证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人杜少华、主管会计工作负责人薛慧敏及会计机构负责人(会计主管人员)贺睿声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  第三节 重要事项

  一、 报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  单位：元

  ■

  变动原因：

  1、本报告期末交易性金融资产较上年度期末减少主要是远期结售汇合约公允价值变动。

  2、本报告期末应收票据较上年度期末减少主要是票据背书和到期收回。

  3、本报告期末应收账款较上年度期末增加主要是大宗贸易应收货款增加。

  4、本报告期末预付款项较上年度期末增加主要是预付货款。

  5、本报告期末应收利息较上年度期末减少主要是委贷利息收回。

  6、本报告期末其他流动资产较上年度期末增加主要是待抵扣进项税款增加。

  7、本报告期末在建工程较上年度期末增加主要是汽车4S店在建工程、光电物联购置待安装设备增加。

  8、本报告期末应付票据较上年度期末增加主要是增开国内信用证和银行承兑汇票。

  9、本报告期末应付职工薪酬较上年度期末减少主要是支付效益奖金。

  10、本报告期末应交税费较上年度期末增加主要是应交未交的增值税、营业税和土地增值税增加。

  11、本报告期末应付利息较上年度期末减少主要是非公开定向债务融资工具到期支付利息。

  12、本报告期末其他应付款较上年度期末增加主要是收到的保证金增加。

  13、本报告期末其他流动负债较上年度期末增加主要是本期新增短期融资券。

  14、本报告期末长期借款较上年度期末增加主要是随着业务量的增长，银行借款增加。

  15、本报告期末递延所得税负债较上年度期末减少主要是交易性金融资产减少，相应的递延所得税负债减少。

  16、本报告期末实收资本（或股本）较上年度期末增加主要是非公开发行股票。

  17、本报告期末资本公积较上年度期末增加主要是非公开发行股票股本溢价。

  18、本报告期末外币报表折算差额较上年度期末增加主要是汇率变动。

  19、本报告期营业税金及附加较上年同期增加主要是确认的售房收入增加，营业税、土地增值税相应增加。

  20、本报告期财务费用较上年同期增加主要是利息支出和汇兑损失增加。

  21、本报告期资产减值损失较上年同期减少主要是上期信达光电计提存货减值准备。

  22、本报告期公允价值变动收益较上年同期减少主要是远期结售汇合约产生的公允价值变动损失。

  23、本报告期投资收益较上年同期减少主要是本期确认联营合营企业投资损失。

  24、本报告期营业外收入较上年同期增加主要是福建省信达光电科技有限公司收到科技三项补贴资金等。

  25、本报告期营业外支出较上年同期减少主要是上期赔偿金支出较大。

  26、本报告期所得税费用较上年同期增加主要是利润总额增加。

  27、本报告期其他综合收益较上年同期增加主要是外币报表折算差额增加。

  28、本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要是购买商品、接受劳务支付的现金较多。

  29、本报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要是购建固定资产支付的现金较多。

  30、本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要是非公开发行股票以及发行短期融资券收到的资金增加。

  31、本报告期汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加主要是汇率变动。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  2014年1月24日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过了公司非公开发行A股股票的申请。

  2014年2月20日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准厦门信达股份有限公司非公开发行股票的批复》。

  2014年3月21日，公司收到扣除发行承销佣金及保荐费的募集资金，公司已增发人民币普通股（A股）70,634,043股。

  2014年3月26日，公司就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日（2014年4月2日）日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。

  本次发行新增股份为有限售条件的流通股，上市日为2014年4月3日。

  2014年3月5日，公司发行2014年度第一期短期融资券，发行总额3亿元。

  2014年3月17日，公司发行2014年度第一期非公开定向债务融资工具，发行总额4亿元。

  ■

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

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  四、对2014年1-6月经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  五、衍生品投资情况

  单位：万元

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  六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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  厦门信达股份有限公司董事会

  董事长：杜少华

  2014年4月24日

  证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2014—32

  厦门信达股份有限公司

  董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  厦门信达股份有限公司第九届董事会2014年度第一次会议通知于2014年4月14日以书面形式发出。会议于2014年4月24日在公司七楼会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。由半数以上董事共同推举杜少华先生主持会议，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事经过认真审议，通过以下事项:

  1、审议通过公司2014年第一季度报告。（同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票）

  2、审议通过关于选举公司第九届董事会董事长的议案。（同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票）

