证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《湖南凯美特气体股份有限公司章程》、《湖南凯美特气体股份有限公司关联交易管理办法》，现将公司2013年度关联交易执行情况及其它重大交易情况及2014年度为控股子公司担保的公告如下：

  一、关联方介绍和关联关系

  1.关联方介绍

  （1）存在控制关系的关联方

  A．母公司

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  说明：

  本公司的最终控制方为祝恩福、周岳陵夫妇，为母公司浩讯科技有限公司的共同投资人。

  B．子公司

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  （2）本公司的其他关联方情况

  ■

  二、2013年度本公司与各关联方关联担保的情况

  (1)湖南凯美特气体股份有限公司借款担保

  ■

  上述担保已履行完毕。

  (2)安庆凯美特气体有限公司借款担保

  ■

  ■

  ① 被担保人基本情况:

  安庆凯美特气体有限公司：全资子公司，注册资本：8,883.07 万元，公司主营业务为生产和销售自产的食品添加剂（液态二氧化碳）及其他工业气体、危险货物运输（二类）；生产氢气、燃料气（甲烷、一氧化碳）、液化石油气、戊烷工业烃的炼厂尾气、火炬气分离及提纯建设项目筹建。截至2013年12月末，公司的总资产为32,212.08 万元,所有者权益10,175.85 万元, 本期实现营业收入1,801.42万元, 营业利润 -267.58 万元, 净利润为-15.03万元。

  ② 具体担保事项：

  安庆凯美特气体有限公司2012-2013年度借款8800万元系以母公司湖南凯美特为保证人的保证借款，根据与交通银行股份有限公司安庆分行签订的1210494号全部主合同提供最高额保证担保，保证人担保的最高债权额为1.5亿元，保证期间为2012年7月26日至2016年7月26日。主合同就是指安庆凯美特公司与交通银行股份有限公司安庆分行因固定资产贷款业务而订立的授信业务合同。

  上述担保合同系根据公司2011年7月26日第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议、2011年8月16日第二次临时股东大会审议通过的“关于审议《湖南凯美特气体股份有限公司为全资子公司安庆凯美审议通过特气体有限公司提供贷款担保的议案》”，为全资子公司安庆凯美特气体有限公司向银行融资提供的担保。

  三、2014年度为控股子公司担保

  （1）关联担保情况

  根据公司2011年7月26日第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议、2011年8月16日第二次临时股东大会通过的“关于审议《湖南凯美特气体股份有限公司为全资子公司安庆凯美审议通过特气体有限公司提供贷款担保的议案》”，担保的最高保证债权额15,000万元，用于实施安庆凯美特气体有限公司炼厂尾气、火炬气分离及提纯项目。至2013年12月31日止，公司对安庆凯美特气体有限公司实际对外担保金额为8,800万元。2014年公司将继续为全资子公司安庆凯美特气体有限公司向银行融资提供担保，实际为全资子公司提供担保余额为6,200万元。

  截至本公告披露日，2014年预计履行的担保为6,200万元，占最近一期经审计合并总资产的5.74%，占最近一期经审计合并净资产的7.79%，属于董事会审议的权限，无需提交股东大会审议。

  截至本公告出具日，公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

  （2）关联方资金拆借

  无

  四、关联交易存在的原由及关联交易对公司财务状况的影响

  无

  五、关联交易协议签署情况

  无

  六、独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见

  根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定，作为公司的独立董事，我们对公司控股股东及其关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：

  1、报告期内，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况。

  2、2011年7月26日第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议、2011年8月16日第二次临时股东大会审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司为全资子公司安庆凯美特气体有限公司提供贷款担保的议案》。安庆凯美特气体有限公司作为公司的全资子公司，经营情况稳定，对其提供担保有利于其业务发展，增强经营效率和盈利能力，且对其提供担保不会损害公司的长远利益。至2013年12月31日止，对全资子公司安庆凯美特气体有限公司实际对外担保金额为8,800万元，公司实际为全资子公司提供担保余额为6,200万元。公司控股及全资子公司无对外担保的情况。

  七、监事会意见

  通过对公司控股股东及其关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行认真的了解和查验，报告期内，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况。

  八、备查文件

  1、第三届董事会第三次会议决议；

  2、第三届监事会第三次会议决议；

  3、独立董事对相关事项发表的独立意见。

  特此公告。

  湖南凯美特气体股份有限公司董事会

  2014年4月25日