证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名股东持股情况表

  ■

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  2013年，受世界经济复苏乏力，国内经济增速放缓，成品油新定价机制出台、国内成品油资源过剩等因素影响，成品油价格呈现震荡态势，市场需求低迷不振，公司针对成品油市场需求结构性变化和市场竞争格局，加强市场研判，灵活调整营销策略，合理调配成品油资源配置，坚持低库存运作，降低价格波动风险，优化销售结构，发挥服务品牌优势，努力扩大零售规模，加大高标号汽油销售力度，完成了国四标准汽油的升级置换工作，率先向市场提供优质成品油，在做大经营总量同时，完善营销网络建设，实现了公司主营业务的持续、健康发展。

  2013年，公司全年实现各类油品经营总量48.96万吨，实现营业收入382,481.81万元。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  1：2013年1月9日，公司与泰安市通达投资有限公司分别出资55万元、45万元，合计100万元，成立泰安市金桥石化有限公司，其中公司占其注册资本的55%。公司本期将泰安市金桥石化有限公司纳入合并报表范围。

  2：2013年1月17日，公司与泰安致中和工程技术服务有限公司分别出资120万元、80万元，合计200万元，成立宁阳县鑫能石油化工有限公司，其中公司占其注册资本的60%。公司本期将宁阳县鑫能石油化工有限公司纳入合并报表范围。

  3：2013年5月24日，公司与泰安晟玉油品销售有限公司分别出资120万元、80万元，合计200万元，成立泰安市宏晟油品销售有限公司，其中公司占其注册资本的60%。公司本期将泰安市宏晟油品销售有限公司纳入合并报表范围。

  中国石化山东泰山石油股份有限公司

  董事长：冯东青

  2014年04月24日

  证证券代码：000554 证券简称：泰山石油 公告编号：2014-08

  中国石化山东泰山石油股份有限公司

  关于2013年度审计报告的

  补充更正公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中国石化山东泰山石油股份有限公司公司（以下简称“公司”）于2014年4月26日披露的公司《2013年度审计报告》，由于工作人员疏忽，未将公司2013年度财务报表组合到《2013年度审计报告》中 ，更新后的公司《2013年度审计报告》详见同日公告。

  此次补充更正公告对公司已披露信息内容不产生实质性影响，公司董事会对此给投资者造成的不便表示诚挚的歉意。

  特此公告

  中国石化山东泰山石油股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年四月二十六日

  证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2014-03

  中国石化山东泰山石油股份有限公司

  第七届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议通知于2014年4月14日以书面或电子邮件送达方式向各位董事发出，会议于4月24日在公司三楼会议室举行，会议由董事长冯东青先生召集并主持，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

  一、公司2013年度董事会报告；

  表决结果：9票赞成 、0 票反对 、0 票弃权。此报告提交2013年度股东大会审议。

  二、公司2013年度财务决算报告；

  表决结果：9票赞成、 0 票反对 、0 票弃权，此报告提交2013年度股东大会审议。

  三、公司2013年度利润分配的预案；

  根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，母公司2013年度净利润为17,296,039.27元，加上以前年度滚存的未分配利润，可供分配的利润为183,808,947.10元；按照审计后当年净利润的10％提取法定盈余公积金1,729,603.93元，可供股东分配的利润为182,079,343.17元。

  合并报表2013年度归属于母公司所有者的净利润为12,178,558.09元，加上以前年度滚存的未分配利润，可供分配的利润为129,870,920.27元；按照审计后当年净利润的10％提取法定盈余公积金1,729,603.93元，可供股东分配的利润为128,141,316.34元。

  为完善成品油销售网点设施建设，不断提升公司综合竞争能力，保证公司未来发展所需资金，董事会结合公司实际经营情况和发展战略，决定本年度利润不进行分配，亦不进行资本公积转增股本。未分配的利润将继续留存于公司，用以油品经销网点建设，有利于公司的持续健康发展，符合公司全体股东的长远利益。

