证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人周奕丰、主管会计工作负责人朱卫红及会计机构负责人(会计主管人员)刘光辉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  √ 是 □ 否

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  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  1、公司注册资本变更

  公司于2013年12月17日召开的第五届董事会第三次会议和于2014年1月8日召开的2014年度第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》，鉴于公司已完成重大资产重组募集配套资金非公开发行股份登记及上市手续，根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2013年11月26日出具的大信验字【2013】第23-00010号《验资报告》，同意公司营业执照、《公司章程》中的注册资本由497,193,105元变更为607,048,558元。

  2014年1月20日，公司办理完毕上述注册资本及章程的工商变更登记手续，并取得江苏省扬州工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本由497,193,105元变更为607,048,558元，营业执照注册号不变。

  2、对子公司金材科技增资

  公司2013年6月25日召开的第四届董事会第二十六次会议和2013年7月15日召开的2013年度第三次临时股东大会审议通过，同意公司以2013年4月30日账面价值为19,890.01万元的机器设备、房产等固定资产、在建工程和土地使用权（最终增资金额以交割日该等资产账面价值为准）及配套5,000万元现金对全资子公司江苏金材科技有限公司（以下简称“金材科技”）增资，同时向金材科技出售和转让其余资产和负债。

  2014年1月15日，上述增资事项办理完毕，金材科技取得新的营业执照，金材科技注册资本增加至20,000万元。公司向金材科技出售其余资产及转让债务事项在办理中。

  3、子公司中谷矿业煤炭资源配置

  2014年2月28日公司下属全资子公司内蒙古中谷矿业有限责任公司收到内蒙古自治区人民政府《2014年第2次主席办公会议纪要》（内蒙古自治区人民政府办公厅[2014]2号）文件，主要内容为：按照国家有关产业政策和自治区资源配置有关规定，经所在盟市和自治区有关部门审核，同意为中谷矿业循环经济产业链项目配置察哈素井田6,000万吨煤炭资源，预留6,000万吨煤炭资源，该等后续事项仍在办理中。

  4、西部环保股权收购和业务开展

  公司于2013年12月17日召开的第五届董事会第三次会议审议通过乌海化工收购控股股东鸿达兴业集团有限公司持有的内蒙古西部环保有限公司（简称“西部环保”）100%股权事项。2013年12月27日，西部环保股权变更事项办理完毕并领取新的营业执照，西部环保成为乌海化工全资子公司，西部环保纳入公司2013年度合并报表范围。目前环保脱硫剂、土壤改良剂产品已试制成功，预计将对公司2014年经营业绩产生积极影响。

  5、稀土研究院设立进展

  公司于2013年12月17日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于全资子公司内蒙古乌海化工有限公司投资设立内蒙古联丰稀土化工研究院有限责任公司（筹）的议案》，2014年1月27日，内蒙古联丰稀土化工研究院有限公司完成工商注册登记手续，取得乌海市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。

  6、子公司重大项目建设情况

  截止本报告出具之日，中谷矿业50万吨电石项目已建成，电石炉调试一次成功；中谷矿业PVC项目在建设中，根据主要设备的订制和到货情况预计2014年3季度试车。乌海化工120万吨电石渣综合利用水泥项目已建成，生产产品质量检验合格；50万吨电石项目陆续建设中，已建成的2台电石炉运行状况良好。子公司电石项目和水泥项目投产后，不仅仅满足公司PVC原材料电石自给和电石渣充分利用，公司也将形成完整的氯碱循环经济产业链，从而提高公司的经济效益和综合竞争能力，对公司的发展起到积极作用。

  7、与关联方非经营性资金往来

  2014年1-3月，公司子公司乌海化工与关联方乌海市新能源集团发展有限公司（简称“乌海新能源”）发生非经营性资金往来41,754.09万元，主要为根据银行关于客户贷款发放与支付管理规定发生的往来、接受关联方财务资助发生的往来、其他小额非经营性资金往来等。截至本报告出具之日，乌海化工与乌海新能源等关联方该等非经营性往来已结清。

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

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  四、对2014年1-6月经营业绩的预计

  2014年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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  五、证券投资情况

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  持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  鸿达兴业股份有限公司

  董事长：周奕丰

  二○一四年四月二十四日