证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：元

  ■

  （2）前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  2013年，国内宏观经济增长放慢，结构调整加快，电力建设投资与国家宏观经济趋势一致，整体需求下降，行业产能过剩，竞争性格局未变，公司的生产经营仍面临较大的压力和挑战。面对复杂多变的经营环境，公司加快转型升级，加强营收管理，提高管理创新、技术创新能力，不断提升产品竞争能力，生产经营各项指标稳中有升。

  2013年度的财务状况如下：

  ■

  2013年的经营成果如下：

  ■

  报告期主要工作开展情况：

  1.加强营销体系建设，销售管理机制进一步变革

  公司推进营销体系建设，构建分层管理、分级负责的营销管理体系，建立销售、市场、商务综合管理部门，制订针对性的投标策略，细分重点市场，输变电产品的集中招标中标率保持稳步上升，针对国家对光伏电价及补贴标准政策变化及时调整营销方向，下半年太阳能、风电产品订单大幅增长。报告期内，公司取得了外贸总承包资质证书，成立的控股子公司进出口有限公司已取得了订单。

  2.加大技术创新能力建设

  持续优化产品结构，团队自主创新能力进一步增强。2013年在节能化、环保型、高性能产品创新及设计手段改进和软件开发方面共开展23个项目的研发工作，完成新产品鉴定9项，申请专利35项（其中发明专利10项），获得专利授权13项（包含2项发明专利）。

  3.强化财务管控

  分国内、外贸建立了相应的销售独立核算单元体系，并完善了销售高中层绩效评价及薪酬体系的建设。强化长期应收账款的清理，长期应收账款的控制初见成效。

  4.持续提升产品质量

  公司全面推进产品质量提升计划，实行精益管理，严格全过程管控，产品一次交验合格率稳中有升。

  三变科技股份有限公司

  法定代表人：卢旭日

  2014年4月25日

  证券代码：002112 证券简称：三变科技 2014-017

  三变科技股份有限公司

  第四届董事会第二十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  三变科技股份有限公司第四届董事会第二十六次会议通知于2014年4月11日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，会议于2014年4月23日在公司三楼会议室召开，应出席会议董事8人，实到7人，其中董事徐妙风先生因工作单位临时有重要会议委托董事朱峰先生代为表决。会议符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，经审议，以书面表决的方式审议通过以下议案：

  一、审议通过《2013年度报告》及其摘要

  表决结果：8票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

  《2013年度报告》刊登在2014年4月25日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《2013年度报告摘要》详见2014年4月25日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《中国证券报》、《证券时报》。

  本议案需提交2013年度股东大会审议批准。

  二、审议通过《2013年度董事会工作报告》

  表决结果：8票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见《2013年度报告》第四节，《2013年度报告》刊登在2014年4月25日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  本议案需提交2013年度股东大会审议批准。

  公司独立董事陈奎先生、王秋潮先生和赵敏女士分别向董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》，述职报告全文详见2014年4月25日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。公司独立董事将在2013年度股东大会上述职。

  三、审议通过《2013年度总经理工作报告》

  表决结果：8票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

  四、审议通过《2013年度财务决算报告》

  表决结果：8票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

  公司2013年度实现营业收入92,113.41万元，营业利润1,888.04万元，利润总额1,953.47万元，归属于上市公司股东的净利润1,953.47万元，经营活动产生的现金流量净额6,626.64万元，基本每股收益0.10元，净资产收益率4.31%。截止2013年12月31日，公司总资产为108,060.63万元，归属于上市公司所有者权益为46,206.70万元。

  本议案需提交2013年度股东大会审议批准。

  五、审议通过《2014年度财务预算报告》

  表决结果：8票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

  2014年公司拟实现营业收入116,636.75万元；利润总额3,000万元；净利润3,000万元。上述数据只是公司对 2014 年经营情况的一种预算，并不代表公司对 2014 年经营业绩的相关承诺，请广大投资者注意投资风险。

  本议案需提交2013年度股东大会审议批准。

  六、审议通过《2013年度利润分配预案》

  表决结果：8票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，三变科技股份有限公司母公司2013年度实现净利润19,392,952.01元，根据公司《章程》规定，提取10%的法定盈余公积后，加上以前年度未分配利润143,580,151.54元，本年度实际可供投资者分配的利润158,793,808.35元。根据证监会2013年11月30日发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定，同时考虑到公司制定的《未来三年（2012～2014年）股东回报规划》，提出利润分配方案如下：

  以公司2013年12月31日的总股本201,600,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），共计2,016,000元。

  本议案需提交2013年度股东大会审议批准。

  七、审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》

  表决结果：8票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

  全文详见2014年4月25日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  八、审议通过《关于2014年度向金融机构申请不超过8亿元综合授信额度的议案》

