证券时报多媒体数字报

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人杨国平先生、主管会计工作负责人朱敏骏先生及会计机构负责人（会计主管人员）王礼明先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、报告期公司资产项目构成同比发生重大变动的说明

单位：元

1、应收票据减少主要原因是部分持有银行承兑汇票到期。

2、应收账款增加主要原因是一季度保健品销售的应收账款回款账期未到。

3、预付账款减少主要原因是货物入库入账。

4、在建工程减少主要原因是在建工程项目转入固定资产核算。

5、长期待摊费用减少主要原因系本期摊销。

6、短期借款增加主要原因是本期新增银行短期借款1.05亿。

7、应付账款减少主要原因是本期支付货款。

8、预收款项减少主要原因是预收款项转营业收入。

9、应付职工薪酬减少主要原因是本期子公司兑现2013年度销售提成及年薪制薪酬。

10、应交税费增加主要原因是新增子公司所得税费用增加。

2、报告期公司期间费用以及其他损益项目同比发生重大变动的说明

单位：元

1、营业税金及附加增加主要原因是新成立的下属子公司主要税目为营业税。

2、财务费用增加主要原因是本期增加银行短期借款相应增加利息支出。

3、资产减值损失增加主要原因是下属子公司发放贷款按行业规定计提的坏账准备。

4、公允价值变动收益增加主要原因是所持股票市值上升。

5、投资收益减少主要原因是去年同期减持兴业证券420万股。

6、营业外支出增加主要原因是本期发生处置固定资产损失。

7、所得税费用减少主要原因是本期利润较去年同期下降，相应所得税费用减少。

8、少数股东损益增加主要原因是本期子公司利润增加。

3、报告期公司现金流量构成情况及同比发生重大变动的情况

单位：元

1、经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是下属子公司发放的客户贷款，去年同期发生该业务的子公司未在合并范围内。

2、投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是去年同期减持兴业证券股票。

3、筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是本期新增银行短期借款1.05亿。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

上海交大昂立股份有限公司

法定代表人:杨国平

2014年4月25日

证券简称：交大昂立 证券代码：600530 编号：临：2014-005号

上海交大昂立股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司于2014年4月21日—4月23日以通讯表决方式召开了第五届监事会第八次会议。应参加会议的董事5名,参与表决的董事5名，通过以下决议：

一、赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司监事会延期换届选举的议案》。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司监事会

2014年4月25日

股票简称：交大昂立 股票代码：600530 编号：临2014-006号

上海交大昂立股份有限公司

关于公司2013年年度股东大会

增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股东大会增加临时提案的情况说明

（一）增加临时提案的股东大会名称：上海交大昂立股份有限公司2013年年度股东大会

（二）上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站发布了《关于召开2013年年度股东大会的通知》（临2014-004号），定于2014年5月29日通过现场方式召开公司2013年年度股东大会。 近日，公司董事会收到公司监事会以书面形式递交的《关于增加上海交大昂立股份有限公司2013年年度股东大会临时提案的函》，提议在公司2013年年度股东大会上增加《关于公司监事会延期换届选举的议案》。

（三）公司董事会经过审核认为，公司监事会提出临时提案的资格，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案提出程序符合相关法律法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。公司董事会同意将该临时提案提交公司2013年年度股东大会审议。

（四）临时提案的主要内容 ：

1．提案名称：《关于公司监事会延期换届选举的议案》

2．主要内容：近日公司接到股东单位上海新南洋股份有限公司（以下简称“新南洋”）关于《建议上海交大昂立股份有限公司董事会换届延期进行的函》，因新南洋目前重大重组事项尚在进展过程中，股东结构可能会发生较大变化，将影响向本公司推荐董事、监事的人选安排，因此本公司监事会换届事宜拟延期进行。2014年4月23日五届监事会第八次会议审议通过《关于公司监事会延期换届选举的议案》，并致函公司董事会，提议将该议案作为临时提案提交公司2013年年度股东大会审议。

二、股东大会其他通知事项情况说明

除增加上述临时提案的事项外，公司董事会于2014年4月16日发布的《关于召开2013年年度股东大会的通知》中列明的股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项均不发生变更。

三、公司2013年年度股东大会的补充通知

（一） 会议时间：2014年5月29日上午9：30

（二） 会议地点：上海市广元西路55号浩然高科技大厦3楼

  （三） 会议议程：

1. 审议2013年度董事会工作报告

2. 审议2013年度监事会工作报告

3. 审议关于公司2013年度财务决算（草案）的预案

4. 审议关于公司2014年度财务预算（草案）的预案

5. 审议关于公司2013年度利润分配的预案

6. 审议关于2014年度聘请会计师事务所的预案

7. 审议关于2014年度聘请内控审计会计师事务所的预案

8. 审议关于公司《独立董事2013年度述职报告》

9. 审议关于公司董事会延期换届选举的预案

10. 审议关于公司董事会增补独立董事的预案

11. 审议关于公司监事会延期换届选举的预案

（四）会议出席对象：

1、2014年5月22日下午3：00闭市后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的公司全体股东，股东因故不能参加会议的，可书面委托代理人出席会议。

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的具有证券从业资格的律师。

（五）会议登记办法：

1、登记日期：2014年5月26日上午9：00—11：00下午1：00—4：00  

2、会议登记处地点：上海市东诸安浜路165弄29号403室

邮编：200050 联系人：马小姐

联系电话：021－52383305 传真：021－52383305

轨道交通：地铁 2 号线江苏路站 4 号口出

公路交通：临近公交车有 01 路、62 路、562路、923 路、44 路、20 路、

825 路、138 路、71 路、925 路。

3、登记手续：

符合上述条件的个人股东应持有本人身份证和股东帐户卡；符合上述条件的法人股东的代表人应持有本人身份证、法人授权委托书和股东单位的股东帐户卡；委托代理人持有本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人帐户卡、委托人身份证办理登记手续。

股东也可用信函或传真方式登记，但必须附上本人身份证和股东帐户卡的复印件，并在显著位置标明“股东大会登记”字样，信函或传真以到达本公司的时间为准。

（六）其他事项

1、会期半天，与股东一切费用自理。

  2、根据相关规定和要求，公司股东大会不发放任何参会礼品（含有价币券）。

3、公司地址：上海市宜山路700号 邮编：200233

联系人：孙英

联系电话：021-54277820 021-54271688转228

传 真：021-54277827

附件：

授权委托书

兹授权 先生/女士代表本单位（本人）出席上海交大昂立股份有限公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。

审议议案的表决意见如下：

未明确表决意见的视为受托人按照自己的意志行使表决权。

委托人股东帐号： 受托人身证份号码：

委托人身证份号码： 受托人（签名）：

委托人持股数： 委托人（签名）：

委托日期：2014年 月 日

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十五日