证券时报多媒体数字报

  (上接B174版)

  其一、房地产市场总体上保持稳中有升的趋势，调控政策并未给市场带来巨大的压力，购房者对楼市的预期有所变化。其二、刚性需求和合理改善性需求仍较旺盛，且国家支持首套置业和合理自住性需求的政策仍然延续。中央提出积极稳妥推进以人为核心的新型城镇化，这将进一步释放市场需求，尤其是三四线城市的新增住房需求。其三、房地产调控方面，随着不同区域市场表现分化进一步加剧，调控政策差异化将成为常态。一线城市和热点二线城市仍将供不应求，多数二线城市供需均衡价格平稳；大多数三四线城市供应充足。其四，土地市场整体成交回暖，局部火热，土地供应增加的趋势或将持续。其五，中央经济工作会议明确继续实施稳健的货币政策，短期内信贷和社会融资仍将平稳增长，利率市场化、汇率改革等金融改革也将稳步推进。

  （二） 公司发展战略

  公司在未来几年将立足做实房地产主业，做强金融投资。着力提高品牌经营的水平，使公司经营领域由房地产行业为主，逐步形成房地产与金融投资并重的发展目标。

  一、精准把握国家房地产政策调控效应，密切关注经济情势、行业态势和市场走势变化的基础上，科学厘定土地储备，加大加快项目开发，不断提升盈利能力和效率；

  二、进一步突破上海本地业务局限，充分鉴察异地差异市场机遇，特别是全力培育和建设在长三角地区和国内一、二线城市有品牌影响力和持续盈利潜力的项目；

  三、充分凭借公司参控的金融类子公司和关联公司在＂期、基、信＂领域的专业平台和优势，在不断提高投资收益率的同时，着力谋求各自领域与房地产开发经营业务的嫁接产品，将房地产金融服务做实做优，为股东创造稳中有升的利润回报。

  （三） 经营计划

  一）、２０１４年度财务预算指标

  全年预算营业总收入约１０亿元，其中房产销售收入约７亿元，房产租赁收入约１．４亿元。全年预算利润总额约１．９亿元。

  二）、２０１４年度经营计划与重点工作

  提高公司盈利能力是企业运营的本质规定，是对股东回报的最直接方式，因此，公司力求在２０１４年度进一步提升盈利回报。

  １、房产开发平稳有序

  ２０１４年度，公司房产开发在建项目逐次展开，公司各相关部门、子公司须严格遵照时间节点任务要求，充分发挥主观能动，保质保量精益求精，向管理要效益，凭质量树品牌，具体要求如下：

  北外滩“浦江国际金融广场”项目于上半年（１）完成机电安装及主楼２层以上办公楼层、辅楼公共部分精装饰工程；（２）正式送电并且具备工程竣工验收条件；（３）完成环保、环卫、规划、绿化、交通、卫生、档案等验收工作；（４）完成备案制验收与“白玉兰”工程验收。

  青浦“欣沁苑”项目于５月底前完成水、电、煤、通信、有线配套工程；６月底前单体竣工；７月底前完成室外总体道路及绿化工程；１０月底前完成竣工验收备案并交付使用。

  嘉兴“科技京城”项目一期工程（Ｂ块）于上半年完成结构封顶；年底前完成主体工程、配套工程、绿化景观工程。

  松江“新佘山”项目于上半年完成结构施工，并且及时启动物业入驻与市场推广。

  ２、房产经营开拓创新

  ２０１４年度，各房产经营团队务须进一步自我施压、自我超越，立足不断提炼内功，积极主动迎难而上。要在合理科学的管理模式与不断创新的经营理念下，不断提升服务质量与品牌形象，具体要求如下：

  科技京城应以创建“２０１３－２０１４年度市文明单位”为抓手，不断改进管理方式，提升各项管理水平。经营工作中要结合产业结构调整趋势，重点引进一批龙头公司，并且还要对现有客户群体资质进行有效调研，通过优先选择朝阳型企业，逐步优化租户结构，形成科技产业公司聚集模式。

