证券时报多媒体数字报

  (上接B194版)

  （３）我国能源政策发展趋势

  我国的原油和天然气资源消费量逐年增加，使得原油和天然气净进口量逐年上升，因此能源安全成为我国能源政策制定考虑的重点。国家“十二五规划”明确提出“加大石油、天然气资源勘探开发力度，稳定国内石油产量，促进天然气产量快速增长，推进煤层气、页岩气等非常规油气资源开发利用。”加上国务院下发的《关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》，也明确了“支持民间资本进入油气勘探开发领域，与国有石油企业合作开展油气勘探开发。”这些政策为民营企业参与油气勘探开发提供了政策支持和保障。

  ２、行业竞争格局

  （１）国内市场竞争格局

  在国内油气田装备及工程市场上，公司凭借先进的核心技术及产品，占据国内相关市场领先地位，如公司的环保产品含油污泥、污水处理装备，垄断了大庆油田该领域市场，并获得维护现有市场后续运营及服务的可持续市场机会；公司收购的潍坊凯特工业控制系统工程有限公司，经过双方优势互补和内部整合，协同效应显著，使得公司自动化系统及工程占据石油石化市场领先地位，２０１３年度该公司业绩提升显著。为进一步打造市场竞争力，公司将从两个方面开展工作：一方面公司将积极提升技术水平，与外部研发机构合作，共同突破技术难题，不断升级改造现有技术及产品；另一方面努力开拓市场渠道，应用上市公司平台，整合行业内具有明显优势的公司，优势互补，共同合作，获得更大的市场空间和份额。

  在天然气利用市场上，如公司的天然气管道业务、ＬＮＧ／ＣＮＧ站等，该领域在进入某市场区域时竞争比较激烈，但是布局成功后，在相当长的时期内，都将垄断该区域市场。公司凭借自身的装备技术优势和上市平台，逐步建立自己的气源渠道，采用合作方式，共同获得进入市场机会，从而在市场竞争中脱颖而出。

  （２）国际市场竞争格局

  在国际市场，与国际油服企业竞争时，公司实施“成本领先”战略，在国际市场舞台上占据了一定的空间。２０１３年，公司参与了国际市场的油气田装备ＥＰＣ总承包竞争，并获得了成功，为公司发展史画下了浓重的一笔。公司将重点做好已中标的ＥＰＣ项目，积累工程管理经验，为以后在国际市场上获得更大、更多ＥＰＣ工程奠定基础。另外，公司将自身的优势产品如环保产品逐步推广到国际市场上，参与市场竞争，争取获得更大的突破，但公司的品牌、渠道、工程项目管理经验等相对于著名油服企业仍具有一定差距，未来将继续加强这方面建设，争取实现突破性成长。

  （二）公司发展战略

  根据油气行业环境发展状况，公司三大业务板块的发展战略为：

  １、油气田装备及工程

  未来全球油气勘探开发活动依然活跃，国际油服市场空间巨大，公司将以海外油气ＥＰＣ项目为契机，在国际市场上，除跟随三大石油公司“走出去”的战略外，更多的直接面对国外石油公司，通过并购等多种方式，加强与国际工程公司的合作，进一步打开国际市场，同时，建立专业化的ＥＰＣ项目管理团队，实现国内、国外ＥＰＣ项目并进，使ＥＰＣ业务真正成为惠博普业务的增长点。

  ２、石化环保装备及服务

  随着经济的发展以及我国环保政策的要求，国内油田、炼厂等对含油废弃物处理的需求越来越大。公司产品成熟，长期稳定地为客户提供正常运行服务，已得到客户普遍认可。在国际市场上，通过公司前期的市场调研，中东伊拉克、伊朗等国家对含油废弃物处理的需求较大。２０１３年，公司的环保设备已进入科威特市场，未来公司将进一步加强对中东地区含油废弃物处理及回收的市场开发，将环保装备、环保服务推广到国际市场上；同时，公司也将进一步关注环保类服务公司的收购。

  ３、油气资源开发及利用

  油气资源开发是公司关注的业务，公司注意到国外成熟油气资源的开发，以及各类新型能源开发特别是边际油田和非常规油气田的开发在未来较长的时期内具有巨大的商业前景，凭借自身的行业优势、技术优势和成本控制优势，公司正在迈开进军油气资源开发领域的坚实步伐。

  随着我国逐步进入天然气时代，天然气利用将成为前景巨大的产业，公司全资子公司华油科思正是专门从事天然气管道运输和销售、工业厂区天然气直供、ＬＮＧ液化和销售、ＬＮＧ／ＣＮＧ加气站、城市燃气等项目的专业公司，未来将围绕现有的基础，在国内通过合作方式逐步推进现有项目建设并进入相关新市场，从而不断夯实油气资源利用业务基础。同时，公司也将建立自身气源供应渠道，逐步实现油气资源利用一体化，报告期内公司通过收购获得了柳林地区煤层气资源开采产品分成合同２５％的权益就是基于这个战略思路，未来公司将进一步加强上游气源的相关工作，在天然气业务领域实现真正的上下游一体化发展战略设想。

