证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

公司负责人陈俊海、主管会计工作负责人刘阳及会计机构负责人(会计主管人员)张国泰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

资产负债项目重大变动的情况及原因：

（1）应收票据：期末较期初减少33.34%，是因为汇票到期收回所致。

（2）应收账款：期末较期初增加117.78%，主要是因为授信客户数量和授信额度增加所致。

（3）应收利息：期末较期初增加183.56%，是因为上年年底定期存款到期所致。

（4）长期股权投资：期末较期初增加800万，是因为本公司收购清远佳和农牧有限公司20%股权所致。

（5）其他非流动资产：期末较期初减少55.24%，主要是因为本公司上年年底支付收购清远佳和农牧有限公司的第一笔款400万重分类至长期股权投资所致。

（6）预收款项：期末较期初减少53.35%，主要是因为客户已提货所致。

（7）应付职工薪酬：期末较期初减少45.20%，主要是因为本期发放上年计提的薪酬所致。

（8）应交税费：期末较期初增加32.93%，主要是因为本公司之子公司肇东市金新农商贸有限公司增值税销项税额增加所致。

（9）递延所得税负债：期末较期初增加5.96万，是因为公允价值变动损益增加所致。

主要利润表项目重大变动的情况及原因：

（1）营业税金及附加：报告期内同比增加5.86万，主要是因为本公司之子公司上海成农饲料有限公司租赁收入交营业税所致。

（2）财务费用：报告期内同比增加58万，主要是本报告期定期存款较去年同期减少所致。

（3）资产减值损失：报告期内同比增加140.31%，是因为应收账款规模扩大计提坏账准备所致。

（4）公允价值变动收益：报告期内同比减少85.42%，是因为今年尚未到期的理财产品较去年减少所致。

（5）投资收益：报告期内同比增加71万，是因为购买的理财产品到期、期货平仓所取得投资收益所致。

（6）营业外收入：报告期内同比减少45.87%，主要是因为本报告期收到的政府补助较去年同期减少所致。

（7）营业外支出：报告期内同比增加58.91万，主要是因为本公司种猪淘汰所致。

（8）所得税费用：报告期内同比增加97.20%，是因为报告期利润总额增加所致。

现金流量表项目重大变动的情况及原因：

（1）经营活动产生的现金流量净额：报告期内同比减少1843万，主要是因为平时应收账款总额增加、支付的原材料款增加所致。

（2）投资活动产生的现金流量净额：报告期内同比增加1813万，主要是因为今年定期存款投资规模减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

2014年3月3日第二届董事会第十八次（临时）会议和2014年3月27日召开的2014年第二次 临时股东大会审议通过了《关于变更“金新农研发中心项目”建设内容并使用其他募集资金项目部分节余募集资金补充该项目建设资金缺口的议案》，同意根据项目实施地规划要求及公司自身发展需求，将原“金新农研发中心项目”变更为“金新农研发中心及总部办公大楼项目”，实施地点、实施主体均不变，建设内容调整，项目总投资由6,621.40万元增加至9141.40万元（不包括公司已使用自有资金799.05万元投资购买土地之费用），项目建设资金缺口2520万元由已投产使用并完成决算的其他募集资金投资项目“广东金新农年产23万吨猪饲料项目”的部分节余募集资金补足。目前，变更后的“金新农研发中心及总部办公大楼项目”已完成最新的设计备案，进入招投标阶段。

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

四、对2014年1-6月经营业绩的预计

2014年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2014-039

深圳市金新农饲料股份有限公司

第二届董事会第三十一次

（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次（临时）会议于2014年4月18日以电子邮件等方式发出通知，并于2014年4月23日（星期三）以现场方式召开。本次会议应参加董事7人，现场亲自出席6人，委托出席1人（独立董事蔡辉益先生因工作安排冲突，无法参加现场，特委托独立董事孙俊英女士代为出席）。本次董事会由董事长陈俊海先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：

一、会议以 7 票同意、 0 票反对、 0票弃权的表决结果，审议通过了《2014年第一季度报告全文及正文》

《2014年第一季度报告全文》和《2014年第一季度报告正文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2014年第一季度报告正文》同时刊登于2014年4月25日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

二、会议以 7 票同意、 0 票反对、 0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<合同管理制度>的议案》

《合同管理制度（2014年4月）》详见2014年4月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、会议以 7 票同意、 0 票反对、 0票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定<高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法>的议案》

《高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》详见2014年4月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此发表了独立意见，详见2014年4月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

四、会议以 7 票同意、 0 票反对、 0票弃权的表决结果，审议通过了《关于授权公司为其下游经销商、养殖场（户）提供担保额度支持的议案》

此议案已经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并经全体独立董事2/3以上同意。

《关于授权公司为其下游经销商、养殖场（户）提供担保额度支持的公告》详见2014年4月25日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

监事会对此事项进行了审核，独立董事对此发表了独立意见，详见2014年4月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

