证券时报多媒体数字报

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2014）016号

浙江永贵电器股份有限公司

关于召开2013年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议决定于2014年5月15日（星期四）召开2013年度股东大会会议（以下简称“本次会议”）。会议有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开的合法、合规性：本公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开2013年度股东大会的议案》，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、会议召开时间：2014年5月15日（星期四）上午9:00

4、会议召开方式：现场投票方式

5、股权登记日：2014年5月9日（星期五）

6、现场会议召开地点：浙江永贵电器股份有限公司一楼会议室

地址：浙江省天台县高新技术产业园区

7、会议出席人员：

（1）截至2014年5月9日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

二、本次会议的审议事项

本次会议审议以下议案：

1、《公司2013年度董事会工作报告》

2、《公司2013年度监事会工作报告》

3、《公司2013年度报告全文及摘要》

4、《公司2013年度财务决算报告》

5、《关于公司2013年度利润分配方案的议案》

6、《关于公司2014年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

7、《关于聘任公司2014年度审计机构的议案》

公司现任独立董事程学枢先生、雷星晖先生、耿磊先生和前任独立董事吕秋萍女士分别向董事会提交了2013年度独立董事述职报告，并将在2013年度股东大会上进行述职。

上述议案内容详见公司于2014年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上的相关信息公告。

三、现场会议登记事项

1、登记方式：

（1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、加盖公章的营业执照复印件、股票帐户卡办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、股票帐户卡办理登记手续；

（3）股东可采用现场登记或通过传真方式登记。异地股东可凭以上证件采取传真方式（0576-83938061）登记（须在2014年5月13日16:00前传真至公司），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2014年5月12日—2014年5月13日，上午8：30—11:30，下午2:00—16：00。

3、登记地点：浙江永贵电器股份有限公司证券法务部

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：贾飞龙

电 话：0576-83938635

传 真：0576-83938061（传真函上请注明“股东大会”字样）

地 址：浙江省天台县高新技术产业园区，浙江永贵电器股份有限公司证券法务部 。

2、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

特此公告！

附件一：授权委托书

附件二：参会股东登记表

浙江永贵电器股份有限公司董事会

2014年4月24日

附件一：授权委托书

浙江永贵电器股份有限公司2013年度股东大会

授权委托书

兹全权委托_________(先生/女士)代表本人(单位)出席浙江永贵电器股份有限公司2013年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人对受托人的表决指示如下：

附注：

1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名： 委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

附件二：参会股东登记表

浙江永贵电器股份有限公司2013年度股东大会

参会股东登记表

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2014）017号

浙江永贵电器股份有限公司

2013年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本公司2013年度报告全文及摘要已于2014年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！

2014年4月24日，浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第三次会议，审议通过了公司2013年度报告全文及摘要。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2013年度报告全文》、《2013年度报告摘要》于2014年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露:

巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn

敬请投资者注意查阅。

特此公告。

浙江永贵电器股份有限公司董事会

2014年4月24日

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2014）019号

浙江永贵电器股份有限公司关于举办

2013年度业绩网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年5月8日（星期四）15:00-17:00，在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举办2013年度业绩网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，届时公司将就公司治理、发展战略、经营状况等投资者所关心的问题与投资者在线交流。投资者可登陆全景网投资者互动平台（http://irm.p5w.net），参与本次年度业绩网上说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长范纪军先生、总经理范正军先生、董事会秘书贾飞龙先生、财务总监卢素珍女士、独立董事耿磊先生、国泰君安证券股份有限公司保荐代表人张建华先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告！

浙江永贵电器股份有限公司董事会

2014年4月24日

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2014）020号

浙江永贵电器股份有限公司

2014年第一季度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本公司2014年第一季度报告已于2014年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！

2014年4月24日，浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第三次会议，审议通过了公司2014年第一季度报告。为使投资者了解本公司的经营成果和财务状况，公司《2014年第一季度报告》于2014年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露:

巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn

敬请投资者注意查阅。

特此公告。

浙江永贵电器股份有限公司董事会

2014年4月25日