  表决结果：8票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

  为保证公司拥有充足的资金来满足生产经营和发展的需要，公司拟在2014年度向相关金融机构申请总额不超过8亿元的综合授信额度，并提请公司董事会授权公司董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

  本议案需提交2013年度股东大会审议批准。

  九、审议通过《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》

  表决结果：8票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

  鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）勤勉、务实、高效的工作作风，为保持公司会计、审计业务的连续性，公司董事会同意续聘天健会计师事务所为公司2014年度的审计机构。

  本议案需提交2013年度股东大会审议批准。

  十、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

  表决结果：8票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

  根据提名委员会提议，公司董事会同意聘任王臣文先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满为止。王臣文先生的简历见附件一。

  十一、审议通过《关于继续为三门县三变小额贷款股份有限公司提供担保的议案》

  表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

  卢旭日先生因同时担任三门县三变小额贷款股份有限公司的董事长，为关联董事回避表决。本议案的具体情况详见2014年4月25日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于继续为三门县三变小额贷款股份有限公司提供担保的公告》。

  本议案需提交2013年度股东大会审议批准。

  十二、审议通过《关于董事会延迟换届的议案》

  表决结果：8票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

  鉴于公司第五届董事会董事候选人的提名工作尚未完成，为有利于本项工作安排，公司第四届董事会将延期换届，同时，公司董事会各专业委员会和管理层的任期亦相应顺延。公司将在半年报董事会上审议换届选举事宜。

  本议案需提交2013年度股东大会审议批准。

  十三、审议通过《关于召开2013年度股东大会的议案》

  表决结果：8票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

  三变科技股份有限公司

  董事会

  2014年4月25日

  附件一：

  王臣文：男，1964年10月生，研究生学历。现任公司销售部经理、国网销售总监。与公司控股股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  证券代码：002112 证券简称：三变科技 2014-018

  三变科技股份有限公司

  第四届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  三变科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议通知于2014年4月11日以电子邮件、短信方式发出。会议于2014年4月23日上午11：00在公司三楼培训室召开，出席会议的监事应到6人，实到6人，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，经审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：

  一、审议通过《2013年度报告》及其摘要

  表决结果：6票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

  经审核，我们认为：董事会编制和审核的三变科技股份有限公司《2013年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本议案需提交2013年度股东大会审议批准。

  二、审议通过《2013年度监事会工作报告》

  表决结果：6票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

  报告全文详见2014年4月25日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  本议案需提交2013年度股东大会审议批准。

  三、审议通过《2013年度财务决算报告》

  表决结果：6票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

  公司2013年度实现营业收入92,113.41万元，营业利润1,888.04万元，利润总额1,953.47万元，归属于上市公司股东的净利润1,953.47万元，经营活动产生的现金流量净额6,626.64万元，基本每股收益0.10元，净资产收益率4.31%。截止2013年12月31日，公司总资产为108,060.63万元，归属于上市公司所有者权益为46,206.70万元。

  本议案需提交2013年度股东大会审议批准。

  四、审议通过《2014年度财务预算报告》

  表决结果：6票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

  2014年公司拟实现营业收入116,636.75万元；利润总额3,000万元；净利润3,000万元。上述数据只是公司对 2014 年经营情况的一种预算，并不代表公司对 2014 年经营业绩的相关承诺，请广大投资者注意投资风险。

  本议案需提交2013年度股东大会审议批准。

  五、审议通过《2013年度利润分配预案》

  表决结果：6票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，三变科技股份有限公司母公司2013年度实现净利润19,392,952.01元，根据公司《章程》规定，提取10%的法定盈余公积后，加上以前年度未分配利润143,580,151.54元，本年度实际可供投资者分配的利润158,793,808.35元。根据证监会2013年11月30日发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定，同时考虑到公司制定的《未来三年（2012～2014年）股东回报规划》，董事会提出利润分配方案如下：

  以公司2013年12月31日的总股本201,600,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），共计2,016,000元。

  我们认为董事会提出的利润分配方案即符合公司的实际情况又考虑到了相关监管机构的监管规定及广大中小投资的投资回报问题。

  本议案需提交2013年度股东大会审议批准。

  六、审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》

  表决结果：6票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

  经审核，我们认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，公司现有的内部控制制度符合国家法律法规和证券监管部门的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，公司内控制度能得到有效的执行，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  报告全文详见2014年4月25日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  七、审议通过《关于监事会换届选举的议案》

