证券时报多媒体数字报

（上接B53版）

深圳市齐心文具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 4月 23日召开的第五届董事第七次会议审议通过了《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币贰亿元的自有资金购买商业银行发行的保本型理财产品，有效期限为自董事会审议通过之日起一年。为控制风险，单笔银行理财产品的投资期限不得超过一年。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同。现将有关情况公告如下：

一、投资概况

1、投资目的

为提高公司自有资金的使用效率、增加股东回报，在保障公司日常经营、项目建设等资金需求，并有效控制风险的前提下，使用自有资金购买保本型银行理财产品。

2、投资金额

投资金额不超过人民币20000.00万元，在限定额度内，资金可以滚动使用。

3、投资的产品

仅限于商业银行发行的保本固定收益型或保本浮动收益型的理财产品，产品期限不超过 1 年，且产品应有保本约定或发行主体能提供保本承诺。

4、资金来源

公司自有资金，在具体投资时应对公司资金收支进行合理测算和安排，不得影响公司日常经营活动，不得使用募集资金。

5、授权及授权期限

董事会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，授权期限自董事会审议通过之日起一年。

二、审议程序

依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《对外投资管理办法》等相关规定，本次委托理财事项需经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、 投资风险

（1）短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，虽然为低风险的理财产品，且均为短期投资，但短期投资的实际收益不可预期。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）公司财务部负责提出理财产品业务申请并提供详细的理财产品资料，根据公司审批结果实施具体操作。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（2）低风险投资理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

（3）独立董事、监事会有权对低风险投资理财资金使用情况进行检查。

（4）公司将依据深交所的相关规定披露低风险投资理财以及相应的损益情况。

四、对公司的影响

1、公司将在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有资金适度进行低风险理财产品的投资，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、独立董事意见

公司使用不超过人民币20000.00万元自有资金购买保本型银行理财产品，在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求，并有效控制风险的前提下，有利于提高自有资金的使用效率，增加自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

本次使用公司自有资金购买银行理财产品事项的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。我们同意公司使用自有资金购买保本型银行理财产品事项。

六、备查文件

1、第五届董事会第七次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

   深圳市齐心文具股份有限公司董事会

  二○一四年四月二十五日

证券代码：002301 证券简称：齐心文具 公告编号：2014-016

深圳市齐心文具股份有限公司

关于召开2013年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市齐心文具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议决定于2014年5月20日下午14：00以现场与网络投票相结合的方式召开公司2013年年度股东大会，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2013年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会，经公司第五届董事会第七次会议审议通过，同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2014年5月20日下午14：00开始。

（2）网络投票时间：2014年5月19日～5月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年5月20日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年5月19日15:00至2014年5月20日15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东

本次股东大会股权登记日为2014年5月13日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、现场会议地点：深圳市坪山新区坑梓锦绣中路18号齐心科技园行政楼8楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《2013年度董事会工作报告》；

2、审议《2013年度监事会工作报告》；

3、审议《2013年度财务决算报告》；

4、审议《2013年度利润分配预案》；

5、审议《公司2013年年度报告及摘要》；

6、审议《董事会关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》；

7、审议《关于续聘2014年度会计师事务所的议案》；

上述议案具体内容详见2014年4月25日登载于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《第五届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2014-010）、《第五届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2014-011）。

公司独立董事将在本次股东大会上述职。

三、参加现场会议登记方法

1、登记时间：2014年5月16日8:30-11:30，13:30-17:00

2、登记地点：深圳市坪山新区坑梓锦绣中路18号齐心科技园行政楼8楼深圳市齐心文具股份有限公司董事会秘书处。

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记。（信函或传真方式以2014年5月13日17:00前到达本公司为准）

信函邮寄地址：深圳市坪山新区坑梓锦绣中路18号齐心科技园行政楼（信函上请注明“股东大会”字样）邮编：518118 传真：0755-83002300

四、参加网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：深市股东的投票代码为：362301

2、投票简称：“齐心投票”

3、投票时间：2014年5月20日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

4、在投票当日，齐心投票昨日收盘价显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会需要表决的议案事项序号，以100.00 元代表本次股东大会所有议案，以1.00 元代表第一个需要表决的议案事项，以 2.00 元代表第二个需要表决的事项，以此类推。

本次股东大会需要表决的事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

表一：股东大会议案对应“委托价格”一览表

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

表2:表决意见对应“委托数量”一览表

（4）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午 11:30前发出的，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http：//wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

（1）登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“深圳市齐心文具股份有限公司 2013 年度股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为

2014 年 5 月 19 日下午 15:00 至 2014 年 5 月 10 下午 15:00 的任意时间。（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、本次股东大会有七项议案，如某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