  （三）２０１４年度经营计划

  １、坚持事业部管理体制，强化事业部经营职能，继续打造事业部自我发展平台，使其成为收入和利润中心。

  （１）事业部应以各自的经营目标为基础，在战略规划、市场开拓、产品创新上实行自主发展、自主定位、自主经营，从而实现事业部逐步向专业化公司的转变；

  （２）加强项目管理工作。项目管理工作需要专业化方向发展，重点是项目策划及评审、计划管理、进度控制、质量管理、成本控制，进一步提高项目管理效率。

  ２、进一步加强市场开发工作，确保实现规模订单的可持续性。

  （１）国内与国外市场开发工作要均衡发展，并结合公司产品特点研究市场主攻方向，调整国内市场开发策略，同时根据公司技术产品的特点，有的放矢的开展工作；

  （２） 努力推动市场开发中的国际贸易工作，将中国优势的产品带出国门，在国际市场形成多元化构架，来保证公司的规模化发展；

  （３）进一步加强中东公司的建设规模和网络布局。

  ３、建立专业化的ＥＰＣ项目管理团队，确保国际ＥＰＣ项目的顺利运行，以海外ＥＰＣ项目为契机，实现国内、国外ＥＰＣ项目并进。

  ４、推动大庆惠博普工厂管理模式的转变，逐步向专业化、标准化、服务型转型。加强人才培养，特别是工厂管理人才的培养，适度加强和配套工厂的生产制造能力。

  ５、落实一体化战略发展目标，夯实天然气业务板块基础，重点做好ＬＮＧ整个销售点布局工作。

  ６、建立以事业部为主体的创新体系，研发人员深入市场，提高技术开发和改进的效率和效益。坚持走科技创新，研发带动企业发展的路子；立足“研发为生产一线服务的理念”，围绕节能、环保开展研究工作；逐步形成具有竞争力的、有自主知识产权的水处理、固废处理环保工艺技术包。

  ７、切实加强人力资源开发工作，建立与惠博普发展相匹配的人才结构，为公司的可持续发展提供可靠的人才保障。

  ８、抓好安全生产管理工作。完善安全管理制度，在全部门、全员、全过程贯彻安全意识；强化安全责任，明确第一责任人，建立风险抵押金机制；加强安全管理制度执行监督，严格执行考核奖罚。

  （四）公司面临的潜在风险

  １、国际政局重大变化带来的风险

  根据公司发展战略，海外业务占公司业务的比重较大，而全球油气资源主要集中在中东地区如伊拉克、伊朗等国家，这些国家政治环境的变化为国际市场的开发以及海外项目的开展带来一定的不确定性。

  ２、快速发展引发管理人才不足的风险

  随着公司业务规模的不断扩大，特别是国际业务迅速拓展，公司在市场开拓、资源整合、研发设计及生产等方面的管理必须有整体提升。如果公司的管理人员数量及管理水平未能跟上需求变化，公司将存在快速发展引发的管理人才不足的风险，制约公司长远发展。

  ３、技术管理风险

  公司产品是拥有自主知识产权众多专有技术、专利技术的综合体现。为防止技术泄密，公司已经建立健全了各项保密制度，且公司核心技术体系完备，个别技术失密并不能对公司整体核心技术体系造成重大影响。然而，一旦发生技术失密可能会使公司的自主知识产权受到侵害，影响公司的持续技术创新能力。

  ４、国家产业政策变化风险

  国家产业政策变化，或者相关主管部门政策法规的改变，将会影响本公司产品的市场需求，特别是给公司天然气运营业务造成一定的影响。由于该业务的上下游价格均受到政府较为严格的管制，使得公司向下游转移成本的能力受到一定限制。

  ５、收购整合风险

  随着公司收购活动的增加，公司需要与被收购公司在战略管理、人力资源管理、财务管理、营销管理、公司制度管理等方面进行融合。融合是否顺利成功具有不确定性，因此在整合过程中可能会对公司的正常业务发展产生一定的影响。

  ４、涉及财务报告的相关事项

  （１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  根据公司的业务发展计划，ＥＰＣ工程总承包业务已成为公司业务拓展的重点。据此，为更加客观公正的反映公司的财务状况和经营成果，提高信息披露质量，公司对收入的表述方法参照会计准则解释和证监会的披露要求进行了适当的补充和完善，增加了建造合同收入的确认原则和方法。

  本次会计政策的补充和完善已经公司第二届董事会２０１３年第十次会议和第二届监事会２０１３年第六次会议审议通过。根据会计准则的相关规定，本次会计政策的补充和完善是对公司未来新增业务的政策补充，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，能提供更可靠、更准确的会计信息，符合公司及全体股东的利益。