  表决结果：6票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

  鉴于公司第五届监事会职工监事候选人的提名工作尚未完成，为有利于本项工作安排，公司第四届监事会将延期换届。公司将在半年报监事会上审议换届选举事宜。

  本议案需提交2013年度股东大会审议批准。

  特此公告。

  三变科技股份有限公司

  监事会

  2014年4月25日

  证券代码：002112 证券简称：三变科技 2014-020

  三变科技股份有限公司关于继续为

  三门县三变小额贷款股份有限公司

  提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议同意公司和浙江省三门浦东电工电器有限公司（简称“三门浦东”）、浙江省三门县康宁化工有限公司（简称“康宁化工”）、三门县华丽医药化工有限公司（简称“华丽医药”）、杨光奎、徐世哲、卢旭日等共同为三门县三变小额贷款股份有限公司（以下简称“小额贷款公司”）拟在中国农业银行三门支行申请办理授信额度为人民币4000万元的贷款提供连带责任担保，本次担保债务本金最高余额为人民币4000万元，担保期限为二年。

  上述担保事项已经2014年4月23日召开的公司第四届董事会第二十六次会议审议通过。因公司的股东、董事长卢旭日先生为小额贷款公司的股东和法人代表，且该公司的另一股东陈敏先生为我公司的监事。根据《公司章程》的规定“对股东、实际控制人及其关联方提供的担保”需提交股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  公司名称：三门县三变小额贷款股份有限公司；

  注册地址：浙江省三门县海游镇梧桐路20号总商会大厦1701室；

  法人代表：卢旭日；

  注册资本：8000万元；

  成立日期：2009年2月6日

  经营范围：办理各项小额贷款，办理小企业发展、管理、财务等咨询业务，经省金融办批准的其它业务。

  被担保人与本公司关联关系：本公司为该公司的主发起人，出资比例为17.25％，公司股东、董事长卢旭日先生系该公司股东、法人代表，公司监事陈敏先生系该公司股东。

  被担保人最近一年又一期的财务状况：

  截止2013年12月31日，被担保人三门县三变小额贷款股份有限公司的资产总额为14584.39万，负债总额为4181.56万，净资产为10402.83万；2013年度的营业收入为2423.90万，净利润为1558.09万。（已审计）

  截止2014年3月31日，被担保人三门县三变小额贷款股份有限公司的资产总额为13779.84万，负债总额为4310.75万，净资产为9469.09万；2014年1～3月营业收入为576.70万，净利润为346.25万。（未审计）

  被担保人的股本结构：

  ■

  三、担保协议的主要内容

  本次担保方式为连带责任保证。三变科技以自身信用为小额贷款公司提供不大于人民币肆仟万元(含)余额的融资业务作保证，担保期限为二年。具体担保起止日期以公司与小额贷款公司另行签订的担保协议里约定的时间为准。在上述协议的期限内该贷款金额可周转使用。

  四、董事会意见

  本公司董事会分析被担保人的经营状况后认为：该公司财务状况良好，资信情况较为可信，具有较强的履约能力，自身能够偿还所借银行贷款，公司为其提供担保有利于进一步提高经济效益，符合公司整体利益。上述担保在具体实施过程中，本公司将密切跟踪被担保人的经营情况和财务状况，并根据实况采取针对性的处置措施。因此公司董事会同意为小额贷款公司提供本次担保。

  为防范本次担保的风险，由小额贷款公司的其他股东以其所拥有的该公司的股权为质押，为本次担保提供反担保。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至2013年12月31日，公司为浙江省三门浦东电工电器有限公司、三门县三变小额贷款股份有限公司二家公司提供担保，担保总额为12000万元，其中为浙江省三门浦东电工电器有限公司担保8000万元，为三门县三变小额贷款股份有限公司担保4000万元。本公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保，担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为25.97%。

  六、备查文件

  1、本公司第四届董事会第二十六次会议决议；

  2、被担保人2013年度审计报告、2014年一季度财务报表；

  3、独立董事的独立意见；

  特此公告。

  三变科技股份有限公司

  董事会

  2014年4月25日

  证券代码：002112 证券简称：三变科技 2014-021

  三变科技股份有限公司

  关于召开2013年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，三变科技股份有限公司（以下简称 “公司”、“本公司”或“三变科技”）第四届董事会第二十六次会议审议的议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过，故公司董事会提议召开2013年度股东大会，有关事项如下：

  一、召开会议基本情况

  1、会议召集人：公司董事会。

  2、会议方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式

  本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

  十四、会议时间：2014年5月15日下午14：30。

  ①现场会议：2014年5月15日下午14：30时。

  ②网络投票：2014年5月14日至2014年5月15日：

  A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年5月15日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；

  B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年5月14日下午15：00至2014年5月15日下午15：00。

  4、现场会议地点：浙江省三门县西区大道369号三楼会议室。

  5、股权登记日：2014年5月9日。

  6、会议出席对象

  （1）2014年5月9日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席和参加表决，该代理人不必是公司的股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的见证律师。

