证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决提案的情况；

●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况；

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议时间：2014年4月24日（星期四） 下午13：30

2、会议地点：上海市浦东新区龙东大道3000号 龙东商务酒店二楼多功能厅

3、会议主持人：董事长张洪本

4、表决方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（二）会议出席情况

（三）会议召开程序及表决方式符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

（四）公司在任董事9人，出席董事4人，董事张虔生、Rutherford Chang、吴福辉、独立董事潘飞、陈启杰先生因工作原因未能亲自出席；公司在任监事3人，出席2人，监事会主席董宏思先生因工作原因未能亲自出席；董事会秘书及部分高管列席参加会议。

二、议案审议表决情况

独立董事在本次大会上进行了述职，经本次大会审议表决，形成以下决议：

1、审议通过《2013年度董事会工作报告》

表决情况：

2、审议通过《2013年度监事会工作报告》

表决情况：

3、审议通过《2013年年度报告及其摘要》

表决情况：

4、审议通过《2013年度财务决算报告》

表决情况：

5、审议通过2013年度利润分配方案

同意公司以总股本1,011,723,801股为基数向全体股东每10股派发现金红利1.68元（含税），分红总额为人民币169,969,598.56元，不送股，不转增股本，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。

表决情况：

6、审议通过《关于使用超募资金及募集资金利息用于上海自由贸易区子公司设立的议案》

同意公司使用剩余超募资金及募集资金利息共计42,713,368.17元（截止2013年12月31日）用于环豪电子（上海）有限公司的设立，不足部分公司使用自有资金投入。

表决情况：

7、审议通过《关于2014年度银行授信额度预计的议案》

同意公司为满足公司（含子公司）每年根据对营运资金的需求，公司拟从各往来银行取得中短期贷款授信（包括但不限于流动资金贷款、外汇交易额度、贸易项下融资等）。预计总额度129.36亿（其中CNY42.24亿、USD12.74亿、NTD43.39亿）。实际金额以和银行签订的合约为准。同时，授权张洪本先生签署相关授信文件（包括授信文件的任何补充、变更、修改和展期），包括但不限于签署相关文件、开立和关闭银行账户等，授信额度及相关事宜，可由张洪本先生的亲笔签名（或印章）加上公司财务章进行授信函签署和日常业务操作。

表决情况：

8、审议通过《2014年度金融衍生品交易预测报告》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：

9、审议通过《关于2014年度日常关联交易预计的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：其中关联股东回避表决。

10、审议通过《关于续聘财务审计机构的议案》

同意继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，开展2014年度财务报表审计等相关的服务业务，并同意授权公司管理层根据公司的审计业务的实际情况，协商确定德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）的相关业务报酬并签署相关协议和文件。

表决情况：

11、审议通过《关于续聘内部控制审计机构的议案》

同意继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审计机构，开展2014年度内部控制审计等相关的服务业务，并同意授权公司管理层根据公司的内部控制审计业务的实际情况，协商确定德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）的相关业务报酬并签署相关协议和文件。

表决情况：

12、审议通过《关于独立董事薪酬的议案》

同意公司第三届董事会独立董事的薪酬为每人12万元人民币（税后）/年。

表决情况：

13、审议通过修订后的《募集资金管理制度》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：

14、审议通过修订后的《环旭电子股份有限公司内部财务资助管理办法》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：

15、审议通过《取得或处分资产处理程序》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：

16、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》（累积投票制）

本次股东大会选举张洪本、张虔生、Rutherford Chang、董伟、魏镇炎、吴福辉为公司第三届董事会非独立董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效，表决情况：

1、选举张洪本先生为第三届董事会非独立董事

2、选举张虔生先生为第三届董事会非独立董事

3、选举Rutherford Chang先生为第三届董事会非独立董事

4、选举董伟先生为第三届董事会非独立董事

5、选举魏镇炎先生为第三届董事会非独立董事

6、选举吴福辉先生为第三届董事会非独立董事

17、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》（累积投票制）

本次股东大会选举潘飞、陈启杰、Charles Chang为公司第三届董事会独立董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效，表决情况：

1、选举潘飞先生为第三届董事会独立董事

2、选举陈启杰先生为第三届董事会独立董事

3、选举Charles Chang先生为第三届董事会独立董事

18、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》（累积投票制）

本次股东大会选举董宏思、石孟国为公司第三届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效，表决情况：

1、选举董宏思先生为第三届监事会监事

2、选举石孟国先生为第三届监事会监事

公司职工代表大会推举刘惠民为职工代表监事，任期三年。刘惠民与董宏思、石孟国组成公司第三届监事会。

三、律师见证情况

公司2013年度股东大会由上海市瑛明律师事务所律师现场见证，并出具《关于环旭电子股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《环旭电子股份有限公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、环旭电子股份有限公司2013年度股东大会决议

2、上海市瑛明律师事务所《关于环旭电子股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》

特此公告。

环旭电子股份有限公司

2014年4月25日