证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名股东持股情况表

  ■

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  2013年，公司面对复杂而又极具挑战的外部经营环境。在宏观经济增速下降、外部需求增长放缓、信贷资金收紧、竞争压力加大的情况下，公司管理层积极应对，通过强化成本费用控制、狠抓精细化管理、调整产品销售策略、加大科研项目资金申请等措施，努力扩大产品的海内外销售，持续优化产品结构、发挥公司在经营规模和产能方面的优势，使公司的整体盈利能力得到恢复。 报告期内，公司实现合并营业收入1,000,579,977.37元，同比增长10.28%；利润总额12,223,056.71元，同比增加150.28%；归属于母公司所有者的净利润8,481,697.39元，同比增加156.92%。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  报告期内，公司投资设立全资子公司蓉胜（香港）有限公司，注册资本为港币10,000元；蓉胜（香港）有限公司于本报告期纳入公司合并报表范围。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用。

  广东蓉胜超微线材股份有限公司

  法定代表人：诸建中

  2014年4月24日

  股票简称：蓉胜超微 股票代码：002141 编号：2014-011

  广东蓉胜超微线材股份有限公司

  第四届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东蓉胜超微线材股份有限公司第四届董事会第十七次会议通知于2014年4月17日以电话、邮件和传真等方式发出，并于2014年4月24日在公司二楼会议室召开，会议应参与表决董事5人，实际参与表决董事5人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，通过如下议案：

  一、审议通过《公司2013年度总经理工作报告》；

  表决结果：以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。

  二、审议通过《公司2013年度董事会工作报告》；

  表决结果：以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案，本议案需提交股东大会审议。

  《董事会工作报告》详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2013年度报告》中第四节。

  三、审议通过《公司2013年度财务决算报告》；

  表决结果：以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案，本议案需提交股东大会审议。

  根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2013年度审计报告（天健审〔2014〕3-235号），公司2013年实现营业收入1,000,579,977.37元，利润总额12,223,056.71元，归属于上市公司股东的净利润8,481,697.39元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润950,368.08元，经营活动产生的现金流量净额21,920,331.66元；截至2013年12月31日公司总资产677,488,566.49元，归属于上市公司股东的所有者权益317,124,844.27元；公司2013年末总股本181,888,000.00股，2013年基本每股收益0.0466元/股，2013年净资产收益率为2.71%。

  四、审议通过《公司2013年度报告及摘要》；

  表决结果：以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案；本议案需提交股东大会审议。

  《2013年度报告》全文与本公告同日披露于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn），《2013年度报告摘要》详见公司2014-013号公告。

  五、审议通过《公司2013年度利润分配预案》；

  表决结果：以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案，本议案需提交股东大会审议。

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2013年度合并报表归属于母公司股东的净利润为8,481,697.39元，母公司报表净利润为12,637,087.12元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，按10%比例提取法定盈余公积金1,263,708.71元，加上母公司年初未分配利润31,370,676.91元，2013年度实际可供分配利润为42,744,055.32元；截至2013年12月31日，公司所有者权益为342,049,310.15元，其中资本公积金61,283,288.37元。

  公司拟以2013年12 月31日公司总股本181,888,000股为基数，用未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.0元（含税），共计派发现金股利18,188,800元，剩余未分配利润24,555,255.32元结转下年度分配。公司本年度不以资本公积转增股本、不送红股。

  公司 2013 年利润分配方案及审批程序符合有关法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》及公司《未来三年股东回报规划（2012—2014年）》的规定。

