证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

公司负责人金敬德、主管会计工作负责人王瑶华及会计机构负责人（会计主管人员）赵素燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

（一）资产负债表项目

１、应收票据本期末比年初减少４４．９４％，减少１０６３１．４２万元，主要系本期票据支付了货款所致。

２、应收账款本期末比年初增加６４．１１％，增加１９９０９．７５万元，主要系本期销售增加及行业应收账款周期性影响所致。

３、预付款项本期末比年初增加１４０．７２％，增加３７２４．３７万元，主要系本期合同暂付款增加所致。

４、其他应收款本期末比年初增加３９．７１％，增加９２３．０３万元，主要系本期其他暂付款增加所致。

５、工程物资本期末比年初减少８１．３３％，减少１９８．７２万元，主要系本期为项目采购的物资减少所致。

６、短期借款本期末比年初增加４６．０８％，增加３００７９．０５万元，主要系本期借款增加所致。

７、应付票据本期末比年初减少８４．０７％，减少３０４８．４６万元，主要系本期票据到期付讫所致。

８、预收款项本期末比年初减少３８．５８％，减少１２３９．０２万元，主要系本期预收款项减少所致。

９、应付职工薪酬本期末比年初减少８９．１７％，减少９９６．０６万元，主要系本期发放上年度员工考核工资所致。

１０、一年内到期的非流动负债本期末比年初增加１００％，增加２５８０万元，主要系长期借款一年内到期转列所致。

１１、其他流动负债本期末比年初减少１００％，减少２０７８９．９４万元，主要系本期短期融资券到期兑付所致。

（二）利润表项目

１、管理费用本期比上年同期增加３８．３８％，增加１７２３．２７万元，主要系本期管理成本增加所致。

２、营业外收入本期比上年同期增加１０８７．２２％，增加１３０．９万元，主要系本期专项应付款转入补贴收入所致。

３、营业外支出本期比上年同期增加２１１．７７％，增加１５９．９３万元，主要系本期对外捐赠及非流动资产处置损失增加所致。

４、归属于母公司所有者的净利润本期比上年同期减少５４．９６％，减少９８３．２９万元，主要系固定资产折旧及综合管理成本增加等因素影响所致。

５、所得税费用本期比上年同期减少３６．０７％，减少２１６．６４万元，主要系本期利润总额下降所致。

（三）现金流量表项目

１、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少８０．２５％，减少２１１１６．３９万元，主要系公司偿还债务支付的现金增加所致。

２、汇率变动对现金及现金等价物的影响本期比上年同期增加８８．７９％，增加１９．１１万元，主要系汇率变动影响所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无

三、公司或持股５％以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

四、对２０１４年１－６月经营业绩的预计

２０１４年１－６月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

浙江仙琚制药股份有限公司

法定代表人:金敬德

2014年4月24日

股票代码:002332 股票简称:仙琚制药 公告编号:2014-015

浙江仙琚制药股份有限公司

2013年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

１、本次股东大会未出现否决议案的情形。

２、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

１、会议召开时间：２０１４年４月２４日（星期四）上午９：００

２、召开地点：浙江仙琚制药股份有限公司四楼会堂

３、会议召集人：公司董事会

４、会议召开方式：现场投票方式

５、会议主持人：公司董事长金敬德先生

会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议的出席情况

参加本次股东大会的股东或股东代表共计１９人，代表有表决权的股份数１５６，８７０，１８７股，占公司股份总数的４５．９５％。

公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。上海市锦天城律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以记名投票表决方式，逐项审议并表决通过了如下议案：

１、审议通过了《２０１３年度董事会工作报告》；

表决结果：１５６，８７０，１８７股同意，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的１００％；０股反对，占０．００％；０股弃权，占０．００％。

２、审议通过了《２０１３年度监事会工作报告》；

表决结果：１５６，８７０，１８７股同意，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的１００％；０股反对，占０．００％；０股弃权，占０．００％。

３、审议通过了《２０１３年度财务决算报告》；

表决结果：１５６，８７０，１８７股同意，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的１００％；０股反对，占０．００％；０股弃权，占０．００％。

４、审议通过了《公司２０１３年度报告及其摘要》；

表决结果：１５６，８７０，１８７股同意，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的１００％；０股反对，占０．００％；０股弃权，占０．００％。

５、审议通过了《公司２０１３年度利润分配预案》；

表决结果：１５６，８７０，１８７股同意，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的１００％；０股反对，占０．００％；０股弃权，占０．００％。本议案已获得参会股东有效表决权股份总数的２／３以上通过。

６、审议通过了《关于全资子公司台州仙琚药业有限公司预计２０１４年度与浙江天台药业有限公司日常关联交易的议案》；

表决结果：１２０，６６７，６９１股同意，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的１００％；０股反对，占０．００％；０股弃权，占０．００％。

关联股东金敬德、张宇松回避表决，也没有代理其他股东行使表决权。该议案由公司出席本次股东大会的其余非关联股东进行审议和表决。

７、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１４年度审计机构的议案》；

表决结果：１５６，８７０，１８７股同意，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的１００％；０股反对，占０．００％；０股弃权，占０．００％。

８、审议通过了《关于为控股子公司台州市海盛制药有限公司继续提供担保的议案》；

表决结果：１５６，８７０，１８７股同意，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的１００％；０股反对，占０．００％；０股弃权，占０．００％。

９、审议通过了《关于公司申请发行短期融资券的议案》；

表决结果：１５６，８７０，１８７股同意，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的１００％；０股反对，占０．００％；０股弃权，占０．００％。

１０、审议通过了《关于增加注册资本及修改＜公司章程＞的议案》。

表决结果：１５６，８７０，１８７股同意，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的１００％；０股反对，占０．００％；０股弃权，占０．００％。本议案已获得参会股东有效表决权股份总数的２／３以上通过。

公司独立董事在本次年度股东大会上作了述职报告。《２０１３年度独立董事述职报告》全文详见２０１４年３月２８日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所律师梁瑾女士、丁天先生见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：

“公司２０１３年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。”

四、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司２０１３年年度股东大会决议；

（二）上海市锦天城律师事务所律师出具的《关于浙江仙琚制药股份有限公司２０１３年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司董事会

2014年4月25日