  赛格市场应继续坚持以“先导市场、引导消费”为经营理念，进一步贯彻“以服务为核心、以管理为核心”的双核心经营方针。搭建商户资源统一平台；招商对象要向生产厂家转移，缩短供应链长度，降低中间环节费用。

  弘浦商业应继续落实客户回访制度，力求从中归纳问题、发现缺陷，从而更好服务商户、留住商户。与此同时，经营团队还应针对业态调整带来的变化，加大推广力度，扩大消费人群，通过导入优质商户提高业绩稳定性与成长性。

  浦江国际金融广场应针对项目下半年竣工及交付使用的时间节点，全面开展前期物业介入工作。招商工作中针对航运产业链内主要客户，要以渠道推广为主，采用传统媒体点线面相结合进行推广；针对航运产业链外主要客户，要采取传统营销、线下拓展及中介拓展并行的方式开发客户。

  ３、 房产销售步调一致

  ２０１４年度，房产销售相关部门、子公司应进一步整合资源，相互支持，积极有为地全面铺开销售工作，确保完成上海科技京城裙房部分层面、上海平江小区地下车位、北京万商汇大厦、嘉兴海派秀城等处销售工作，以及南馨佳苑、欣乐苑、欣沁苑等处销售收尾工作。

  ４、 期货业务迎难而上

  ２０１４年度，华闻期货应进一步突出产业特色，拓展结构化理财，深耕北京、武汉市场。要进一步完善全员考核体系，实行优胜劣汰。要通过业务创新、管理创新，实现业绩大幅度提升。

  ５、 项目储备蓄势接力

  ２０１４年度，相关业务团队应根据公司发展战略部署，以扩大开发规模、增加区域布局、丰富产品类型，以及提高盈利水平为目标，充分利用各路资源，及时把握市场动态，密切关注自贸区商机，视野开阔、举措有力地继续在房地产、金融投资等方面发掘优质项目，为公司经营发展奠定坚实基础。

  （四） 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

  ２０１４年公司将根据各个项目的开发计划与投资需要，将强化销售，降低库存，加快资金回笼，同时通过银行借款、债券融资、委托贷款等各种渠道筹集资金，通过优化资金使用方案、严格控制费用支出，力争加快资金的周转，促使公司健康、可持续地发展。

  （五） 可能面对的风险

  １、政策风险

  房地产行业与国民经济总体运行情况高度相关，近年国家陆续出台了“国十一条”、“新国十条”、“新国八条”、“新国五条”等政策法规，利用土地、信贷、税收等多种手段促进房地产土地供应，保障改善性需求，以引导和促进房地产行业持续稳定健康发展。

  公司将密切关注宏观形势，加强对政策趋势的研判，依据政策导向，结合市场变化，在项目顺利开发建设的基础上，针对项目所处的不同开发阶段，及时合理的调整产品结构和开发节奏，积极快速进行市场应变。

  ２、经营风险

  房地产项目开发周期长，变化多，投资大，面对日益激烈的市场竞争，改善经营模式，提高开发效率，降低开发成本，加快周转已成为必然趋势。公司将实施有进有退策略，通过方案设计、施工、销售各个环节进程以缩短开发周期，从而节约财务成本，通过提升项目品质和附加值来挖掘价格提升空间。

  ３、财务风险

  房地产作为资金密集型行业，资金链的安全与否直接决定着企业的生命，资金成本的高低直接影响着企业的盈利能力。公司在继续借助良好的资信获取金融机构信贷融资基础上，提高直接和间接融资能力，合理使用财务杠杆等方式拓宽资金来源，最大限度提高资金使用效率，为公司的稳定发展提供资金支持。

  四、 涉及财务报告的相关事项

  ４．１ 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  与上期相比本期新增合并单位１家，原因为：本期上海鸿泰房地产有限公司投资设立上海鸿泰物业管理有限公司。

  证券代码:600638 股票简称:新黄浦 编号:临2014-005

  上海新黄浦置业股份有限公司

  第六届三十九次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司第六届三十九次董事会于2014年4月24日在上海召开,会议应到董事9人,实到董事8人,董事刘继东因工作原因未能出席,书面授权委托董事程齐鸣代为行使表决权。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定,出席会议的董事审议通过了如下议案:

