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证券代码:600425 证券简称:青松建化 公告编号:临2014-024 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司2013年年度股东大会决议公告 2014-04-25 来源:证券时报网 作者:
特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次会议没有否决或修改议案的情况 本次会议没有新提案提交表决 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间:2014年4月24日10:30时 2、现场会议召开地点:新疆阿克苏市林园公司办公楼三楼会议室 3、会议召开方式:现场投票方式 4、会议召集人:新疆青松建材化工(集团)股份有限公司董事会 5、会议主持人:董事长甘军 6、本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。 二、会议出席情况 参加本次股东大会的股东及股东授权代表共3人,代表股份407,856,484股,占公司股本总数1,378,790,086股的29.58%。 公司董事9人,出席会议4人,其中:董事郭文生、李群峰、赵晓雷、于雳、占磊因出差外地未出席会议;公司监事6人,出席会议4人,其中:监事张振新、周波因出差外地未出席会议;部分高管及见证律师列席了本次会议。 三、议案审议和表决情况 会议以记名投票表决方式,审议了公司2013年年度股东大会的议案,议案的内容详见上海证券交易所(www.sse.com.cn)上的《新疆青松建材化工(集团)股份有限公司2013年年度股东大会会议资料》。 会议审议表决情况如下: 1、经表决,407,856,484股同意,0股反对, 0股弃权,审议通过了《2013年度董事会工作报告》。 2、经表决,407,856,484股同意,0股反对, 0股弃权,审议通过了《2013年度监事会工作报告》。 3、经表决,407,856,484股同意,0股反对, 0股弃权,审议通过了《2013年年度报告(全文及摘要)》。 4、经表决,407,856,484股同意,0股反对, 0股弃权,审议通过了《2013年度财务决算报告和2014年度财务预算草案》。 5、经表决,407,856,484股同意,0股反对, 0股弃权,审议通过了《2013年度利润分配方案》,同意公司以2013年12月31日总股本1,378,790,086股为基数,向全体股东每10股派送现金红利0.5元(含税),共计分配利润68,939,504.30元,剩余100,563,769.97元结转下一年度。 6、经表决,407,856,484股同意,0股反对, 0股弃权,审议通过了《关于为伊犁青松南岗建材有限责任公司贷款提供担保的议案》。 7、经表决,407,856,484股同意,0股反对, 0股弃权,审议通过了《关于为阿拉尔青松化工有限责任公司贷款提供担保的议案》。 8、、经表决,407,856,484股同意,0股反对, 0股弃权,审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》。 四、律师见证情况 本次股东大会经北京市中伦律师事务所律师见证,并出具法律意见书,该所律师认为:本次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序符合有关法律、《规则》及《章程》的规定,本次会议的表决结果合法有效。 五、备查文件 (一)经与会董事签字确认的2013年年度股东大会决议; (二)中伦律师事务所出具的法律意见书; 特此公告。 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司 董事会 2014年4月24日 本版导读:
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