  公司全体独立董事对本分配预案发表了独立意见。（具体内容详见公告日巨潮资讯网站：http://www.cninfo.com.cn）

  表决结果：9票赞成、 0 票反对 、0 票弃权。此利润分配预案提交2013年度股东大会审议。

  四、公司2013年年度报告及其摘要；

  表决结果：9票赞成、 0 票反对 、0 票弃权，公司《2013年年度报告》提交2013年度股东大会审议。

  五、公司2013年度内部控制评价报告；

  （具体内容详见公告日巨潮资讯网站：http://www.cninfo.com.cn。）

  公司全体独立董事对此报告发表了独立意见。（具体内容详见公告日巨潮资讯网站：http://www.cninfo.com.cn）

  表决结果：9 票赞成、 0 票反对 、0 票弃权。

  六、关于公司续聘 2014年度审计机构的议案；

  根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规范性文件的规定，公司董事会审计委员会一致认为：山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）在历年为公司提供的审计服务中，遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守，熟悉公司的经营状况和内部控制的建立及执行情况，按照工作计划完成了公司2013年度审计工作。因此，提请董事会继续聘请其为公司的2014年财务报告和内部控制审计机构。聘期一年，年度审计费用合计人民币70万元。

  公司全体独立董事对本议案发表了独立意见。（具体内容详见公告日巨潮资讯网站：http://www.cninfo.com.cn）

  表决结果：9 票赞成、 0 票反对 、0 票弃权。此议案提交2013年度股东大会审议。

  七、关于公司董事会换届选举的议案；

  根据《公司章程》，公司董事每届任期三年，可以连选连任。公司第七届董事会选举产生于2011年5月19日，今年5月任期将届满。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经本届董事会提名委员会提名，公司董事会提名冯东青先生、岳祥训先生、丁绍红女士、柴运芝女士、李建文先生、刘卫华先生为公司第八届董事会的非独立董事候选人；提名王月永先生、刘海英女士、孟庆强先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

  根据有关规定，公司第七届董事会将继续履行职责至第八届董事会选举产生。（上述董事候选人简历附后）

  独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见公告日巨潮资讯网站：http://www.cninfo.com.cn。