特此公告！

深圳市金新农饲料股份有限公司董事会

二O一四年四月二十三日

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2014-040

深圳市金新农饲料股份有限公司

第二届监事会第二十三次

（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次（临时）会议于2014年4月18日以电子邮件等方式发出通知，并于2014年4月23日（星期三）以现场表决的方式在公司四楼会议室召开。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议由监事会主席王军先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：

一、会议以5票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《2014年第一季度报告全文及正文》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2014年第一季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以4票同意、 1 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于授权公司为其下游经销商、养殖场（户）提供担保额度支持的议案》。

监事王军先生对此议案投了反对票，理由是目前养猪业低迷，风险很大。

特此公告。

深圳市金新农饲料股份有限公司监事会

二O一四年四月二十三日

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2014-041

深圳市金新农饲料股份有限公司

关于授权公司为其下游经销商、

养殖场（户）提供担保额度支持的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为进一步提升公司教保料饲料产品的市场占有率，实现公司与客户的双赢，公司根据生产经营的实际情况，现提请董事会确定公司给予下游经销商、养殖场（户）向银行申请的授信提供一定额度的连带责任保证担保，在需要进行担保时，授权公司董事长作出决定并签署担保协议等文件。

结合当前饲料、养殖业务的生产经营与市场情况以及行业发展趋势，公司拟为部分片区经销商、养殖场（户）向银行的授信提供一定额度的连带责任保证担保，以进一步促进相关业务片区的饲料销售业务。公司针对长期保持良好合作关系的经销商、养殖场（户），在其周转资金紧张的情况下，为其向银行的借款提供连带责任保证担保。具体方式拟为：经销商或养殖场（户）与公司签订一定额度的饲料产品采购合同，公司基于其历史信用记录和偿债能力为其提供一定额度的担保，期限通常为一年。

公司第二届董事会第三十一次（临时）会议审议通过了《关于授权公司为其下游经销商、养殖场（户）提供担保额度支持的议案》。根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等有关规定，本次担保授权事项无须提请公司股东大会审议批准。

二、担保对象基本情况

担保对象均为与公司长期保持良好合作关系的经销商、养殖场（户）。须经公司严格审查、筛选后确定具体的被担保对象、担保金额、担保期限等事项。

三、担保协议的主要内容

1、担保方式：信用贷款

2、担保期限：根据经销商或养殖场（户）每一笔借款实际发生日期，按照法律、法规及双方约定确定。本次担保的授权期限为董事会审议通过后的12个月内。

3、担保金额：董事会审议通过后的12个月内累计为经销商、养殖场（户）提供的担保总额拟不超过人民币5,000万元。

4、担保人：本公司（本公司之控股子公司不得进行担保）。

5、风险防范措施：（1）仅为与公司保持良好业务关系、具有较好信誉和一定实力的经销商或养殖场（户）提供担保支持；（2）要求拟被担保的经销商或养殖场（户）向我公司提供财产抵押（质押）以作反担保；（3）公司财务中心制定专人跟进此事项，并严格定期派出业务与财务人员到场检查其生产经营与财务状况。

四、董事会意见

本次董事会集中审议公司的担保事项，以保证公司生产经营和业务发展需要。

公司提供担保支持的经销商或养殖场（户）经营及财务状况良好，且有财产抵押（质押）等反担保措施安排，违约风险较小。公司为其提供担保支持，除保障其生产经营所需外，同时也符合公司战略发展目标，有利于提升公司饲料产品的市场综合竞争力。

公司针对并严格筛选长期保持良好合作关系的经销商或养殖场（户），为其购买公司的饲料产品提供担保支持，可较好缓解期资金周转压力，同时有利于促进公司饲料产品的销售，符合公司整体利益，为股东创造良好回报，未损害广大股东的利益。

五、累计担保及逾期担保的金额、费用

经过本次董事会审议通过后，公司及控股子公司累计担保余额为22,000万元（人民币），占公司2013年度经审计净资产80,540.55万元（截至2013年12月31日）的27.32%；其中公司为控股子公司的担保余额为5,000万元，占2013年度经审计净资产80,540.55万元的6.21%。本公司及控股子公司无逾期对外担保事项及违规对外担保事项。

六、独立董事意见

公司针对长期保持良好合作关系的经销商、养殖场（户），在其周转资金紧张的情况下，为其向银行的借款提供连带责任保证担保，有助于发挥公司产业链的优势，进一步提升公司教保料饲料产品的市场占有率，实现公司与客户的双赢。以上担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、担保风险可控，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意本次担保授权事项。

七、备查文件

1、《第二届董事会第三十一次（临时）会议决议》

2、《第二届监事会第二十三次（临时）会议决议》

3、《独立董事关于公司第二届董事会第三十一次（临时）会议相关事项的独立意见》

特此公告！

深圳市金新农饲料股份有限公司

董事会

二O一四年四月二十三日