证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人石明达、主管会计工作负责人钱建中及会计机构负责人(会计主管人员)张荣辉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  (1)资产负债表项目

  1.应收票据较期初减少了42.80%，主要是3月底收到的银行承兑汇票背书、兑付增加所致。

  2.预付款项较期初增加了41.47%，主要是预付水电等动力费增加所致。

  3.其他应收款较期初减少了79.29%，主要是应收出口退税额减少所致。

  4.长期借款较期初减少了45.18%，主要是本期内部分长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致 。

  (2)利润表项目

  1.2014年一季度营业收入44,695.12万元，较上年同期增加了21.47%，营业利润1,636.16万元,利润总额2,497.04万元，较上年同期增加了344.88%，净利润和归属于母公司所有者的净利润2,128.66万元，较上年同期均增加了342.68%，基本每股收益和稀释每股收益0.033元，较上年同期增加了371.43%。公司紧密围绕市场需求，积极做好产品结构调整工作，同时加大市场开拓及技术研发力度，一季度公司产品销售量和营业收入增长，因而业绩较去年同期有所上升。

  2.销售费用较上年同期增加了143.16%，主要是加大市场开拓力度所致。

  3.财务费用较上年同期减少了55.53%，主要是一季度人民币贬值，导致本期汇兑损益为收益所致。

  4.资产减值损失较上年同期增加了131.61%，主要是应收账款增加计提的坏账损失增加所致

  5.营业外收入较上年同期增加了31.30%，主要是按项目进度结转的政府补助增加所致。

  (3)现金流量表项目

  1.经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加了39.14%，主要是一季度收入较去年同期增加所致。

  2.投资活动现金流入小计较上年同期减少92.50%，主要是2013年一季度收回无锡通芝股权转让款。

  3.筹资活动产生的现金流量净额减少,主要是今年一季度偿还了部分到期借款所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  不适用

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  ■

  四、对2014年1-6月经营业绩的预计

  2014年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  南通富士通微电子股份有限公司

  董事长：石明达

  2014年04月25日

  证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2014-024

  南通富士通微电子股份有限公司

  2013年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  ●本次股东大会未出现否决议案的情形；

  ●本次股东大会无新提案提交表决，也未涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、召开时间：2014年4月25日上午9点30分

  2、召开地点：南通新区会议中心（南通市崇川区崇川路85号）

  3、召开方式：现场记名投票方式

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：公司董事长石明达先生

  6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等法律、法规及规范性文件的规定。

  （二）会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计2人，代表有效表决权股份399,984,000股，占公司有表决权股份总数的61.55%。公司董事、监事、董事会秘书及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

  二、议案审议表决情况

  经认真讨论，出席会议的股东以现场记名投票表决的方式作出如下决议：

  （一）审议通过了《公司2013年度财务决算报告》

  同意：399,984,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；

  反对：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；

  弃权：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  （二）审议通过了《公司2014年度经营目标和投资计划》

  同意：399,984,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；

  反对：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；

  弃权：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  （三）审议通过了《公司2013年度利润分配预案》

  同意：399,984,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；

  反对：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；

  弃权：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  （四）审议通过了《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  同意：399,984,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；

  反对：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；

  弃权：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  （五）审议通过了《公司2013年年度报告及摘要》

  同意：399,984,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；

  反对：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；

  弃权：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  （六）审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》

  同意：399,984,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；

  反对：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；

  弃权：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  （七）审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》

  同意：399,984,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；

  反对：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；

  弃权：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  （八）审议通过了《关于公司2014年与南通华达微电子集团有限公司及其关联方日常关联交易计划的议案》

  根据《公司章程》和《公司关联交易管理办法》的有关规定，在审议该议案时，关联股东南通华达微电子集团有限公司回避表决，其持有的239,990,400股不计入本议案有效表决权股份数，实际有效表决权股份总数为159,993,600股。

  同意：159,993,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；

  反对：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；

  弃权：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  （九）审议通过了《关于公司2014年与富士通（中国）有限公司及其关联方日常关联交易计划的议案》

  根据《公司章程》和《公司关联交易管理办法》的有关规定，在审议该议案时，关联股东富士通（中国）有限公司回避表决，其持有的159,993,600股不计入本议案有效表决权股份数，实际有效表决权股份总数为239,990,400股。

  同意：239,990,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；

  反对：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；

  弃权：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  （十）审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》

  同意：399,984,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；

  反对：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；

  弃权：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  （十一）审议通过了《公司及全资子公司2014年与银行签署授信协议及公司为全资子公司提供担保的议案》

  同意：399,984,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；

  反对：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；

  弃权：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会经北京大成（南通）律师事务所律师王念、吴凌云现场见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：本次股东大会的召集、提案、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会形成的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1．南通富士通微电子股份有限公司2013年度股东大会决议；

  2．北京大成（南通）律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  南通富士通微电子股份有限公司董事会

  2014年4月25日