  此议案提交2013年度股东大会审议，独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

  表决结果：9 票赞成、 0 票反对 、0 票弃权。

  公司第八届董事会董事、独立董事候选人简历请参阅附件。

  八、公司2014年第一季度报告；

  九、关于提议召开公司2013年度股东大会的议案。

  董事会决定于2014年5月20日（星期二）在公司本部召开2013年度股东大会，相关具体事宜见公司《关于召开2013年度股东大会的通知》。

  表决结果：9 票赞成、 0 票反对 、0 票弃权。

  此公告。

  中国石化山东泰山石油股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年四月二十四日

  附件：董事候选人简历

  董事候选人冯东青先生，59岁、大学本科学历，高级政工师。历任山东省石油集团总公司党委书记、常务副总经理；中国石油化工股份有限公司（以下简称“中国石化”）山东石油分公司常务副经理。现任中国石化山东石油分公司经理、党委副书记、中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“泰山石油”）董事长。不在除股东单位外的其他单位任职或兼职，未持有本公司股票，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  董事候选人岳祥训先生，48岁，大学本科文化，经济师。历任中国石化山东石油分公司润滑油中心经理；中国石化山东淄博石油分公司经理；中国石化山东青岛石油分公司经理。现任泰山石油副董事长、总经理、党委委员。不在股东单位或其他单位任职或兼职，未持有本公司股票，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  董事候选人丁绍红女士，46岁，大学本科学历，高级会计师。历任中国石化山东石油分公司财务资产处副处长、财务结算中心主任；中国石化山东石油分公司企管处处长。现任中国石化山东石油分公司财务资产处处长、泰山石油董事。不在除股东单位外的其他单位任职或兼职，未持有本公司股票，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  董事候选人柴运芝女士，48岁，大学本科毕业，高级会计师。历任泰山石油结算中心主任；泰山石油副总会计师、总会计师；泰山石油监事会主席、党委委员。现任中国石化山东石油分公司审计处处长。不在除股东单位外的其他单位任职或兼职，未持有本公司股票，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  董事候选人李建文先生，47岁，工学学士，工商管理硕士，高级经济师。历任泰山石油证券部部长、总经理办公室主任；泰山石油董事会秘书。现任泰山石油副总经理、党委委员。不在股东单位或其他单位任职或兼职，持有本公司股票4,649股，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  董事候选人刘卫华先生，37岁，大学本科学历，历任泰山石油零售中心主管、支部书记；泰山石油城区片区经理；泰山石油董事、总经理助理。现任泰山石油董事、副总经理、党委委员。不在股东单位或其他单位任职或兼职。未持有本公司股票，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  独立董事候选人王月永先生，1965年12月出生,天津大学管理学博士,高级会计师。1988年至1994年于山东财经大学任教；1994年至2000年就职于山东证券交易中心，历任研究发展部经理、清算部经理、总会计师；2000年至2002年任山东省东西结合信用担保有限公司副总经理;2002年至2009年任北京安联投资有限公司总裁助理。2010年至今任北京圣博扬投资策划有限公司投资总监，兼任北京碧水源科技股份有限公司、青岛东软载波科技股份有限公司和潜能恒信能源技术股份有限公司独立董事、北京师范大学MBA客座研究员。未持有本公司股份，与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  独立董事候选人刘海英女士，1964年9月出生，山东经济学院会计学学士，山东大学数学院运筹学与控制论硕士，南开大学商学院管理学博士。历任山东工业大学助教、讲师、副教授；山东大学副教授。现任山东大学教授，兼任山东得利斯食品股份有限公司独立董事、山东德棉股份有限公司独立董事、山东三维石化工程股份有限公司独立董事。未持有本公司股份，与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  独立董事候选人孟庆强先生，1973年1月出生，法学本科学历。历任山东洞察律师事务所律师；山东安百合律师事务所律师；山东康桥律师事务所律师、合伙人。现任现任北京市德恒（济南）律师事务所律师、合伙人。未持有本公司股份，与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2014-07

  中国石化山东泰山石油股份有限公司

  董事会关于召开2013年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  1、会议召集人：中国石化山东泰山石油股份有限公司（下称“公司”）董事会。

  2、2014年4月24日召开的公司第七届董事会第二十四次会议决议召集召开公司2013年度股东大会， 召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

  3、会议时间：2014年5月20日（星期二）上午9点。

  4、会议地点：中国石化山东泰山石油股份有限公司三楼会议室（山东省泰安市东岳大街104号）。

  5、会议召开方式：现场投票表决方式。

  6、出席对象：

  （1）截至2014年5月14日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）本公司聘请的会议见证律师。

  二、会议审议事项：

  1、本次股东大会审议的议案是经过公司第七届董事会第二十四次会议及第七届监事会第十四次会议审议通过后提交，程序合法、资料完备。

  2、需提交本次股东大会表决的议案情况：

  （1）审议公司《2013年度董事会报告》；

  （2）审议公司《2013年度监事会报告》；

  （3）审议公司《2013年度财务决算报告》；

  （4）审议公司《关于2013年度利润分配的预案》；

  （5）审议公司《2013年年度报告》；

  （6）审议《关于公司续聘 2014年度审计机构的议案》；

  （7）审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

  （8）审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

  其他事项：听取公司《独立董事2013年度述职报告》。

  上述议案中，第七、八项议案选举董事、监事采用累积投票制，其中独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

  3、披露情况：本次股东大会所审议议案的详细内容，敬请参见于2014年4月26日刊登在《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。

  三、出席会议登记办法

  1、登记手续：

  （1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

  （2）个人股东须持本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书和出席人身份证。

  （3）异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

  2、登记地点：中国石化山东泰山石油股份有限公司证券部。

  3、登记时间：2014年5月19日上午8：30至下午4：30。

  4、登记及联系方式：

  联系人：李支清  联系电话：0538-6269630

  联系传真：0538-8265450

  联系地址：山东省泰安市东岳大街104号

  邮政编码；271000

  四、其他事项

  本次会议期间出席者食宿及交通费用自理。

  中国石化山东泰山石油股份有限公司

  董 事 会

  2014年4月26日

  附件一 授权委托书

  兹全权授权 先生（女士）代表我单位（本人）出席中国石化山东泰山石油份有限公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签字： 委托人股东代码：