  （２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  报告期内，公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情形。

  （３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  １、公司于２０１３年２月２５日召开第二届董事会２０１３年第一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金收购潍坊凯特工业控制系统工程有限公司５１％股权的议案》，同意公司以人民币３，８２５万元收购转让方所持有的潍坊凯特５１％的股权。本次股权转让完成后，公司成为潍坊凯特的控股股东，持有潍坊凯特５１％的股权。本公司于２０１３年３月７日支付股权转让款３，８２５万元，因此自２０１３年３月７日开始将潍坊凯特工业控制系统工程有限公司纳入合并范围。

  ２、公司于２０１３年７月１４日召开第二届董事会２０１３年第六次会议，审议通过了《关于全资子公司收购Ｄａｒｔ Ｅｎｅｒｇｙ （ＦＬＧ） Ｐｔｅ． Ｌｔｄ．１００％股权的议案》，同意公司使用自有资金２，０８８万美元收购Ｄａｒｔ Ｅｎｅｒｇｙ （ＦＬＧ） Ｐｔｅ． Ｌｔｄ．（道拓能源（ＦＬＧ）私人有限公司）１００％股权。本次股权转让完成后，公司成为Ｄａｒｔ ＦＬＧ的控股股东，持有Ｄａｒｔ ＦＬＧ１００％的股权。本公司于２０１３年９月１６日完成股权转让交割手续，因此自２０１３年９月１６日开始将Ｄａｒｔ ＦＬＧ纳入合并范围。

  （４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  报告期内，瑞华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  董事长：黄 松

  华油惠博普科技股份有限公司

  2014年4月25日

  证券代码:002554 证券简称:惠博普 公告编号:HBP2014-015

  华油惠博普科技股份有限公司

  第二届董事会2014年第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

  华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会２０１４年第一次会议于２０１４年４月１５日以书面和电子邮件等方式发出通知，并于２０１４年４月２５日在北京市海淀区马甸东路１７号金澳国际大厦１２层会议室以通讯及现场表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事９名，实到董事９名。会议由董事长黄松先生主持，公司监事列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：

  一、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《２０１３年度总经理工作报告》。

  经与会董事审议，同意《２０１３年度总经理工作报告》。

  二、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《２０１３年度董事会工作报告》。

  《２０１３年度董事会工作报告》具体内容详见《公司２０１３年年度报告》全文相关章节。

  公司独立董事分别向董事会提交了《２０１３年度独立董事述职报告》，具体内容见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  公司独立董事将在２０１３年年度股东大会上述职。

  本议案尚需提交２０１３年年度股东大会审议。

  三、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《２０１３年度财务决算报告》。

  ２０１３年公司实现营业收入９５１，３８０，６４０．８７元，利润总额１４１，４７１，５０２．０５元，净利润１１８，６２１，８１０．７０元，归属于公司普通股股东的净利润１０２，９７５，５８９．７２元。

  本议案尚需提交２０１３年年度股东大会审议。

  四、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《２０１４年度财务预算报告》。

  经与会董事审议，同意《２０１４年度财务预算报告》。

  本议案尚需提交２０１３年年度股东大会审议。

  五、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《公司董事会审计委员会关于会计师事务所从事２０１３年度公司审计工作的总结报告》。

  公司审计委员会认为：２０１３年度瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了较好的服务，其服务意识、职业操守和履职能力表现较好，审计委员会建议继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司２０１４年度的财务审计机构。

  六、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于２０１３年度利润分配预案的议案》。

  经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字［２０１４］第１６０１０００１号《审计报告》确认，公司２０１３年度合并归属于上市公司股东的净利润１０２，９７５，５８９．７２元，未分配利润２９３，７０３，１１７．８８元；２０１３年度母公司实现净利润１９，０２５，３８７．２６元，未分配利润１４３，６７６，６９４．９３元。根据相关规则规定，按照母公司和合并未分配利润孰低原则，２０１３年度可供股东分配的利润确定为不超过１４３，６７６，６９４．９３元。依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，公司拟按照以下方案实施利润分配：

  以４５５，６２５，０００股为基数，按照持股比例分配现金股利２２，７８１，２５０元（含税），即向在股权登记日登记在册的全体股东按每１０股派现金股利０．５元（含税），经过本次分配后未分配利润剩余部分结转以后年度分配。

  本利润分配预案符合相关法律法规及公司制订的《公司＜未来三年（２０１２－２０１４）股东回报规划》和《公司章程》的相关规定。

  公司独立董事、监事会对《关于２０１３年度利润分配预案的议案》均发表了同意意见。

  本议案尚需提交２０１３年年度股东大会审议。

  七、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《２０１３年度内部控制评价报告》。

  公司董事会认为：公司结合自身经营特点，已制定了一系列的内部控制制度，公司内部控制体系已经建立健全，符合有关法律法规和证券监管部门的要求，并得到有效执行，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。