  一、公司2013年年度报告及2013年报摘要;

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

  详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn

  二、公司2013年年度董事会工作报告;

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

  该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议通过

  三、公司2013年度财务决算报告;

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

  该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议通过

  四、公司2013年度利润分配预案;

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

  经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计:公司2013年实现归属于母公司所有者的净利润228,316,611.06元,提取法定盈余公积金18,733,104.61元,扣除当年实际支付普通股股利56,116,398.80元,加上年初未分配利润1,298,228,702.69元,实际可供股东分配利润为 1,451,695,810.34元。

  根据公司实际情况,经董事会审议决定:2013年度利润分配采取派发现金股利的形式,拟以2013年末总股本561,163,988股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.28 元(含税),共分配现金红利计127,945,389.26元,并决定不实施资本公积金转增股本。

  该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议通过

  五、公司2013年度内部控制的自我评价报告

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

  详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn

  六、立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《公司内部控制审计报告》

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

  详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn

  七、关于支付立信会计师事务所(特殊普通合伙)2013年度报酬及续聘2014年度审计机构和内部控制审计机构的议案

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

  本公司拟支付立信会计师事务所(特殊普通合伙),为本公司2013年度财务状况进行审计工作的报酬计壹佰壹拾万元整,为本公司内部控制进行审计工作的报酬计肆拾万元整。

  并决定续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构及内部控制审计机构。

  该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议通过

  八、关于召开公司2013年度股东大会的议案(详见公司2014-006公告)

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

  九、独立董事2013年度述职报告

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

  详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn

  独立董事将在公司2013年度股东大会上进行述职

  十、公司2014年第一季度报告

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

  详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn

  上海新黄浦置业股份有限公司

  董事会

  二○一四年四月二十五日

  证券代码:600638 股票简称:新黄浦 编号:临2014-006

  上海新黄浦置业股份有限公司

  关于召开公司2013年年度股东大会的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●股东大会召开日期:2014 年 6 月6日(周五)上午 9:30

  ●股权登记日:2014年5月29日(周四)

  ●不提供网络投票

  公司六届三十九次董事会于4月24日在上海召开,会议应到董事9人,实到董事8人,董事刘继东因工作原因未能出席,书面授权委托董事程齐鸣代为行使表决权,本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定,出席会议的董事审议通过了如下议案:召开公司2013年年度股东大会的议案。

  现将有关会议召开情况公告如下:

  一、召开会议的基本情况:

  1、股东大会届次:公司2013年年度股东大会

  2、股东大会的召集人:公司董事会

  3、会议日期时间:2014年6月6日(周五)上午 9:30

  4、会议地点:上海市新光影艺苑(上海市黄浦区宁波路586号)

  5、会议表决方式:本次股东大会采用的表决方式是现场投票方式。办理过参会登记的股东请于该日上午9:00—9:25之间凭《会议通知》领取表决票,然后凭表决票进场,会议将于9:30正式开始。

  二、会议审议事项:

  1、《公司 2013 年度董事会工作报告》

  2、《公司 2013 年度监事会工作报告》

  3、《公司 2013 年度财务决算报告》

  4、《公司 2013 年度利润分配预案》

  5、《关于支付立信会计师事务所(特殊普通合伙)2013年度报酬,及续聘2014 年度审计机构及内控审计机构的议案》

  6、《公司独立董事2013年度述职报告》;

  三、会议出席对象:

  1、凡是2014年5月29日(周四)下午收市时在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东,全体股东均有权出席股东大会,因故不能出席会议的股东,可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

  2、本公司董事、监事和高级管理人员。

  3、本公司聘请的律师。

  四、会议登记方式:

  1、登记方式:法人股东持单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证;个人股东请持股东帐户卡、本人身份证;委托代理人持本人身份证,股东授权委托书,授权人股东帐户卡及持股凭证。异地股东可用信函或传真方式登记。