  选举杜少华先生任第九届董事会董事长。

  3、审议通过选举公司第九届董事会下设的战略、提名、审计、薪酬与考核、预算委员会委员的议案。（同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票）

  （1）选举董事杜少华先生、蔡晓川先生、独立董事薛祖云先生担任董事会战略委员会委员，由杜少华先生担任主任委员。

  （2）选举董事欧阳哲先生、独立董事苏伟斌先生、童锦治女士担任董事会提名委员会委员，由苏伟斌先生担任主任委员；

  （3）选举董事林俊杰先生、独立董事薛祖云先生、童锦治女士担任董事会审计委员会委员，由薛祖云先生担任主任委员；

  （4）选举董事王燕惠女士、独立董事苏伟斌先生、童锦治女士担任董事会薪酬与考核委员会委员，由童锦治女士担任主任委员；

  （5）选举董事黄立红先生、独立董事苏伟斌先生、薛祖云先生担任董事会预算委员会委员，由薛祖云先生担任主任委员。

  4、审议通过关于聘任公司总经理的议案（同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票，高管简历详见附件）

  聘任欧阳哲先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

  此项议案独立董事发表的独立意见，刊载于2014年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  5、审议通过关于聘任公司副总经理、财务总监的议案（同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票，高管简历详见附件）

  聘任黄立红先生为公司常务副总经理，薛慧敏女士为公司副总经理、财务总监，任期与本届董事会任期一致。

  此项议案独立董事发表的独立意见，刊载于2014年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  6、审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案（同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票，高管简历详见附件）

  聘任范丹女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

  此项议案独立董事发表的独立意见，刊载于2014年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  7、审议通过关于聘任公司证券事务代表的议案。（同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票，证券事务代表简历详见附件）

  聘任林慧婷女士为公司证券事务代表。

  8、审议通过公司向中国工商银行股份有限公司厦门湖里支行申请国际贸易融资债项授信额度等值人民币5亿元整，用于进口阴极铜业务，期限一年。（同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票）

  公司对周昆山先生在担任公司董事长和董事期间，卢永华先生、陈芃女士担任公司独立董事期间，为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

  三、备查文件

  1、厦门信达股份有限公司第九届董事会2014年度第一次会议决议。

  2、独立董事意见。

  特此公告

  厦门信达股份有限公司董事会

  2014年4月24日

  附：高管及证券事务代表简历

  欧阳哲 男， 1976 年3月生，大学本科学历，经济师。现任厦门信达股份有限公司常务副总经理，厦门信达股份有限公司外贸分公司总经理，上海信达诺国际贸易有限公司董事长，上海信达诺有限公司董事长、信达（厦门）石油有限公司董事长，厦门市信达安贸易有限公司董事长，福州信达诺汽车销售服务有限公司董事长，福清信达通宝汽车销售服务有限公司董事长，芜湖信达贸易有限公司董事长，香港信达诺有限公司总经理，厦门市信达汽车投资集团有限公司董事长。历任厦门信达股份有限公司副总经理，厦门国贸集团股份有限公司贸易事业部总经理助理兼金属一部总经理、福建三钢国贸有限公司总经理，厦门信达免税商场有限公司董事长，三明信达通宝汽车销售服务有限公司董事长，厦门信达汽车销售服务有限公司董事长，厦门信达诺汽车销售服务有限公司董事长，福建信田汽车有限公司董事长，济南山和通达汽车有限公司董事长。

  截止公告日，欧阳哲先生未持有本公司股份，担任公司间接控股股东厦门国贸控股有限公司董事，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

  黄立红 男，1958年11月生，大专学历，高级会计师。现任厦门信达股份有限公司副总经理，丹阳信达房地产开发有限公司监事会主席，厦门市信达光电科技有限公司监事会主席。

  截止公告日，黄立红先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

  薛慧敏 女， 1964 年1月生，大学本科学历，会计师。现任厦门信达股份有限公司副总经理、财务总监。历任厦门国贸控股有限公司财务部经理、资金部经理。

  截止公告日，薛慧敏女士未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

  范丹 女，1973年3月生，大学本科学历，经济师。现任厦门信达股份有限公司董事会秘书。

  截止公告日，范丹女士未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

  林慧婷 女，1985年9月生，大学本科学历，会计师。现任厦门信达股份有限公司证券事务代表。

  截止公告日，林慧婷女士未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。