证券时报多媒体数字报

  （上接B158版）

  附表一：

  募集资金使用情况对照表

  编制单位：新疆准东石油技术股份有限公司 2013年度 单位：人民币万元

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  附表二：

  变更募集资金投资项目情况表

  编制单位：新疆准东石油技术股份有限公司 2013年度 单位：人民币万元

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  证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2014-045

  新疆准东石油技术股份有限公司

  关于2013年度报告网上说明会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  《新疆准东石油技术股份有限公司2013年度报告》经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，并刊登在2014年4月26日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》的有关要求，公司定于2014年5月9日（星期五）下午15:00-17:00 在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行年度报告说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台：http://irm.p5w.net 参与年度报告说明会。届时，本公司董事长秦勇先生、董事兼财务总监王燕珊女士、副总经理兼董事会秘书吕占民先生、独立董事杨有陆先生、保荐人郭磊先生在网上与投资者进行沟通。欢迎广大投资者积极参与。

  特此通知。

  新疆准东石油技术股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年四月二十六日

  证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2014-046

  新疆准东石油技术股份有限公司

  关于2013年度利润分配预案的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  特别提示：

  本次分配预案已经公司董事会全体成员初步讨论并通过，公司 2013 年度利润分配及转增股本的最终方案将由董事会提交股东大会审议通过后为准，尚存在重大不确定性。敬请投资者注意投资风险！

  一、利润分配预案

  新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月15日发布了《关于2013年度利润分配预案的预披露公告》（公告编号：2014-034），详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网。2014年4月24日公司召开了第四届董事会第十次会议审议通过了《2013年度利润分配预案》。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度母公司实现净利润8,017,958.53元。根据《公司法》《公司章程》的规定，拟按以下方案进行分配：

  1、按当年母公司实现的净利润 10%提取法定盈余公积金，经立信会计师事务所审计，提取的法定盈余公积金额为人民币801,795.85元；提取上述法定盈余公积金后，2013 年公司可供股东分配的利润加上以前年度滚存未分配利润，累积可供股东分配的利润为人民币90,863,815.92元。

  2、2013 年度不提取任意盈余公积金。

  3、以注册资本总股份119,588,689股为基数，按股权登记日在册股东所持有的股份数额，每10股派发现金红利0.50元，共计人民币5,979,434.45元（含税），剩余利润84,884,381.47元作为未分配利润留存。

  4、以公司总股本119,588,689 股为基数，以股本溢价形成的资本公积金转增股本，每 10 股转增10 股，共计转增股本119,588,689股，转增后的总股本为239,177,378股，资本公积余额为221,601,035.51元，其中股本溢价余额为220,586,998.01元。转增金额不超过报告期末的“资本公积――股本溢价”的余额。

  二、利润分配预案情况说明

  公司自上市以来经营业绩稳定，根据中国证监会鼓励企业现金分红，以给予投资者稳定、合理回报的相关指导意见，结合公司实际情况，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和实施战略布局的前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，公司董事长提议了本预案。本预案提议和讨论的过程中，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人进行登记，履行保密和严禁内幕交易的告知义务。该利润分配及资本公积金转增股本预案合法、合规，符合《公司章程》和公司相关制度的规定。

  公司独立董事已对该预案发表独立意见，详见公司于 2014年4月26日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

  特此公告。

  新疆准东石油技术股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年四月二十六日

  证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2014-047

  新疆准东石油技术股份有限公司

  关于超期未履行承诺进展情况的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  根据中国证监会《上市公司监管指引第4号：上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》、新疆监管局新证监局【2014】8号文件《关于做好上市公司承诺及履行信息披露工作的通知》的要求，公司2014年2月14日发布了《关于承诺履行情况的公告》（公告编号：2014-017），2014年3月12日发布了《关于超期未履行承诺的公告》（公告编号：2014-022），2014年3月29日发布了《关于超期未履行承诺进展情况的公告》（公告编号：2014-025），以上公告内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。根据相关要求，现将超期未履行承诺进展情况公告如下。

  一、承诺基本情况

  1、承诺人：公司实际控制人秦勇

  2、承诺时间：2013年5月10日

  3、承诺内容：

  （1）将积极督促、协调有关部门尽快为准油能源办理拜城资源大厦11层、12层的房屋权属证书；

  （2）如在2013年12月31日前，准油能源仍未取得拜城资源大厦11层、12层的房屋权属证书，则在准油股份按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及准油股份的《公司章程》的有关规定履行完毕相关关联交易的决策程序后，由承诺人或承诺人所控制的除准油股份及准油股份控股子公司外的其他企业按照市场公允价格，并保证准油股份及准油股份控股子公司的利益不受损失的前提下，购买该准油能源拥有的拜城资源大厦11层、12层房屋。