  公司独立董事、监事会对公司董事会《２０１３年度内部控制评价报告》发表了肯定意见，保荐机构对公司内部控制的完整性、合理性和有效性进行了核查并发表了核查意见，审计机构出具了《内部控制鉴证报告》。

  本议案及相关意见详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  八、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《２０１３年度内部控制规则落实自查表》。

  《２０１３年度内部控制规则落实自查表》内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  九、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《２０１３年年度报告及摘要》。

  公司的董事、高级管理人员保证公司２０１３年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

  ２０１３年年度报告摘要刊登在２０１４年４月２６日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ２０１３年年度报告登载于２０１４年４月２６日公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  本议案需提交２０１３年年度股东大会审议。

  十、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《２０１４年第一季度报告全文及正文》。

  公司的董事、高级管理人员保证公司２０１４年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

  ２０１４年第一季度报告正文刊登在２０１４年４月２６日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ２０１４年第一季度报告全文刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  十一、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘公司２０１４年度财务审计机构的议案》。

  公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司２０１４年度财务审计机构，审计费用由股东大会授权董事会根据届时工作量和市场情况等与审计机构协商确定。

  董事会审计委员会发表了肯定的意见：董事会审计委员会建议继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１４年度财务审计机构。

  独立董事发表了独立意见：经核查，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１４年度财务审计机构。

  监事会对本议案也发表了同意意见。

  本议案需提交２０１３年年度股东大会审议。

  十二、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定＜高级管理人员薪酬制度（２０１４年度）＞的议案》。

  《高级管理人员薪酬制度（２０１４年度）》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  公司独立董事出具了明确同意意见，详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  十三、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司２０１４年度向银行申请综合授信额度的议案》。

  为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需，公司２０１４年度申请的综合授信额度总计为不超过人民币１２亿元整（最终以各家银行实际审批的综合授信额度为准），其内容包括但不限于借款、保函、银行承兑汇票和信用证等综合授信业务。具体情况如下：

  ■

  以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

  公司董事会授权董事长代表公司签署上述授信融资项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

  本议案需提交２０１３年年度股东大会审议。

  十四、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

  《华油惠博普科技股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  审计机构出具了《关于华油惠博普科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》，保荐机构出具了专项核查意见。

  独立董事对本议案发表了意见，认为：公司募集资金２０１３年度的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

  监事会对本议案也发表了同意意见。

  十五、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于更换财务总监的议案》。

  经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审核，董事会决定聘任钱意清先生（简历附后）为公司财务总监，其任职期限为自公司第二届董事会聘任之日起至第二届董事会任期届满日止。

  本议案内容详见《关于更换财务总监的公告》，刊登在２０１４年４月２６日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见。

  十六、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于全资子公司为其参股公司提供担保的议案》。

  为满足公司全资子公司北京华油科思能源管理有限公司（以下简称“华油科思”）的参股公司山西国强天然气输配有限公司（以下简称“山西国强”）业务发展需要，解决其经营流动资金需求，同意华油科思为山西国强向渤海银行股份有限公司太原分行申请的３，０００万元贷款，按出资比例，提供４５０万元人民币的担保，担保方式为华油科思以其持有的山西国强１５％的股权提供质押担保，担保期限为十二个月。

  议案内容请见《关于全资子公司为其参股公司提供担保的公告》，刊登在２０１４年４月２６日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  本议案需提交２０１３年年度股东大会审议。

  十七、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（修订）》。

  《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（修订）》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  十八、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》。

  根据中国证监会《上市公司监管指引第３号—上市公司现金分红》对于上市公司股利分配政策的最新要求，为保护广大投资者权益，结合公司实际情况，公司对《公司章程》中利润分配相关政策进行了修改。

  《华油惠博普科技股份有限公司章程》修正前后对照表参见本公告附件二。

  修改后的《公司章程》登载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  本议案尚需提交公司２０１３年年度股东大会审议。

  十九、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开２０１３年年度股东大会的议案》。

  公司定于２０１４年５月２８日在北京市海淀区马甸东路１７号金澳国际大厦１２层会议室召开２０１３年年度股东大会。

  议案内容请见《关于召开２０１３年年度股东大会的通知》，刊登在２０１４年４月２６日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  特此公告。

  华油惠博普科技股份有限公司

  董 事 会

  二0一四年四月二十五日

  附件一：

  钱意清先生：中国国籍，１９７１年出生，研究生学历，高级会计师。曾就职于北京城建集团、安东石油技术集团有限公司，２００８年起到北京华油惠博普科技有限公司（本公司的前身）工作，任财务部经理，２００９年９月起担任本公司助理财务总监。

  钱意清先生持有公司股份３３．７５万股，与公司控股股东及实际控制人、持有公司５％以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》第一百四十七条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

