持工作）。曾任浙江盾安人工环境股份有限公司独立董事、安徽江南化工股份有限公司独立董事。现任天马轴承集团股份有限公司独立董事、浙江永强集团股份有限公司独立董事。

  邱学文先生不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司独立董事的任何情形，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，具备独立董事的任职资格。

  截至２０１４年４月２４日，邱学文先生未持有本公司股份。

  俞铁成，男，汉族，１９７５年出生，中国国籍，经济学硕士，资深并购重组专家。曾任上海亚商企业咨询有限公司并购部经理、上海保银投资有限公司副总经理、景丰投资有限公司总裁助理；现为上海道杰股权投资管理有限公司总裁，上海市政府发展研究中心特约研究员，浦东新区国资委决策咨询专家；最近五年曾担任上海浦东路桥建设股份有限公司独立董事，江苏连云港港口股份有限公司独立董事，现担任中昌海运股份有限公司独立董事、北京彩讯科技股份有限公司独立董事。

  俞铁成先生不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司独立董事的任何情形，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，具备独立董事的任职资格。

  截至２０１４年４月２４日，俞铁成先生未持有本公司股份。

  俞乐平，女，汉族，１９５８年出生，中国国籍，本科学历，教授级高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、注册企业法律顾问、注册税务师。曾任浙江省轻纺集团公司发展部经理、资产管理部和审计部经理，浙江凯诚会计师事务所所长，浙江省轻纺建筑设计院副院长、总会计师，现为浙江省机电集团公司资产财务部经理、浙江浙商金融服务有限公司董事长；同时兼浙江省总会计师协会常务理事、常务副会长，浙江财经大学、浙江工商大学、浙江电子科技大学会计学硕士实务导师。现任华数传媒控股股份有限公司独立董事。

  俞乐平女士不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司独立董事的任何情形，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，具备独立董事的任职资格。

  截至２０１４年４月２４日，俞乐平女士未持有本公司股份。

  证券代码:002071 证券简称:江苏宏宝 公告编号:2014-022

  江苏宏宝五金股份有限公司

  第四届监事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏宏宝五金股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１４年４月１４日以电话、电子邮件等方式发出召开第四届监事会第十六次会议的通知，会议于２０１４年４月２４日上午１０：３０在公司６楼会议室现场召开。本次会议应出席监事３人，实际出席监事３人，会议由监事会主席主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：

  一、审议通过《２０１４年第一季度报告》

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司２０１４年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权

  二、审议通过《关于监事会换届选举的议案》

  公司监事会提名徐海滨和骆烨波为第五届监事会监事候选人。监事简历见附件。

  上述监事候选人将由公司董事会提请公司２０１４年第一次临时股东大会采用累积投票的方式选举。

  根据《公司章程》的规定，单独或合并持有公司有表决权股份３％以上的股东可以向股东大会以临时提案的方式提名监事候选人，如其于公司２０１４年第一次临时股东大会召开前十天向公司董事会提出监事候选人提案的，在公司董事会审核并公告后由股东大会以差额选举方式进行选举，如在有效期内未有临时提案提出的，则股东大会将以等额选举方式进行选举。

  江苏宏宝五金股份有限公司监事会

  2014年4月25日

  附件：

  江苏宏宝五金股份有限公司

  第五届监事会监事候选人简历

  徐海滨：男，１９５５年出生，中国国籍，本科学历，编剧。曾任职于浙江省广播电视厅人事处；曾任浙江人民广播电台文艺部编辑，浙江省电视剧制作中心编剧，《大众电视》杂志社副主编，浙江电影制片厂厂长、总支书记，省文联《品味》杂志社总编辑，浙江省影视创作所副所长。２０１１年６月－２０１４年３月任长城影视股份有限公司监事会主席。

  徐海滨先生不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司监事的任何情形，具备监事的任职资格。

  截至２０１４年４月２４日，徐海滨先生持有本公司７９３，８８４股股份。

  骆烨波：男，１９８６年出生，中国国籍，本科学历，编剧。曾任《文化娱乐》杂志副主编。现为东阳长城影视传媒有限公司艺术创作中心员工。２０１１年６月－２０１４年３月任长城影视股份有限公司职工监事。

  骆烨波先生不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司监事的任何情形，具备监事的任职资格。

  截至２０１４年４月２４日，骆烨波先生未持有本公司股份。

  证券代码:002071 证券简称:江苏宏宝 公告编号:2014-023

  江苏宏宝五金股份有限公司关于召开

  2014年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏宏宝五金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会定于２０１４年５月１０日召开２０１４年第一次临时股东大会，本次股东大会的有关通知事项如下：

  一、会议召开的基本情况

  １、股东大会届次：２０１４年第一次临时股东大会。

  ２、会议召集人：公司第四届董事会。公司第四届董事会第二十二次会议决议召开公司２０１４年第一次临时股东大会。

  ３、会议召开的合法、合规性

  公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

  ４、会议召开的日期、时间：２０１４年５月１０日（星期六）下午２：００；

  ５、会议召开方式：现场表决方式。

  ６、会议出席对象

  （１）在股权登记日持有公司股份的股东。

  本次股东大会的股权登记日为２０１４年５月８日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （２）公司董事、监事、高级管理人员。

