证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  广东生益科技股份有限公司第七届董事会第二十四次会议于2014年4月23日在本公司董事会会议室召开，唐英敏董事因其他业务需求，未能出席本次董事会，授权刘述峰董事行使其权利，其余董事出席了会议，监事及高管人员列席会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定，经与会董事认真审议后一致同意通过如下事项：

  一、审议通过《关于公司转让连云港东海硅微粉有限责任公司股权的议案》

  根据审计会计师、评估师出具的审计报告及评估报告，截至基准日 2013年 12月31日，连云港东海硅微粉有限责任公司（以下简称"东海硅微粉"）的净资产账面值为7,725.67 万元，按收益法评估价值为8,528.00 万元，按资产基础法评估价值为8,464.71万元。同意在东海硅微粉股东全部权益以收益法评估值为8,528.00万元的情况下，以3,101.09万元的价格转让东海硅微粉36.36%的股权（对应2,000万元注册资本）给李晓冬先生。待股权转让款项及股权登记变更等工作完成后，公司不再对东海硅微粉控股，不再将其纳入合并报表范围。

  刘述峰董事回避表决。

  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过《关于成立生益科技投资有限公司的议案》

  公司拟以自有资金1亿元人民币投资成立生益科技投资有限公司（暂定名，以工商登记机关核定的名称为准）。

  表决结果：同意6票，反对2票，弃权0票。

  三、审议通过《关于黄铁明董事辞职的议案》

  公司董事会于2014年4月22日收到公司董事黄铁明先生的辞呈。黄铁明先生因退休原因，辞去公司董事及战略委员会委员等职务。公司董事会同意黄铁明先生辞去公司董事及战略委员会委员等职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，黄铁明先生辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行，黄铁明先生的辞职申请自辞呈送达公司董事会时生效。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  四、审议通过《关于提名曾瑜先生为公司董事候选人的议案》

  根据公司提名委员会的提名，公司董事会同意提名曾瑜先生为公司董事候选人，任期与第七届董事会一致。曾瑜先生简历如下：男，汉族，1962年出生，大学学历，获学士学位，中共党员。毕业于成都理工大学物理系，现读中山大学岭南学院硕士研究生，曾在南海海洋调查局计算中心和广东省经贸国际进出口公司任职，1990年11月至今，在广东省外贸开发公司任职，现任总经理职务。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  该议案需提交股东大会审议。

  特此公告

  广东生益科技股份有限公司

  董事会

  2014年4月25日