  附件二：《华油惠博普科技股份有限公司章程》修正前后对照表

  ■

  证券代码:002554 证券简称:惠博普 公告编号:HBP2014-016

  华油惠博普科技股份有限公司

  第二届监事会2014年第一次会议决议公告

  本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  １、公司第二届监事会２０１４年第一次会议通知于２０１４年４月１５日以书面传真、电子邮件方式发出。

  ２、本次会议于２０１４年４月２５日在北京市海淀区马甸东路１７号金澳国际大厦１２层会议室召开，采用现场会议方式进行。

  ３、本次会议应到监事３人，实到监事３人。

  ４、本次会议由监事会主席王全先生主持，监事王毅刚先生、杨辉先生亲自出席了会议。

  ５、本次监事会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

  １、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１３年度监事会工作报告》。

  《２０１３年度监事会工作报告》内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  本议案尚需提交２０１３年年度股东大会审议。

  ２、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１３年度财务决算报告》。

  ２０１３年公司实现营业收入９５１，３８０，６４０．８７元，利润总额１４１，４７１，５０２．０５元，净利润１１８，６２１，８１０．７０元，归属于公司普通股股东的净利润１０２，９７５，５８９．７２元。

  本议案尚需提交２０１３年年度股东大会审议。

  ３、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《２０１４年度财务预算报告》。

  经与会监事审议，同意《２０１４年度财务预算报告》。

  本议案尚需提交２０１３年年度股东大会审议。

  ４、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于２０１３年度利润分配预案的议案》。

  经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字［２０１４］第１６０１０００１号《审计报告》确认，公司２０１３年度合并归属于上市公司股东的净利润１０２，９７５，５８９．７２元，未分配利润２９３，７０３，１１７．８８元；２０１３年度母公司实现净利润１９，０２５，３８７．２６元，未分配利润１４３，６７６，６９４．９３元。根据相关规则规定，按照母公司和合并未分配利润孰低原则，２０１３年度可供股东分配的利润确定为不超过１４３，６７６，６９４．９３元。依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，公司拟按照以下方案实施利润分配：

  以４５５，６２５，０００股为基数，按照持股比例分配现金股利２２，７８１，２５０元（含税），即向在股权登记日登记在册的全体股东按每１０股派现金股利０．５元（含税），经过本次分配后未分配利润剩余部分结转以后年度分配。

  本利润分配预案符合相关法律法规及公司制订的《公司＜未来三年（２０１２－２０１４）股东回报规划》和《公司章程》的相关规定。

  公司独立董事、监事会对《关于２０１３年度利润分配预案的议案》均发表了同意意见。

  本议案尚需提交２０１３年年度股东大会审议。

  ５、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１３年度内部控制评价报告》。

  监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行，公司制定的内控制度完善、合理，符合国家法律法规和证券监管部门的要求，有效保证了公司内部控制的执行及监督。公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

  本议案内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ６、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１３年度内部控制规则落实自查表》。

  《２０１３年度内部控制规则落实自查表》内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ７、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１３年年度报告及摘要》。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司２０１３年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《２０１３年年度报告摘要》刊登在２０１４年４月２６日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  《２０１３年年度报告》登载于２０１４年４月２６日公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  本议案需提交２０１３年年度股东大会审议。

  ８、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１４年第一季度报告全文及正文》。

  公司监事会审阅《２０１４年第一季度报告》后，对其无异议并发表如下书面审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司２０１４年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  ２０１４年第一季度报告正文刊登在２０１４年４月２６日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ２０１４年第一季度报告全文刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ９、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于续聘公司２０１４年度财务审计机构的议案》。

  监事会同意公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司２０１４年度财务审计机构，审计费用由股东大会授权董事会根据届时工作量和市场情况等与审计机构协商确定。

  本议案需提交２０１３年年度股东大会审议。

  １０、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

  经审核，监事会认为该报告如实反映了公司２０１３年度募集资金实际存放与使用情况。

  《公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  特此公告。

  华油惠博普科技股份有限公司

  监 事 会

  二0一四年四月二十五日

  证券代码:002554 证券简称:惠博普 公告编号:HBP2013-017

  华油惠博普科技股份有限公司

  关于召开2013年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

  根据公司第二届董事会２０１４年第一次会议决议，公司定于２０１４年５月２８日召开２０１３年年度股东大会，大会的具体事项拟安排如下：

  一、召开会议的基本情况

  １、股东大会届次：２０１３年年度股东大会

  ２、会议召集人：公司董事会

  ３、会议召开的合法、合规性：召集人公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  ４、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  ５、公司股东只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  ６、会议召开时间和日期

  现场会议召开时间：２０１４年５月２８日（星期三）下午１３：３０。

  网络投票时间：２０１４年５月２７日－２０１４年５月２８日

  （１）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：２０１４年５月２８日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；

  （２）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１４年５月２７日下午１５：００至５月２８日下午１５：００。

