证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、会议召开和出席情况

  天奇自动化工程股份有限公司2013年度股东大会于2014年4月25日上午10：00在公司会议室召开。本次会议出席股东及股东代表总计 3 名，代表有表决权的股份数 78,131,502股，占公司股份总额的 24.34 %。公司 7 名董事、 2 名监事、 3 名非董事高级管理人员及见证律师出席了本次现场会议。本次会议由董事会召集，会议由公司董事长白开军主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。

  二、议案审议情况

  本次会议以现场投票的表决方式表决，审议通过如下议案：

  1、审议通过《2013年度公司财务决算方案》，同意 78,131,502 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 100 %，反对 0 股，弃权 0 股。

  2、审议通过《2013年度董事会工作报告》，同意 78,131,502 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 100 %，反对 0 股，弃权 0 股。

  3、审议通过《2013年度监事会工作报告》，同意 78,131,502 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 100 %，反对 0 股，弃权 0 股。

  4、审议通过《2013年度公司利润分配方案》，同意 78,131,502 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 100 %，反对 0 股，弃权 0 股。

  5、审议通过《2013年度报告正文与摘要》，同意 78,131,502 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 100 %，反对 0 股，弃权 0 股。

  6、审议通过《关于续聘2014年度财务审计机构的议案》，同意 78,131,502 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 100 %，反对 0 股，弃权 0 股。

  7、审议通过《关于公司及公司控股子公司2014年度向银行申请授信额度的议案》，同意 78,131,502 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 100 %，反对 0 股，弃权 0 股。

  三、独立董事述职情况

  独立董事吴晓锋代表三位独立董事向股东大会作了述职报告，向股东大会汇报了作为独立董事2013年度参加董事会情况、发表独立意见情况、保护社会公众股东合法权益方面的工作及其它工作。

  四、律师出具的法律意见

  国浩律师集团（深圳）事务所丁明明律师到会见证本次股东大会并出具法律意见，认为本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

  五、备查文件

  1、天奇自动化工程股份有限公司2013年度股东大会决议；

  2、国浩律师集团（深圳）事务所关于天奇自动化工程股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书。

  天奇自动化工程股份有限公司董事会

  2014年4月26日