证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席审议了本次季报的董事会会议。

  公司负责人庞江华、主管会计工作负责人姜景国及会计机构负责人(会计主管人员)万灿声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

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  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  1、重大事项进展情况

  公司于 2013 年 12 月 21 日发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2013-060），公司股票于 2013 年 12 月 23 日开市起停牌。

  2013年12月27日，公司召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》（董事会决议公告编号：2013-061），董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项；2013年12月30日、2014年1月7日、2014年1月14日公司发布了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号依次为：2013-062、2014-002、2014-003）；2014年1月18日公司鉴于无法按原计划在2014年1月21日前披露重大资产重组相关文件并复牌情况发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号2014-004）；2014年1月21日、2014年1月28日、2014年2月11日、2014年2月18日、2014年2月25日、2014年3月4日、2014年3月11日公司根据重组情况按规继续发布《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号依次为：2014-005、2014-007、2014-008、2014-010、2014-011、2014-023、2014-028），上述所有公告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》（《证券日报》为2014年3月1日起公司新增加的信息披露报纸）。

  2014 年3月19日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《珠海万力达电气股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等与本次重大资产重组相关的议案，公司披露《珠海万力达电气股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要及其他相关文件后，公司股票自 2014 年 3月 21 日开市起复牌。

  2014年4月9日，公司召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了《珠海万力达电气股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等与本次重大资产重组相关的议案。

  截至本报告披露日，公司重大资产重组相关申报资料已提交中国证券监督管理委员会。

  2、重大事项的主要内容

  本次资产重组的交易包括重大资产置换、发行股份购买资产及置出资产转让三部分：（1）公司以除募集资金专户余额以外的全部资产及负债（作为置出资产）与珠海赛纳打印科技股份有限公司（以下简称“珠海赛纳”）所持珠海艾派克微电子有限公司（以下简称“艾派克电子”）96.67%股权（作为置入资产）的等值部分进行资产置换；（2）置入资产作价超过置出资产作价的差额部分由公司向珠海赛纳发行股份购买；（3）珠海赛纳将通过前述资产置换取得的置出资产全部转让给庞江华或庞江华指定的第三方。前述第（1）项和第（2）项交易互为条件，不可分割，若其中任何一项交易终止或不能实施，则本次交易终止实施。

  3、重大事项影响

  本次重大资产重组的目的旨在通过资产置换及发行股份购买资产的方式实现公司主营业务的转型，从而从根本上改善公司的经营状况，提升公司资产质量，增强公司持续盈利能力。本次交易完成后，公司的整体经营状况将有大幅改善，有利于保护全体股东特别是中小股东的利益，实现股东利益最大化。

  ■

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  ■

  四、对2014年1-6月经营业绩的预计

  2014年1-6月预计的经营业绩情况：业绩亏损

  ■

  五、证券投资情况

  ■

  持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  珠海万力达电气股份有限公司

  法定代表人： 庞江华

  二O一四年四月二十六日

  股票代码：002180 股票简称：万力达 公告编号：2014-042

  珠海万力达电气股份有限公司

  第四届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  珠海万力达电气股份有限公司（以下简称：“公司”）第四届董事会第七次会议于2014年4月25日以通讯方式召开，会议通知于4月18日以电子邮件及短信方式送达各位董事，应参加表决的董事七名，实际参加表决的董事七名，会议召开程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

  1、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《2014年第一季度报告正文及全文》。

  公司2014年第一季度报告正文及全文真实、准确、完整地反映了公司2014年第一季度的经营情况。公司董事会及董事保证所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于制定〈投资者投诉处理工作制度〉的议案》。

  《投资者投诉处理工作制度》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  3、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于投资设立珠海万力达电气自动化有限公司的议案》。

  公司拟设立全资子公司珠海万力达电气自动化有限公司，注册资本人民币1000万元，经营范围：研制、生产、销售：继电保护装置、自动装置、变电站综合自动化系统、配电网自动化系统、水电自动化系统、数字化变电站系统、智能开关柜系统、计算机信息系统集成及软件开发。

  特此公告。

  珠海万力达电气股份有限公司

  董 事 会

  二0一四年四月二十六日