  （３）公司新提名的董事候选人、监事候选人。

  （４）公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

  ７、会议地点：浙江省杭州市文二西路西溪文化创意园西区会议室

  三、会议审议事项

  （一）关于董事会换届选举的议案；

  该议案系采用累积投票制选举董事，董事和独立董事的表决分别进行。每位股东所拥有的投票权总数等于该股东持有股份数与待选董事总人数（６人）或独立董事人数（３人）的乘积。股东既可以用其所拥有的投票权集中投向一位候选人，也可以分散投向数位候选人，但每位股东所投的票数不得超过其所拥有的投票权总数。否则，视为废票。

  独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

  （二）关于监事会换届选举的议案；

  本议案系采用累积投票制选举公司监事。每位股东所拥有的投票权总数等于该股东持有股份数与待选股东代表监事总人数（２人）的乘积。股东既可以用其所拥有的投票权集中投向一位候选人，也可以分散投向数位候选人，但每位股东所投的票数不得超过其所拥有的投票权总数。否则，视为废票。

  （三）关于公司变更名称、经营范围的议案；

  （四）关于修改《公司章程》的议案。

  该议案属特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的２／３ 以上通过。

  上述议案已经公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过，相关内容详见公司２０１４年４月２５日在《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的相关文件。

  四、会议登记方法

  １、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

  ２、登记时间：２０１４年５月９日（上午８：００～１１：００；下午１：３０～４：３０）

  ３、登记地点：江苏省张家港市大新镇人民路１２８号宏宝大厦六楼江苏宏宝五金股份有限公司证券部

  邮编：２１５６３６

  登记联系电话：０５１２—５８７１５０５９

  登记联系传真：０５１２—５８７６１０５５

  登记联系人：潘丹

  ４、登记手续：

  （１）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人证明书、深圳证券交易所股票帐户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

  （２）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、深圳证券交易所股票帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、股东授权委托书。

  （３）除上述登记文件外，股东还应出示２０１４年度第一次临时股东大会回执。

  （４）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但应在出席会议时出示上述登记文件的原件。

  （５）股东授权委托书及回执的样式见附件。

  四、其他事项

  １、本次会议会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。

  ２、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

  ３、会议联系方式

  联系人：张霞

  联系电话：０５７１－８５０２６１５０

  联系传真：０５７１－８５０２１３７６

  ４、公司将在股东大会选举产生第五届董事会成员和第五届监事会成员后，随即召开公司第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，选举产生公司的董事长、监事会主席，聘任公司的高级管理人员。

  江苏宏宝五金股份有限公司董事会

  2014年4月25日

  附件：

  授权委托书

  兹委托 先生／女士代表我单位（个人）出席江苏宏宝五金股份有限公司２０１４年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本次授权有效期自签署日至本次会议结束时止。

  委托人签名（盖章）： 委托人持股数量： 股

  委托人股东帐号： 委托人身份证／营业执照号码：

  受托人（签字）： 受托人身份证号码：

  委托人对审议事项的指示：

  １、关于董事会换届选举的议案；

  ■

  ■

  ２、关于监事会换届选举的议案；

  ■

  ３、关于公司变更名称、经营范围的议案；

  同意□，反对□，弃权□

  ４、关于修改《公司章程》的议案。

  同意□，反对□，弃权□

  注：

  １、第１项议案系采用累积投票制选举董事，董事和独立董事的表决分别进行。每位股东所拥有的投票权总数等于该股东持有股份数与待选董事总人数（６人）或独立董事人数（３人）的乘积。股东既可以用其所拥有的投票权集中投向一位候选人，也可以分散投向数位候选人，但每位股东所投的票数不得超过其所拥有的投票权总数。否则，视为废票。请股东在对应表决栏中填写投票权数。

  ２、第２项议案系采用累积投票制选举公司监事。每位股东所拥有的投票权总数等于该股东持有股份数与待选股东代表监事总人数（２人）的乘积。股东既可以用其所拥有的投票权集中投向一位候选人，也可以分散投向数位候选人，但每位股东所投的票数不得超过其所拥有的投票权总数。否则，视为废票。请股东在对应表决栏中填写投票权数。

  ３、第３项及第４项议案，请在对应表决栏中用“√”表示；

  ４、对于在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  ５、对可能增加的临时议案是否有表决权：有□ 否□

  如未作具体指示，则代理人有权按自己的意愿进行表决。

  委托日期：２０１４年 月 日

  回执

  截止２０１４年５月８日，我单位（个人）持有江苏宏宝五金股份有限公司股票 股，拟参加公司２０１４年度第一次临时股东大会。

  出席人姓名： 股东帐户：

  股东姓名或名称（盖章）：

  ２０１４年 月 日

  （授权委托书和回执剪报及复印均有效）