  二、会议审议议题

  01.2013年度报告及其摘要

  02.2013年度董事会工作报告

  03.2013年度监事会工作报告

  04.2013年度财务决算报告

  05.2014年度财务预算报告

  06.2013年度利润分配预案

  07.关于2014年度向金融机构申请不超过8亿元综合授信额度的议案

  08.关于续聘公司2014年度审计机构的议案

  09. 关于继续为三门县三变小额贷款股份有限公司提供担保的议案

  10. 关于董事会延迟换届的议案

  11. 关于监事会延迟换届的议案

  另独立董事将在年度股东大会上进行述职报告。上述议案及独立董事述职报告的具体内容详见2014年4月25日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  三、出席现场会议的登记方法

  ①登记时间：2014年5月12日～13日上午 9:00－11:30，下午 1:00－4:00 ；

  ②登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证（复印件）、股东账户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

  ③登记及信函邮寄地址：三变科技股份有限公司证券部（浙江省三门县西区大道369号），信函上请注明“股东大会”字样；邮编：317100；传真号码：0576-83381921。

  四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

  1、采用交易系统投票的程序

  （1）2014年5月15日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00，投票程序比照深圳证券交易买入股票业务操作。

  （2）投票代码：362112；投票简称：三变投票；

  （3）股东投票的具体程序为：

  A、输入买入指令，买入 ；

  B、输入证券代码，362112；

  在“买入价格”项下填报本次股东大会的申报价格：1.00 元代表议案1；2.00元代表议案2；以此类推。输入100.00元代表对所有议案进行表决。

  本次股东大会所有议案对应的申报价格如下表：

  ■

  C、在“买入数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：

  ■

  D、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

  E、不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

  股东获取身份认证的具体流程 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证：

  （1）申请服务密码

  股东可登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区；点击“申请密码”，填写相关信息并设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个“激活校验码”。

  激活服务密码：投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。举例说明如下：

  ■

  如服务密码激活指令上午11：30前发出的，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

  密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

  ■

  （2）申请数字证书

  可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  （3）投票程序

  A、股东根据获取的服务密码或数字证书登录取网址：http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。

  B、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年5月14日下午15:00至2014年5月15日下午15:00期间的任意时间。

  3、网络投票的注意事项

  股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式，如同一股东账户通过以上两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  五、其他事项：

  ①参加会议的股东食宿和交通费用自理。

  ②会议联系方式：

  联系人：张灵飞；联系电话：0576-83381318；传真号码：0576-83381921。

  特此公告。

  三变科技股份有限公司

  董事会

  2014年4月25日

  附件一：

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席三变科技股份有限公司2013年度股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如果委托人未对以下议案做出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

  □ 可以 □ 不可以

  委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“○”）

  ■

  委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

  委托人身份证号（营业执照号）： 委托人股东账户：

  被委托人签名： 被委托人身份证号码：

  委托书有效期限： 委托日期：2014年 月 日

  注：1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“○”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“○”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“○”。

  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

  证券代码：002112 证券简称：三变科技 2014-022

  三变科技股份有限公司关于

  举行2013年度网上业绩说明会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，公司将于2014年5月5日（星期一）下午15:00-17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式召开网址：http://irm.p5w.net。

  出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长卢旭日先生、总经理林日磊先生、董事会秘书羊静女士、独立董事王秋潮先生、财务部经理章日江先生。欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  三变科技股份有限公司

  董事会

  2014年4月25日

  证券代码：002112 证券简称：三变科技 2014-023

  三变科技股份有限公司

  关于举办投资者接待日活动的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据浙江证监局《关于印发<浙江辖区上市公司投资者接待日工作指引>的通知》的规定，为使广大投资者能更深入、全面地了解公司情况，公司将于2013年度股东大会召开期间即2014年5月15日上午9:30-11:30举办投资者接待日活动，欢迎广大投资者积极参与。现将有关事项通知如下：

  一、接待时间：2014年5月15日即2013年度股东大会召开期间上午9:30-11:30。

  二、接待地点：浙江省三门县西区大道369号三楼会议室。

  三、登记时间：5月12日～5月13日上午9：00～11：30，下午13：30～16：00。

  四、登记方式：通过电话向公司证券部登记并同时提供问题提纲和身份证复印件（机构投资者需同时提供机构相关证明）以便接待登记和安排。

  联系人：张灵飞；电话：0576-83381318；传真：0576-83381921。

  五、参会须知：前来参加投者接待日活动的个人投资者需出示个人身份证原件和股东卡原件；机构投资者需出示相关机构的证明文件及参与人的身份证。

  六、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《投资者关系活动承诺书》。

  七、公司参与人员：公司董事长卢旭日先生、总经理林日磊先生、董事会秘书羊静女士、财务部经理章日江先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

  特此公告。

  三变科技股份有限公司

  董事会

  2014年4月25日