  委托人身份证号码： 委托人持股数：

  受托人签名： 委托日期：

  受托人身份证号码：

  委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

  ■

  如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

  □ 可以 □不可以

  委托人签名（法人股东加盖公章）： 委托日期：

  证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2014-04

  中国石化山东泰山石油股份有限公司

  第七届监事会第十四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议通知于2014年4月14日以书面或传真方式送达各位监事，会议于2014年4月24日在公司三楼会议室召开，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由监事会主席贾天勇先生主持，会议符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。与会监事审议通过了如下议案：

  一、公司《2013年度监事会报告》；

  表决结果：3票赞成 、0 票反对 、0 票弃权。此报告提交2013年度股东大会审议。

  二、公司《2013年度财务决算报告》；

  表决结果：3票赞成 、0 票反对 、0 票弃权。

  三、公司《2013年年度报告》及《2013年度报告摘要》；

  公司第七届监事会全体监事对公司2013年年度报告全文及报告摘要进行了认真审核，监事会认为：公司2013年年度报告全文及报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，未发现参与2012年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出据的“标准无保留意见的审计报告” 全面、真实、准确地反映了公司2013年度的财务状况和经营成果，所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：3票赞成 、0 票反对 、0 票弃权。

  四、公司《2013年度利润分配预案》；

  公司董事会拟定的2013年度利润分配预案为：利润不分配，资本公积金不转增。未分配的利润将继续留存于公司，用以油品经销网点建设，有利于公司的持续健康发展。公司2013年度利润分配预案符合监管部门及《公司章程》的有关规定，监事会表示无异议。

  表决结果：3票赞成 、0 票反对 、0 票弃权。

  五、公司2013年度内部控制评价报告；

  公司监事会根据《企业内部控制基本规范》》及其配套指引的规定和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》等有关规定，对董事会关于公司2013年度内部控制评价报告、以及公司内部控制制度的建设和运行情况进行了认真、全面审核后并发表意见如下：

  公司结合自身的实际情况，已建立了比较规范、完整的内部控制体系，内部控制制度涵盖公司经营管理各环节，形成了科学的决策和监督机制，保证了公司经营活动的有序进行。公司内部控制组织机构完整、设置合理，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效，公司内部控制体系对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用，公司《2013年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及执行情况。

  报告期内，公司未有违反证监会、财政部等部门颁发的《内部会计控制规范》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《主板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生。

  综上所述，监事会认为，公司2013年度内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。监事会对公司2013年度内部控制评价报告无异议。

  表决结果：3票赞成 、0 票反对 、0 票弃权。

  六、关于公司监事会换届选举的议案；

  公司第七届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司需进行监事会换届选举。公司第八届监事会由3人组成，其中股东代表监事2人、职工代表监事1人。监事会提名贾天勇先生、王明昌先生（简历附后）为公司第八届监事会监事候选人。另公司职代会选举的职工代表监事自动进入第八届监事会。

  表决结果：3票赞成 、0 票反对 、0 票弃权。此议案提交2013年度股东大会审议。

  七、公司《2014年第一季度报告；》。

  公司第七届监事会全体监事对《公司2014年第一季度报告》进行了认真审核，全体监事一致认为：

  《公司2014年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的要求，对报告期内公司的经营成果、财务状况进行了客观分析，真实、准确、完整地反映了公司2014年第一季度的财务状况和经营成果，所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性没有异议。

  表决结果：3票赞成 、0 票反对 、0 票弃权。

  此公告。

  中国石化山东泰山石油股份有限公司监事会

  二0一四年四月二十四日

  附件：监事候选人简历

  监事候选人贾天勇先生，51岁，大学文化，会计师。历任中国石化山东枣庄石油分公司党委副书记、副经理；中国石化山东莱芜石油公司党委书记、纪委书记、工会主席；中国石化山东枣庄石油分公司经理。现任泰山石油监事会主席、党委委员。不在股东单位或其他单位任职或兼职，未持有本公司股票，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  监事候选人王明昌先生，43岁，大学本科学历，经济师。历任泰山石油人力资源部副部长、部长。现任中国石化山东石油分公司企管处副处长、泰山石油监事。不在除股东单位外的其他单位任职或兼职，未持有本公司股票，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。