  六、审议通过《公司2013年董事会关于内部控制有效性的自我评价报告》；

  表决结果：以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案，本议案需提交股东大会审议；

  报告全文与本公告同日披露于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。

  七、审议通过《关于2014年公司申请银行综合授信额度的议案》；

  表决结果：以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案，本议案需提交股东大会审议；

  根据公司生产经营的需要，2014年公司拟向有关银行申请总额度不超过人民币3.98亿元的综合授信额度。向各银行申请的综合授信额度计划如下：

  单位：万元

  ■

  1.在上述额度范围内，具体授信金额、期限、担保方式等以与银行签订的正式协议/合同为准；

  2.提请董事会授权本公司法定代表人全权代表公司与银行签署与该项授信有关的一切法律文件，公司承担由其签名带来的应由我公司承担的相关责任；

  3.本项授权自股东大会审议通过之日起1年内有效。

  八、审议通过《关于2014年公司为控股子公司提供担保额度的议案》；

  表决结果：以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案，本议案需提交股东大会审议；

  详见公司2014-014号公告《关于2014年公司为控股子公司银行贷款提供担保的公告》。

  九、审议通过《关于公司董事、监事及高管人员2014年度薪酬的议案》；

  表决结果：以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案，本议案需提交股东大会审议；

  为加强和规范公司董事薪酬管理，结合公司实际情况，公司拟定内部受薪董事（不包括独立董事以及不在公司领取津贴的董事）、监事及高管人员2014年度基本薪酬事项如下：

  1．公司董事长、总经理诸建中先生的年薪为人民币39万元；

  2．公司董事刘琦斌先生的年薪为人民币12万元；

  3．公司董事、副总经理周兴和先生的年薪为人民币30万元；

  4．公司监事刘贵忠先生的年薪为人民币28万元；

  5．公司监事秦勇先生的年薪为人民币18万元；

  6．公司监事张燕梅女士的年薪为人民币6万元；

  7．公司副总经理杨嘉女士的年薪为人民币30万元

  8．公司财务总监郭建春女士的年薪为人民币28万元；

  9．公司董事会秘书张志刚先生的年薪为人民币28万元。

  十、审议通过《关于续聘2014年度审计机构的议案》；

  表决结果：以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案；本议案尚需提交股东大会审议。

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券从业资格的专业审计机构，系我公司2013年度审计机构。为保持公司会计报告审计工作的连续性，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度外部审计机构,授权董事长根据市场收费情况，确定2014年度的审计费用。

  十一、审议通过《公司2014年第一季度报告》；

  表决结果：以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。

  《公司2014年第一季度报告正文》详见公司2014-018号公告；

  《公司2014年第一季度报告全文》与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  十二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

  表决结果：以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。本议案需提交股东大会审议。

  修订情况详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《章程修正案》及《公司章程（2014年4月）》。

  十三、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

  表决结果：以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。本议案需提交股东大会审议。

  修订后的《股东大会议事规则》与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

  十四、审议通过《关于制订<投资者投诉处理工作制度>的议案》；

  表决结果：以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。

  《投资者投诉处理工作制度》与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  十五、审议通过《关于召开公司2013年度股东大会的议案》；

  表决结果：以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。

  详见公司2014-016号公告《关于召开公司2013年度股东大会的通知》。

  特此公告。

  广东蓉胜超微线材股份有限公司董事会

  2014年4月24日

  股票简称：蓉胜超微 股票代码：002141 编号：2014-016

  关于召开广东蓉胜超微线材股份

  有限公司2013年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经公司董事会研究决定，拟定于2014年5月20日召开公司2013年度股东大会。现将召开本次股东大会的有关事宜通知如下：

  一、会议召开的基本情况

  （一）会议时间∶2014年5月20日上午9时开始，会期半天。

  （二）地点∶广东省珠海市金湾区三灶镇三灶科技工业园广东蓉胜超微线材股份有限公司办公楼二楼会议室

  （三）会议表决方式：现场投票表决

  （四）会议审议事项：

  1.审议《公司2013年度董事会工作报告》；

  2.审议《公司2013年度监事会工作报告》；

  3.审议《公司2013年度财务决算报告》；

  4.审议《公司2013年度利润分配预案》；

  5.审议《公司2013年度报告及摘要》；

  6.审议《公司2013年董事会关于内部控制有效性的自我评价报告》；

  7.审议《关于2014年公司申请银行综合授信额度的议案》；

  8.审议《关于2014年公司为控股子公司提供担保额度的议案》；

  9.审议《关于公司董事、监事及高管人员2014年度薪酬的议案》；

  10.审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》；

  11.审议《关于修订<公司章程>的议案》；

  12.审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

  公司独立董事将在本次年度股东大会上做述职报告。

  （五）会议出席对象

  1.截止2014年5月15日深圳证券交易所交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东；

  2.公司董事、监事及高级管理人员；

  3.公司聘请的律师、年审会计师。

  二、会议登记办法

  1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

  2.法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

  3.委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

  4.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014年5月16日下午16：30前送达或传真至公司），不接受电话登记。