  ７、现场会议地点：北京市海淀区马甸东路１７号金澳国际大厦写字楼１２层公司会议室。

  ８、股权登记日：２０１４年５月２２日

  二、会议审议事项

  会议议程安排如下：

  １、审议《２０１３年度董事会报告》；

  ２、审议《２０１３年度监事会报告》；

  ３、审议《２０１３年度财务决算报告》；

  ４、审议《２０１４年度财务预算报告》；

  ５、审议《关于２０１３年度利润分配预案的议案》；

  ６、审议《２０１３年年度报告及摘要》；

  ７、审议《关于续聘公司２０１４年度财务审计机构的议案》；

  ８、审议《关于公司２０１４年度向银行申请综合授信额度的议案》；

  ９、审议《关于全资子公司为其参股公司提供担保的议案》；

  １０、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》。

  公司独立董事将在股东大会上做２０１３年度述职报告。

  上述议案中，第１０项审议事项，需要以特别决议方式通过。上述议案已经公司第二届董事会２０１４年第一次会议、第二届监事会２０１４年第一次会议审议通过，详情请见公司２０１４年４月２６日指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

  三、会议出席对象

  出席本次年度股东大会的对象有：

  １、截至２０１４年５月２２日（星期四）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；

  ２、公司董事、监事和高级管理人员；

  ３、公司聘请的会议见证律师。

  四、会议登记方法

  １、登记方式

  （１）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；

  （２）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行登记。

  （３）异地股东可用传真或信函的方式登记（须提供有关证件复印件），公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司证券法务部。

  ２、登记时间：２０１４年５月２６日（９：００－１１：００、１３：３０－１６：３０）。

  ３、登记地点：北京市海淀区马甸东路１７号金澳国际大厦写字楼１６层华油惠博普科技股份有限公司证券法务部。

  信函登记地址：北京市海淀区马甸东路１７号金澳国际大厦写字楼１６层华油惠博普科技股份有限公司证券法务部，邮编：１０００８８。信函上请注明“股东大会字样”。

  五、参加网络投票的股东身份认证与投票程序

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  １、投票代码：３６２５５４；投票简称：“惠博投票”。

  ２、投票时间：２０１４年５月２８日的交易时间，即９：３０—１１：３０ 和１３：００—１５：００。

  ３、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

  ■

  注：１、本次股东大会投票，股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准；２、为便于股东在交易系统中对股东大会议案统一投票，公司加一个“总议案”，对应的议案号为１００，相应的申报价格为１００．００ 元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

  （３）在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

  ■

  （４）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （５）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  １、互联网投票系统开始投票的时间为２０１４年５月２７日下午１５：００，结束时间为２０１４年５月２８日下午１５：００。

  ２、股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式办理身份认证。申请服务密码的，请登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  ３、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  ４、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

  六、其他事项

  １、联系方式

  联系人：王媛媛、陈船英

  联系电话：０１０－８２８０９６８２

  联系传真：０１０－８２８０９８０７－８１１

  联系地址：北京市海淀区马甸东路１７号金澳国际大厦写字楼１６层

  邮政编码：１０００８８

  ２、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

  七、备查文件

  １、公司第二届董事会２０１４年第一次会议决议；

  ２、公司第二届监事会２０１４年第一次会议决议。

  特此公告。

  华油惠博普科技股份有限公司

  董 事 会

  二0一四年四月二十五日

  附授权委托书式样

  授权委托书

  本人作为华油惠博普科技股份有限公司（证券代码：００２５５４）的股东，兹授权 先生／女士（身份证号 ）代表本人出席华油惠博普科技股份有限公司于２０１４年５月２８日召开的２０１３年年度股东大会，在会议上代表本人持有的股份数行使表决权，并按以下股票指示进行股票：

  ■

  注：委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票指示；如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

  本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会结束时止。

  委托人证券账户：

  委托人持股数量：

  委托人签字（盖章）：

  年 月 日

  证券代码:002554 证券简称:惠博普 公告编号:HBP2014-018

  华油惠博普科技股份有限公司

  关于举行2013年度网上业绩说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

  华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１４年５月６日下午１５：００—１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行２０１３年度报告业绩说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式举行，广大投资者可登录投资者关系互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与本次说明会。

  出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理黄松先生、财务总监钱意清先生、独立董事刘力先生、董事会秘书兼副总经理张中炜先生，保荐代表人肖爱东先生。

  欢迎广大投资者极参与！

  特此公告。

  华油惠博普科技股份有限公司

  董事会

  2014年4月25日

  证券代码:002554 证券简称:惠博普 公告编号:HBP2014-019

  华油惠博普科技股份有限公司关于

  全资子公司为其参股公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

  一、担保情况概述

  华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１４年４月２５日召开第二届董事会２０１４年第一次会议，审议通过了《关于全资子公司为其参股公司提供担保的议案》，同意公司全资子公司北京华油科思能源管理有限公司（以下简称“华油科思”）为其参股公司山西国强天然气输配有限公司（以下简称“山西国强”）向渤海银行股份有限公司太原分行申请的３，０００万元贷款，按出资比例，提供４５０万元人民币的担保，担保方式为华油科思以其持有的山西国强１５％的股权提供质押担保，担保期限为十二个月。

