证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

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  公司负责人刘国平、主管会计工作负责人邰桂礼及会计机构负责人(会计主管人员)姜春梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

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  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

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  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

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  公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

  √ 是 □ 否

  2014年2月，公司股东孟庆通与太平洋证券股份有限公司进行了约定购回式证券交易，初始交易183,200股，占公司总股份的0.12%。截至本报告期末，孟庆通合计持有本公司股票数量为183,200股，占公司总股份的0.12%。

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  1、资产结构说明：

  货币资金期末余额较期初增长72.28%，主要是报告期公司新办理的流动资金贷款尚未使用所致；

  其他应收款期末余额较期初下降38.57%，主要是报告期公司收到银行退回的承兑置换保证金所致；

  应付票据期末余额较期初下降49.39%，主要是报告期公司应付票据到期解付且尚未办理新的应付票据所致；

  应付利息期末余额较期初下降58.40%，主要是报告期末公司应付的短期借款利息减少所致；

  其他应付款期末金额较期初增长38.52%，主要是报告期公司收取的保证金增加所致。

  2、盈利情况说明：

  营业税金及附加较同期增长48.54%，主要是报告期内公司交纳的增值税较同期增加所致；

  销售费用较同期增长71.58%，主要是报告期增加2013年4月新纳入合并范围的湖北海立田职工薪酬、运杂费等费用增加所致；

  财务费用较同期增长33.38%，主要是报告期内公司业务规模扩大，贷款增加，使利息支出增加所致；

  资产减值损失较同期下降，主要是报告期内公司计提的应收款项坏账准备减少所致。

  3、现金流量情况说明：

  经营活动产生的现金流量净额较同期增加2,401.22万元，主要是报告期内销售商品、提供劳务收到的现金同比增加所致； 投资活动产生的现金流量净额较同期增加2,238.94万元，主要是报告期内取得子公司及其他营业单位支付的现金净额减少所致；

  筹资活动产生的现金流量净额较同期减少1,340.75万元，主要是报告期内公司偿还债务支付的现金增加所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  报告期内，公司无重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明。

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  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

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  四、对2014年1-6月经营业绩的预计

  2014年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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  五、证券投资情况

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  持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  青岛海立美达股份有限公司

  董事长：刘国平

  2014年4月25日

  证券代码：002537 证券简称：海立美达 公告编号：2014-019

  青岛海立美达股份有限公司

  2013年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

  2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况。

  一、召开会议的基本情况

  1、会议召开日期和时间：2014年4月25日上午10：00。

  2、现场会议召开地点：公司会议室（青岛即墨市青威路1626号）。

  3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决的方式。

  4、股东大会的召集人：董事会。

  5、股东大会的主持人：董事长刘国平女士。

  6、本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《青岛海立美达股份有限公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

  二、会议出席情况

  1、参加本次会议的股东及股东代理人共3名，所持股份11,250.00万股，占公司所有表决权股份总数的73.78 %。

  2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

  三、议案审议和表决情况

  1、审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》。

  表决结果：同意11,250.00万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  2、审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》。

  表决结果：同意11,250.00万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  3、审议通过了《公司2013年度财务决算报告》。

  表决结果：同意11,250.00万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  4、审议通过了《公司2013年度报告及其摘要》。

  表决结果：同意11,250.00万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  5、审议通过了《公司2013年度利润分配预案》。

  表决结果：同意11,250.00万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  6、审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易的议案》。

  表决结果：同意8,212.50万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。关联股东日本METAL ONE CORPORATION回避了表决。

  7、审议通过了《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》。

  表决结果：同意11,250.00万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  8、审议通过了《关于公司2014年度向银行融资和授权的议案》。

  表决结果：同意11,250.00万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  9、审议通过了《关于为控股子公司办理银行授信提供担保的议案》。

  表决结果：同意11,250.00万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  四、律师出具的法律意见

  上海市联合律师事务所律师出席了本次股东大会，为本次股东大会出具了《关于青岛海立美达股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》，其结论性意见为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

  五、备查文件

  1、青岛海立美达股份有限公司2013年度股东大会决议；

  2、上海市联合律师事务所出具的《关于青岛海立美达股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  青岛海立美达股份有限公司

  二○一四年四月二十五日