  5.登记时间：2014年5月16日上午9：00—11：30，下午14：00—16：30

  6.登记地点：广东蓉胜超微线材股份有限公司办公楼证券投资部。

  三、其他事项

  1.会议联系人：

  联 系 人：张志刚 郭键娴

  联系电话：0756-7512120

  联系传真：0756-7517098

  邮 编：519040

  2.其他：公司本次股东大会与会股东费用自理。

  特此公告。

  广东蓉胜超微线材股份有限公司董事会

  二○一四年四月二十四日

  附授权委托书样本：

  授权委托书

  兹委托     先生（女士）代表本公司（本人）出席广东蓉胜超微线材股份有限公司二○一三年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决：

  ■

  委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：

  委托人身份证号码： 受托人身份证号：

  委托人股东帐号：

  委托人持股数： 股

  委托日期：

  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

  股票简称：蓉胜超微 股票代码：002141 编号：2014-014

  广东蓉胜超微线材股份有限公司

  关于2014年公司为控股子公司

  银行贷款提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  广东蓉胜超微线材股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2014年4月24日以现场表决的方式召开，会议应参与表决董事5人，实际参与表决董事5人。与会董事审议通过了《关于2014年公司为控股子公司提供担保额度的议案》。具体情况公告如下：

  一、担保情况概述

  为支持浙江嘉兴蓉胜精线有限公司（以下简称“嘉兴蓉胜”）和珠海市一致电工有限公司（以下简称“一致电工”）的生产经营，保证其经营的资金需求，经嘉兴蓉胜和一致电工申请，蓉胜超微拟在2014年为嘉兴蓉胜和一致电工提供不超过以下额度的银行贷款提供担保，具体担保对象和提供的担保额度如下表：

  ■

  上述担保额度占公司最近一期经审计净资产的23.65%。

  截至本报告出具日，公司尚在履行的为嘉兴蓉胜和一致电工提供的担保，包含在本次预计担保的总额度内，额度可循环使用。上述担保的有效期为股东大会审议通过本事项之日起12个月。

  从提请股东大会自通过上述事项之日起，在此额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。

  本事项经董事会审议通过后，需要提交公司股东大会审议批准后实施。

  二、被担保方基本情况

  1.公司名称：浙江嘉兴蓉胜精线有限公司

  与本公司关系：控股子公司

  注册地址：浙江嘉兴经济开发区

  法定代表人：诸建中

  注册资本和实收资本：560万美元

  经营范围：生产销售漆包线、电线电缆产品及生产电线电缆用设备及配件，技术咨询以及提供技术服务

  截止2013年12月31日，总资产为7,338.61万元，净资产为4,837.41万元；实现净利润为182.64万元。

  2、 公司名称：珠海市一致电工有限公司

  与本公司关系：控股子公司

  注册地址：珠海市三灶镇琴石工业区

  法定代表人：诸建中

  注册资本和实收资本：1,900万元人民币

  经营范围：生产和销售自产的耐高温绝缘材料（F、H级，仅限漆包线）

  截止2013年12月31日，总资产为7,573.48万元，净资产为2,741.92万元；实现净利润为323.22万元。

  三、董事会意见

  嘉兴蓉胜、一致电工为公司控股子公司，为支持子公司更好的利用银行信贷发展生产经营，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）相违背的情况。

  四、累计对外担保数量及逾期担保数量

  截至2013年12月31日，公司累计对外担保余额为人民币5,500万元，占公司2013年度经审计公司净资产的17.34%，其中：

  ■

  截至2014年4月24日，公司对控股子公司累计担保余额为3,750万元，上述担保余额占公司最近一期经审计净资产（2013年12月31日）的比例为11.82%，包含在2014年度为控股子公司担保总额度7,500万元内。