  由于公司副总经理张中炜先生在过去十二个月内曾担任山西国强的董事，山西国强为公司的关联法人，本次对外担保构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次担保事项需要经过股东大会批准，并且提供网络投票的表决方式，与该交易有关的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

  二、被担保人基本情况

  １、公司名称：山西国强天然气输配有限公司

  ２、注册地址：太原经济技术开发区创业大楼１０９Ａ室

  ３、法定代表人：郭峰

  ４、注册资本：３，５２９．４１万元

  ５、公司类型：有限责任公司（国有控股）

  ６、经营范围：天然气管网投资、建设、经营管理；天然气研究；天然气灶具及相关仪器、仪表、设备的销售；工程设备的租赁。

  ７、与本公司关系：参股公司

  ８、股权结构：

  ■

  ９、主要财务数据：

  经审计，截至２０１３年１２月３１日，山西国强总资产１１６，２２５，０５０．９９元，负债总额９１，５６７，８４５．９２元（其中：银行贷款总额为７０，０００，０００．００元，流动负债总额为２１，５６７，８４５．９２元），净资产２４，６５７，２０５．０７元，２０１３年实现营业收入９，６７４，２１３．３元，利润总额－１１，１５６，２８６．８９元，净利润－１１，１５６，２８６．８９元。

  截至２０１４年３月３１日，山西国强总资产１２８，１１８，８６８．３２元，负债总额１０７，１９３，４１０．３４元（其中：银行贷款总额为７０，０００，０００．００元，流动负债总额为３７，１９３，４１０．３４元），净资产２０，９２５，４５７．９８元，２０１４年１－３月实现营业收入２１，３６０，７７７．１７元，利润总额－３，７３９，９２８．２９元，净利润－３，７３９，９２８．２９元（未经审计）。

  ２０１４年３月３１日，山西国强资产负债率为８３．６７％。

  三、担保协议的主要内容

  本次华油科思以其持有的山西国强１５％的股权为山西国强提供质押担保，担保金额为４５０万元，担保期限为十二个月。

  山西国强的其他股东按其持股比例对山西国强提供相应的担保，山西国强对华油科思提供反担保。

  四、董事会意见

  山西国强为本公司全资子公司华油科思的参股公司，华油科思为其提供担保是为了满足其天然气管道建设、运营的需要，解决其经营流动资金需求。本次申请的银行贷款将用于补充其流动资金，支持其业务发展，没有损害公司和股东的利益。山西国强其他股东将按持股比例提供担保，山西国强对华油科思提供了反担保，财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

  五、独立董事意见

  本次担保事项符合《公司法》、证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［２００５］１２０号）、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定；符合推进项目建设需要，有利于公司未来发展；华油科思按照出资比例提供担保，山西国强将同时向华油科思提供反担保；公司副总经理张中炜先生除曾为山西国强董事会董事外，无其他关联关系，不存在因关联方关系损害公司利益的情形。我们认为，本次担保事项，不会损害公司及中小股东的利益。我们同意本次担保事项，并同意将该项议案提交股东大会审议。

  六、保荐机构意见

  经核查，本保荐机构认为：惠博普全资子公司华油科思上述对外担保暨关联交易事项已经过公司第二届董事会２０１４年第一次会议审议通过，尚需公司股东大会审议，决策程序合法。本次担保符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律法规的要求和《公司章程》的规定。被担保人山西国强通过融资可解决其经营流动资金需求，并为华油科思提供反担保，华油科思对其担保不会对公司产生重大不利影响。本保荐机构对惠博普全资子公司华油科思拟进行的上述担保暨关联交易事项无异议。

  七、累计对外担保数量及逾期担保数量

  本次担保前，公司及控股子公司的对外担保总额为１０，３７５万元人民币，占２０１３年末本公司经审计净资产的７．９２％；其中对控股子公司提供的担保总额为１，２００万美元（约合７，３７５万元人民币），占２０１３年末本公司经审计净资产的５．６３％。本次担保完成后，公司及控股子公司的对外担保总额为１０，８２５万元人民币，占２０１３年末本公司经审计净资产的８．２７％。公司没有逾期担保事项和担保诉讼。

  八、备查文件

  １、公司第二届董事会２０１４年第一次会议决议；

  ２、独立董事意见；

  ３、保荐机构核查意见。

  华油惠博普科技股份有限公司

  董 事 会

  二0一四年四月二十五日

  证券代码:002554 证券简称:惠博普 公告编号:HBP2014-020

  华油惠博普科技股份有限公司

  董事会关于募集资金年度存放

  与实际使用情况的专项报告

  根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［２０１２］４４号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第２１号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至２０１３年１２月３１日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

