证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江万马电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载了《关于召开2013年度股东大会的通知》（公告编号：2014 - 25），公司将于2014年5月6日（星期二）9：30在浙江省临安经济开发区南环路88号，公司办公楼二楼一号会议室召开“2013年度股东大会”。

  公司于2014年4月25日以通讯表决方式召开了第三届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，因公司业务拓展需要，拟对公司经营范围作如下调整：

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  上述议案需提交股东大会审议，并以特别决议方式通过。

  公司控股股东浙江万马电气电缆集团有限公司从提高决策效率的角度考虑，提请将上述议案以临时提案方式提交公司2013年度股东大会一并审议。

  根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规划》和《公司章程》的有关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10 日前提出临时提案并书面提交召集人。公司董事会认为：提案人的身份符合有关规定，其提案内容属于股东大会职权范围，并且有明确议题，提案程序符合《公司章程》、《股东大会议事规则》和深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，公司董事会同意将《关于修订公司章程的议案》作为新增临时议案提交公司2013年度股东大会审议。

  除增加《关于修订公司章程的议案》外，《关于召开2013年度股东大会的通知》中列明的其他事项未发生任何变更。补充议案后的股东大会通知如下：

  浙江万马电缆股份有限公司第三届董事会第十四次会议决定于2014年5月6日（星期二）召开2013年度股东大会。现将会议具体事项通知如下：

  一、本次股东大会召开的基本情况

  1.会议召开时间：2014年5月6日（星期二）9：30，会议为期半天；

  2.会议召开地点：浙江省临安经济开发区南环路88号，公司办公楼二楼一号会议室；

  3.股权登记日：2014年4月30日；

  4.会议召集人：公司董事会；

  5.会议召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决。

  二、本次大会出席对象

  1.本次股东大会股权登记日为2014年4月30日，股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  2.公司董事、监事和高级管理人员。

  3.公司聘请的律师等相关人员。

  三、本次股东大会审议的议案

  1、《2013年度董事会工作报告》

  2、《2013年度监事会工作报告》

  3、《2013年财务决算及2014年度预算报告》

  4、《2013年度利润分配预案》

  5、《2013年年度报告及其摘要》

  6、《2013年度募集资金存放和使用情况及对实施进度予以调整的专项报告》

  7、《关于2014年度贷款审批权限授权的议案》

  8、《关于2014年度为子公司提供担保的议案》

  9、《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》

  10、《关于增补公司董事候选人的议案》

  11、《关于增补公司监事候选人的议案》

  12、《关于修订公司章程的议案》，该议案属特别决议，需出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的2/3以上通过。

  上述议案内容详见2014年4月11日刊登在巨潮资讯网的《2013年年度报告》等相关公告。

  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  四、会议登记事项

  1.登记方式：以现场、信函、电话或传真的方式进行登记，（须在2014年4月30日下午4：00 点之前送达或传真到公司）；

  2.登记时间：2014年4月30日上午9：00－11：00，下午2：00－4：00；

  3.登记地点：浙江省临安经济开发区南环路88号（万马电缆董事会办公室）；

  4.登记和表决时需提交文件的要求：

  （1）自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；

  （2）委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；

  （3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；

  五、其他事宜

  1. 联系方式

  联系人：方春英、邵淑青

  电话：0571-63755256 63755192；传真：0571-63755256

  2.与会股东食宿及交通费自理

  特此公告。

  浙江万马电缆股份有限公司董事会

  二〇一四年四月二十六日

  附：股东大会授权委托书

  浙江万马电缆股份有限公司2013年度股东大会

  授 权 委 托 书

  致：浙江万马电缆股份有限公司

  兹委托________先生（女士）代表本人（本单位）出席浙江万马电缆股份有限公司2013年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其形使表决权的后果均为本人（本单位）承担。

  （说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”“回避”都不打“√”视为弃权，“同意”“反对”“弃权”“回避”同时在两个选择中打“√”视为废票处理）

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  委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

  委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：

  委托人股东账号：

  委托人持股数：

  受托人签字：

  受托人身份证号码：

  委托日期： 年 月 日

  委托期限：自签署日至本次股东大会结束

  （注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）