  2、登记时间:2014年6月3日(周二) 9:00—16:00。

  3、登记地点:上海市长宁区东诸安浜路165弄29号403室上海维一软件有限公司(近江苏路);

  联系电话:(021)52383305,传真:(021)52383305

  五、其他事项

  1、预计会期半天,与会的股东及代理人交通及食宿等费用自理。

  2、公司联系地址:上海市北京东路668号东楼32层董事会办公室

  联系电话:(021)63238888,传真:(021)63237777

  邮编:200001

  联系人:李薇洁、蒋舟铭

  上海新黄浦置业股份有限公司

  董事会

  二○一四年四月二十五日

  附件一:授权委托书:

  授权委托书

  兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席上海新黄浦置业股份有限公司2013年年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人: 委托人身份证号码:

  委托人股东帐号: 委托人持股数:

  受托人: 受托人身份证号码:

  委托权限: 委托日期:

  证券代码:600638 股票简称:新黄浦 编号:临2014-007

  上海新黄浦置业股份有限公司

  第六届二十二次监事会决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司第六届二十二次监事会于2014年4月24日召开,会议应到监事3人,实到监事2人,缺席监事1人,本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定,出席会议的监事审议并通过了如下议案:

  一、公司2013年度监事会工作报告;

  表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权

  该议案需经公司2013年度股东大会审议通过。

  二、公司2013年度报告及年报摘要;

  监事会认为:年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权

  三、公司2013年度内部控制自我评价报告;

  监事会认为,公司内部控制自我评价全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况,监事会对《公司2013年度内部控制自我评价报告》无异议。

  表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权

  四、公司2014年第一季度报告;

  监事会认为:公司2014年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项;不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;没有发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权

  特此公告。

  上海新黄浦置业股份有限公司

  监事会

  二○一四年四月二十五日

  证券代码:600638 证券简称:新黄浦 编号:临2014-008

  上海新黄浦置业股份有限公司

  关于控股股东及实际控制人发生变动的提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●本次权益变动属于股东二级市场增持,未涉及要约收购。

  ●本次权益变动使公司控股股东及实际控制人发生变化。

  一、本次权益变动基本情况

  公司于 2014 年4月24日接到上海市中科创财富管理有限公司通知:截至2014年4月23日,上海市中科创财富管理有限公司及其一致行动人深圳市中科创财富通网络金融有限公司共同持有新黄浦95,719,414股,占公司总股本的17.06%。

  其中上海市中科创财富管理有限公司原持有新黄浦股票67,765,033股(占公司总股本的12.08%),2014年4月21日至2014年4月23日,上海市中科创财富管理有限公司通过上海海通证券资产管理有限公司-上海市中科创财富管理有限公司-资产管理计划买入新黄浦11,168,337股,具体如下:

  ■

  通过上述交易,上海市中科创财富管理有限公司累计新增持有11,168,337股(占公司总股本的1.99%),合计持有新黄浦78,933,370股(占公司总股本的14.07%);深圳市中科创财富通网络金融有限公司通过汇添富基金-兴业银行-双喜盛世3号资产管理计划持有新黄浦股票数不变,为16,786,044股(占公司总股本的2.991%)。上海市中科创财富管理有限公司及其一致行动人深圳市中科创财富通网络金融有限公司共同持有新黄浦95,719,414股(占公司总股本的17.06%)。

  本次权益变动导致公司控股股东及实际控制人发生变化。(公司原控股股东上海新华闻投资有限公司持有91,694,055股,占公司总股本的16.34%)

  二、所涉及后续事项

  1、本次权益变动导致公司控股股东及实际控制人发生变化,新控股股东及实际控制人的股权结构图如下:

  ■

  2、本次权益变动涉及信息披露义务人于本公告同日发布了《详式权益变动报告书》。

  3、备注:2014年3月5日、3月18日、4月19日,刊登的上海市中科创财富管理有限公司及其一致行动人深圳市中科创财富通网络金融有限公司《简式权益变动报告书》、及公司2014-001号、003号、004号《关于股东权益变动的提示性公告》,内容详见《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  特此公告。

  上海新黄浦置业股份有限公司

  2014年4月25日