  一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额、资金到位时间

  经中国证券监督管理委员会《关于核准华油惠博普科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［２０１１］１３８号文）核准，本公司于２０１１年２月１６日公开发行人民币普通股股票３，５００万股，由南京证券有限责任公司承销，每股发行价格为２６．００元，共计募集资金９１０，０００，０００．００元，扣除发行费８８，２７０，４５３．４７元，实际募集资金净额为８２１，７２９，５４６．５３元，上述募集资金于２０１１年２月２１日到位，业经利安达会计师事务所有限责任公司出具利安达验字［２０１１］第１００９号《验资报告》予以验证。

  （二）募集资金使用及结余情况

  单位：人民币万元

  ■

  本公司使用募集资金投资建设的项目为：

  １、油气田开发装备产研基地承诺投资２４，０５０．００万元。截至２０１３年１２月３１日，累计投入金额２３，８９６．６１万元。

  ２、储油罐机械清洗装备租赁服务项目：承诺投资８，０９０．００万元，截至２０１３年１２月３１日，累计投入金额７，７５０．９２万元。

  ３、其他超募资金使用：使用超募资金３０，４３５．７４万元永久补充流动资金，使用超募资金７，６００．００万元偿还银行贷款，使用超募资金构建办公用房１０，５２１．０７万元。

  ４、使用超募资金购买潍坊凯特工业控制系统工程有限公司５１％股权３，８２５．００万元。

  ５、其他费用

  支付的银行手续费１．６２万元。

  二、募集资金存放和管理情况

  （一）募集资金的管理情况

  本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《华油惠博普科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。分别在北京银行中关村科技园区支行、中国银行股份有限公司增光路支行、招商银行亚运村支行开设银行专户，并与保荐机构南京证券有限责任公司及上述银行分别签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了履行。

  根据本公司的募集资金管理办法，所有募集资金项目投资的支出均须由有关部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内，经主管经理签字后报财务部，由财务部审核后，逐级由项目负责人、财务负责人及总经理签字后予以付款；凡超过董事会授权范围的，须报董事会审批。财务部对涉及募集资金运用的活动应建立健全有关会计记录和原始台帐，并定期检查、监督资金的使用情况及使用效果。本公司内部审计部门每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向审计委员会报告检查结果。

  本年度，本公司募集资金的管理不存在违规行为。

  （二）截至２０１３年 １２ 月 ３１ 日，募集资金专户存储情况：

  单位：人民币元

  ■

  注１．实际募集资金８２１，７２９，５４６．５３元减去以前年度使用的募集资金５１９，２２５，４９６．７２元和本年度使用的募集资金３２２，０６７，９３４．２７元，募集资金应结余－１８，５６３，８８４．４６元，与募集资金余额９，３７４，９６１．８４元，差额２７，９３８，８４６．３０元为２０１１年度——２０１３年度募集资金存放产生利息扣除手续费后净额。

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表１）。”

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  不适用。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

  华油惠博普科技股份有限公司董事会

  二○一四年四月二十五日

  附表１

  ■

  证券代码:002554 证券简称:惠博普 公告编号:HBP2014-021

  华油惠博普科技股份有限公司

  关于更换财务总监的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

  华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１４年４月２５日收到郑玲女士提交的书面辞职报告，因工作需要，郑玲女士申请辞去财务总监职务，根据《公司章程》的规定，郑玲女士的辞职自其提交辞职报告至公司董事会时生效。辞去财务总监职务后，郑玲女士不再担任公司高级管理人员职务，但继续在公司从事财务管理工作，同时继续担任公司全资子公司大庆惠博普石油机械设备制造有限公司监事、大庆科立尔石油技术服务有限公司监事、正镶白旗惠博普能源技术有限责任公司监事等职务。

  公司及公司董事会对郑玲女士在财务总监任职期间为公司的发展所做的辛勤工作表示感谢！

  根据公司２０１４ 年４月２５日召开的第二届董事会２０１４年第一次会议审议通过的《关于更换财务总监的议案》，经公司董事会提名委员会推荐，并经公司总经理提名，董事会同意聘任钱意清先生（简历附后）为公司财务总监，全面负责公司财务管理工作，其任职期限为自公司董事会聘任之日起至第二届董事会任期届满日止。

  特此公告。

  华油惠博普科技股份有限公司

  董事会

  二0一四年四月二十五日

  附件：

  钱意清先生：中国国籍，１９７１年出生，研究生学历，高级会计师。曾就职于北京城建集团、安东石油技术集团有限公司，２００８年起到北京华油惠博普科技有限公司（本公司的前身）工作，任财务部经理，２００９年９月起担任本公司助理财务总监。

  钱意清先生持有公司股份３３．７５万股，与公司控股股东及实际控制人、持有公司５％以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》第一百四十七条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。