  二、承诺进展情况

  为解决上述产权瑕疵，保证公司资产的完整性，保护公司全体股东的利益，公司实际控制人、董事长秦勇先生控股的创越能源集团有限公司（本公司第一大股东）出资购买该房产。2014年4月23日，准油能源与创越集团签署了附条件生效的《买卖合同》。

  2014年4月24日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于全资子公司准油能源向创越集团出售拜城房产的议案》，详见4月24日公司在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《关联交易公告》（公告编号：2014-043）。

  公司将按照相关规定持续履行信息披露义务。

  特此公告。

  新疆准东石油技术股份有限公司

  董事会

  二〇一四年四月二十六日

  证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2014-048

  新疆准东石油技术股份有限公司

  关于召开2014年第二次临时

  股东大会的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  新疆准东石油技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2014年4月12日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》，根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定，现将公司召开2014年第二次临时股东大会的有关情况提示性公告如下：

  一、召开会议基本情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、现场会议召开日期和时间：2014年4月29日（星期二）上午10:00。网络投票时间：2014年4月28日—2014年4月29日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年4月29日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年4月28日15:00至2014年4月29日15:00期间的任意时间。

  3、现场会议召开地点：新疆阜康准东石油基地公司办公楼二楼行政会议室。

  4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  5、股权登记日：2014年4月23日

  6、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  二、会议审议事项

  1、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》

  （1）发行股票的种类和面值

  （2）发行方式和发行时间

  （3）发行数量及发行规模

  （4）发行对象

  （5）认购方式

  （6）发行价格及定价原则

  （7）限售期

  （8）滚存未分配利润的安排

  （9）上市地点

  （10）募集资金用途

  （11）本次非公开发行股票决议有效期

  2、审议《关于非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告》

  3、审议《公司非公开发行股票预案》

  4、审议《关于前次募集资金使用情况的报告》

  5、审议《关于授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案》

  6、审议《关于公司与创越集团签订附条件生效的股份认购协议的议案》

  7、审议《关于修订<公司章程>的议案》

  8、审议《关于修订<公司未来三年（2014-2016）股东回报规划>的议案》

  其中议案7需以特别决议通过，议案1需逐项表决。

  上述审议事项内容刊载于 2014年4月12日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。

  上述议案中，关联股东对议案1、议案3、议案6回避表决。

  三、会议出席对象

  1、截止2014年4月23日（星期三）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

  2、公司董事、监事及高级管理人员；

  3、公司聘请的律师。

  四、参加现场会议登记方法

  1、登记方式：

  （1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托

  书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。

  （2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。

  （3）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在2014年4月25日18:30前送达或传真至证券部）。

  2、登记时间：2014年4月25日上午10:00—13:30，下午15:30—18:30。

  3、登记地点：新疆阜康准东石油基地公司证券投资部

  五、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

  本次会议向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

  （一）采用交易系统的投票程序如下：

  1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年4月29日的9:30 至11:30、13:00至15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  2、 投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

  ■

  3、股东投票的具体程序为：

  （1） 输入买入指令。

  （2） 输入证券代码362207 。

  （3） 输入对应申报价格。

  在“买入价格”项下输入对应申报价格,情况如下：

  ■

  （4）输入委托股数。

  在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

  ■

  （5）确认投票委托完成。

  4、计票规则

  (1) 在计票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,则按照现场投票和网络投票的优先顺序选择以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。

  (2) 在股东对总议案进行投票表决时,如果股东先对以上议案中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以股东对议案中已投票表决议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决,然后对议案中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。如果股东对总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。

  5、注意事项

  (1) 网络投票不能撤单；

  (2) 对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准；

  (3) 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准；

  (4) 如需查询投票结果,请于投票当日下午 18:00 以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  （二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

  1、股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址： http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统，根据页面提示进行投票。

  3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年4月28日15:00至2014年4月29日15:00期间的任意时间。

  4、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

  六、其他

  1、联系地址及联系人：

  联系地址：新疆阜康准东石油基地公司证券投资部

  联 系 人：吕占民、战冬

  电 话：0994-3830616、0994-3830619

  传 真：0994-3830616

  邮 编：831511

  2、会议费用：与会人员食宿及交通等费用自理。

  3、授权委托书见附件

  特此公告。

  新疆准东石油技术股份有限公司

  董事会

  二〇一四年四月二十六日

  授 权 委 托 书

  兹全权委托 先生/女士代表本人(本公司)出席新疆准东石油技术股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照以下批示对下列议案投票。如未做出具体批示的，委托代理人可代为行使表决权。本授权委托书有效期限自签署之日至本次股东大会会议闭会止。表决内容：

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  委托人（签字）： 委托人身份证(营业执照)号码：

  委托人持股数： 委托人股东帐号：

  受托人（签字）： 受托人身份证号码：

  委托日期： 年 月 日