证券时报多媒体数字报

  一、 重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。

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  1.3

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  公司负责人耿养谋、主管会计工作负责人鲍霞及会计机构负责人（会计主管人员）马淑春保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位:元 币种:人民币

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  2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

  单位：股

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  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  （1）报告期末，公司资产负债项目大幅度变动的情况及原因：（单位：人民币元）

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  （2）报告期内，公司利润表财务指标大幅度变动情况及原因：（单位：人民币元）

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  （3）报告期内，公司现金流量表项目大幅度变动情况及原因：（单位：人民币元）

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  （4）2014年1—3月份煤炭生产销售情况表（单位：万吨、人民币万元）

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  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

  公司第一大股东北京京煤集团有限责任公司在解决关联交易、同业竞争及股份限售方面所作出的相关承诺。

  上述承诺已在公司2013年度报告中详实披露，请查阅公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。2014年4月10日披露的2013年度报告的"重要事项"部分。

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  北京昊华能源股份有限公司

  法定代表人:耿养谋

  2014年4月26日

  证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2014-008

  北京昊华能源股份有限公司

  关于2013年度业绩说明会情况的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、说明会类型

  本次业绩说明会以现场交流方式举行。

  二、说明会召开的时间、地点

  1、会议召开时间：2014年4月22日上午 10:00—12:00时。

  2、会议召开地点：上海市浦东新区富城路99号震旦大厦广发证券1824会议室

  三、参加人员

  公司出席人员有董事、副总经理、董事会秘书关杰先生，公司运销部部长张江涛先生，证券事务代表、证券部部长赵兵先生等。

  四、投资者参加方式

  投资者以现场提问形式，就所关心的问题与公司管理层进行了沟通交流。

  五、会议主要内容

  本次业绩说明会的主要内容《北京昊华能源股份有限公司2013年度业绩说明会会议纪要》已登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  特此公告。

  北京昊华能源股份有限公司

  董事会

  二〇一四年四月二十六日