3、如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

1、 会议联系人：赵文宁

联系电话：0755－83002400

联系传真：0755－83002300

联系邮箱：stock@comix.com.cn

通讯地址：深圳市坪山新区坑梓锦绣中路18号齐心科技园行政楼

邮政编码：518118

2、 参加会议人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、第五届董事会第七次会议决议原件

2、第五届监事会第五次会议决议原件

3、公司2013年年度报告正文及摘要原件

特此公告

附件：授权委托书

        深圳市齐心文具股份有限公司董事会

二○一四年四月二十五日

附件：

授权委托书

兹委托     先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市齐心文具股份有限公司于2014年5月20日召开的2013年年度股东大会，并在本次股东大会上按照本授权委托书的投票指示对相关议案进行投票，如本授权委托书没有做出具体投票指示，该代理人有权按自己的意愿进行投票。

说明：

1、 如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

3、 授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

委托人姓名或名称（签章）：             委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：         委托人股东账户：

受托人签名：                    受托人身份证号：

签署日期：    年    月   日

证券代码：002301 证券简称：齐心文具 公告编号：2014-017

深圳市齐心文具股份有限公司

关于举行2013年年度报告网上

业绩说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市齐心文具股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年4 月30 日（星期三）15：00—17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2013年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采取网络远程方式举行，投资者可登陆投资者关系管理互动平台（http://irm.p5w.net ）参与本次说明会。

出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事长兼总经理陈钦鹏先生、副总经理兼董事会秘书沈焰雷先生、独立董事陈燕燕女士、财务总监黄家兵先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告

   深圳市齐心文具股份有限公司董事会

      二○一四年四月二十五日

证券代码：002301 证券简称：齐心文具 公告编号：2014-018

深圳市齐心文具股份有限公司

关于2014年第一季度报告的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市齐心文具股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月25日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告了《深圳市齐心文具股份有限公司2014年度第一季度报告正文》（公告编号：2014-014）、《深圳市齐心文具股份有限公司2014年度第一季度报告全文》，经事后审核，对上述公告部分内容予以修正，现将修正内容更正如下：

 一、《深圳市齐心文具股份有限公司2014年第一季度报告正文》

1、第二节 “前十名股东持股情况表”中的招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户、广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户、国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户，因该账户为信用账户，不符合定义为股东的条件，予以更正，补充张丽芬、邹雅洁、俞青娟进入前十名股东。

2、第二节“前10名无限售条件股东持股情况”招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户、广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户、国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户，因该账户为信用账户，不符合定义为股东的条件，予以更正，补充张丽芬、邹雅洁、梁瑞廉进入前十名股东。

3、更正后的“前十名股东持股情况”与“前10名无限售条件股东持股情况”如下：

二、《深圳市齐心文具股份有限公司2014年第一季度报告全文》

1、第二节 “前十名股东持股情况表”中的招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户、广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户、国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户，因该账户为信用账户，不符合定义为股东的条件，予以更正，补充张丽芬、邹雅洁、俞青娟进入前十名股东。

2、第二节“前10名无限售条件股东持股情况”招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户、广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户、国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户，因该账户为信用账户，不符合定义为股东的条件，予以更正，补充张丽芬、邹雅洁、梁瑞廉进入前十名股东。

3、更正后的“前十名股东持股情况”与“前10名无限售条件股东持股情况”如下：

特此公告

   深圳市齐心文具股份有限公司董事会

      二○一四年四月二十五日

证券代码：002301 证券简称：齐心文具 公告编号：2014-019

深圳市齐心文具股份有限公司

关于2013年度报告的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市齐心文具股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月25日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）公告了《深圳市齐心文具股份有限公司2013年年度报告摘要》（公告编号：2014-013）、《2013年年度报告全文》，经事后审核，对上述公告部分内容予以修正，现将修正内容更正如下：

  一、《深圳市齐心文具股份有限公司2013年年度报告摘要》

1、第二节 “前10名股东持股情况表”中的招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户、广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户，因该账户为信用账户，不符合定义为股东的条件，予以更正，补充张丽芬、邹雅洁进入前十名股东。

2、更正后的 “前10名股东持股情况表”如下：

二、《深圳市齐心文具股份有限公司2013年年度报告全文》

1、第六节 “公司股东数量及持股情况” 中“持股5%以上的股东或前10名股东持股情况”的招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户、广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户，因该账户为信用账户，不符合定义为股东的条件，予以更正，补充张丽芬、邹雅洁进入前十名股东。

2、第六节 “公司股东数量及持股情况”“前10名无限售条件股东持股情况” 招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户、广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户、国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户因该账户为信用账户，不符合定义为股东的条件，予以更正，补充张丽芬、邹雅洁、中融国际信托有限公司－08融新54号进入前十名股东。

3、更正后的“持股5%以上的股东或前10名股东持股情况”及 “前10名无限售条件股东持股情况”如下：

特此公告

   深圳市齐心文具股份有限公司董事会

      二○一四年四月二十五日