  公司及下属子公司均不存在逾期担保情况。

  五、备查文件

  1、公司第四届董事会第十七次会议决议。

  特此公告。

  广东蓉胜超微线材股份有限公司董事会

  2014年4月24日

  股票简称：蓉胜超微 股票代码：002141 编号：2014-012

  广东蓉胜超微线材股份有限公司

  第四届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

  广东蓉胜超微线材股份有限公司（以下简称“公司）第四届监事会第十一次会议通知于2014年4月17日以电话、邮件和传真等发生发出，并于2014年4月24日在公司二楼会议室召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经审议，本次会议通过如下决议：

  一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《公司2013年度监事会工作报告》；

  本议案需提交公司2013年度股东大会审议；

  《监事会工作报告》与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《公司2013年度财务决算报告》；

  本议案需提交公司2013年度股东大会审议；

  根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2013年度审计报告（天健审〔2014〕3-235号），公司2013年实现营业收入1,000,579,977.37元，利润总额12,223,056.71元，归属于上市公司股东的净利润8,481,697.39元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润950,368.08元，经营活动产生的现金流量净额21,920,331.66元；截至2013年12月31日公司总资产677,488,566.49元，归属于上市公司股东的所有者权益317,124,844.27元；公司2013年末总股本181,888,000.00股，2013年基本每股收益0.0466元/股，2013年净资产收益率为2.71%。

  三、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《公司2013年度利润分配预案》；

  本议案需提交公司2013年度股东大会审议；

  四、会议以 3票赞成，0票反对，0 票弃权的结果，审议通过《公司2013年度报告及摘要》。

  本议案需提交公司2013年度股东大会审议；

  经审核，公司监事会及全体监事认为董事会编制和审核公司2013年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

  《2013年度报告全文》与本公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2013年度报告摘要》与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  五、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《公司2013年董事会关于内部控制有效性的自我评价报告》；

  本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

  监事会成员一致认为，公司建立了较为完善的内部控制制度体系。公司内部控制的自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  六、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《公司2014年第一季度报告》；

  经审核，公司监事会及全体监事认为董事会编制和审核公司2014年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

  《公司2013年第一季度报告正文》详见公司2014-018号公告；

  《公司2013年第一季度报告全文》与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  广东蓉胜超微线材股份有限公司监事会

  2014年4月24日

  股票简称：蓉胜超微 股票代码：002141 编号：2014-015

  广东蓉胜超微线材股份有限公司

  关于续聘2014年度财务

  审计机构的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  广东蓉胜超微线材股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2014年4月24日以现场表决的方式召开，会议应参与表决董事5人，实际参与表决董事5人。与会董事审议通过了《关于续聘2014年度审计机构的议案》。

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券从业资格的专业审计机构，系我公司2013年度审计机构。为保持公司会计报告审计工作的连续性，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度外部审计机构，授权董事长根据市场收费情况，确定2014年度的审计费用。

  独立董事就续聘审计机构发表了事前认可意见及独立意见 （登载于2014年4月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《广东蓉胜超微线材股份有限公司独立董事对有关事项的独立意见》）。

  按照有关法律、行政法规、其他规范性文件及公司章程的有关规定，董事会就前述事项作出决议后，尚需提交股东大会审议批准。

  特此公告。

  广东蓉胜超微线材股份有限公司董事会

  2014年4月24日

  股票简称：蓉胜超微 股票代码：002141 编号：2014-017

  广东蓉胜超微线材股份有限公司

  关于举行2013年度网上

  业绩说明会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东蓉胜超微线材股份有限公司将于2014年5月7日（星期三）下午3:00—5:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

  出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理诸建中先生、独立董事卓庆辉先生、财务总监郭建春女士、董事会秘书张志刚先生。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  广东蓉胜超微线材股份有限公司

  董事会

  2014年4月24日