证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  √ 是 （报告期内，公司同一实际控制人下属的华映光电股份有限公司纳入公司的合并报表范围）□ 否

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  （2）前10名股东持股情况表

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  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  3、管理层讨论与分析

  报告期内，公司为顺应市场对中小尺寸显示产品的持续强劲需求，第六届董事会第三次会议审议通过了《关于控股子公司拟进行第三期中小尺寸平板显示产品投资的议案》，在既有的基础上继续增加对中小尺寸平板显示产品的投资，投资总额不超过4000万元人民币。第三期投资完成后，加上并购的华映光电股份有限公司，公司中小平板显示产品产能将由原来的210万片/月提升到500万片/月以上，有效地提升了公司的产品竞争力及经营业绩。

  报告期内公司也积极调整公司产品结构，提高具有较高毛利产品（如车载等）的比重，公司下属子公司华映视讯（吴江）有限公司2013年度业绩大幅增长。报告期内公司控股子公司华冠光电受策略客户在PC及NB业务上的订单持续不济的影响，业绩仍未有明显改善并出现亏损；控股子公司科立视材料科技有限公司尚处在产线试运行期，未正式量产，2013年继续亏损；上述因素导致公司报告期业绩受到一定程度影响。2013年期末，公司针对实际控制人的逾期应收账款计提坏账准备、公司下属子公司处置厦华电子股权并承担厦华电子负债人员清理费用等事项对公司当期损益产生了重大影响。2013年公司完成对华映光电的并购，以及出售深圳华映等事项导致公司合并报表范围发生变化。

  公司2013年度实现营业收入55.44亿元，较调整前2012年营业收入18.22亿元增长204.21%，较调整后的2012年营业收入43.08亿元增长28.68%；实现利润总额5.04亿元，与2012年度调整前的利润总额4.39亿元比较增长14.75%，与2012年调整后的利润总额5.79亿元比较下降12.94%；归属于上市公司股东的净利润3.11亿元，与2012年度调整前的归属于上市公司股东的净利润2.76亿元比较增长12.56%，与2012年调整后的归属于上市公司股东的净利润3.28亿元比较下降约5.37%。主要原因如下：

  （1）子公司华映视讯2013年由于大幅增加中小尺寸产品业务，公司整体稼动率大幅提升，公司净利润达到4.30亿元，较2012年度0.97亿元增长3.33亿元，增幅高达342.63%，成为2013年主要贡献利润的子公司。

  （2）2013年华映光电纳入公司并表范围，华映光电拥有触控一条龙业务，随着产业转型完成，华映光电2013年净利润达到1.35亿元，较2012年1.02亿元增加0.33亿元，增幅32.46%。

  （3）子公司福建华显2013年受产线改造以及对厦华电子投资计提减值影响，净利润1.32亿元，较2012年净利润3.09亿元减少1.77亿元，减幅达57.25%。

  （4）子公司华冠光电受策略客户在PC及NB业务上的订单持续不济的影响，业绩仍未有明显改善并出现亏损，亏损金额799万元。

  （5）控股子公司科立视材料科技有限公司尚处在产线试运行期，未正式量产，2013年继续亏损0.6亿元；

  （6）公司截至2013年12月31日止，应收账款中应收实际控制人中华映管股份有限公司款项余额5.49亿美元(折人民币33.46亿元)，其中账龄为逾期一年以内的应收账款1.75亿美元(折人民币10.69亿元)，华映科技已对上述应收账款单项计提坏账准备人民币1.67亿元。

  （7）公司下属控股子公司出售厦门华侨电子股份并承担厦华电子负债、人员清理费用，一揽子处置厦华电子股权对合并利润的影响为-1.96亿元。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  1. 2013年4月，公司全部出售公司持有的深圳华映显示科技有限公司（以下简称深圳华显）75%的股权。公司于2013年6月30日与华星光电签订经营权移转的《协议书》。公司将深圳华显2013年1-6月的经营成果纳入本期合并财务报表范围，深圳华显2013年12月31日的财务状况及转让日后的经营成果不再纳入本期合并财务报表范围。

  2. 公司于2013年7月收购华映光电股份有限公司35%的股权，共计持有华映光电75%的股权，实现对华映光电的控制，形成同一控制下的企业合并。华映光电2013年12月31日的财务状况及2013年度的经营成果纳入本期合并财务报表范围，同时上期合并财务报表进行追溯调整。

  3. 公司于2013 年6月5日独资设立全资子公司深圳市华映光电有限公司。深圳华映光电2013年12月31日的财务状况及设立后的经营成果纳入本期合并财务报表范围。

  （2）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  根据福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称”华兴所“）出具的闽华兴所（2014）审字G-101号带强调事项段的无保留意见的审计报告，强调事项如下：

  我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十一、（五）所述，截至2013年12月31日止，华映科技应收账款中应收实际控制人中华映管股份有限公司款项余额5.49亿美元(折人民币33.46亿元)，其中账龄为逾期一年以内的应收账款1.75亿美元(折人民币10.69亿元)，华映科技已对上述应收账款单项计提坏账准备人民币1.67亿元。截至财务报表批准报出日止，华映科技已收到中华映管股份有限公司还款2.31亿美元，其中2013年末的逾期应收账款1.75亿美元均已收回；截至财务报表批准报出日止，2013年末应收账款尚余3.18亿美元未收回，其中新逾期应收账款1.71亿美元。本段内容不影响已发表的审计意见。

  1、公司董事会对会计师事务所带强调事项段无保留意见的审计报告所涉事项的说明

  公司董事会从公司对中华映管应收账款各期余额及回款情况、应收账款逾期原因、公司采取的内部控制措施及降低关联交易比例的措施等就会计师事务所带强调事项进行说明。公司出现对实际控制人中华映管应收账款出现逾期后，董事会高度重视该问题，并积极寻求解决方案，催促实际控制人中华映管尽快偿还逾期的款项。截至本说明出具日，2013年度逾期款项已全部收回。公司董事会将继续落实公司内部控制及降低关联交易的措施，严密监控公司对实际控制人及其关联方应收账款收款情况，切实保护公司及中小股东利益。

  2、公司监事会对董事会关于带强调事项段无保留意见审计报告所涉事项的专项说明的意见

  监事会对审计报告涉及的强调事项进行了核查，认为：公司董事会对相关事项的说明客观反映了该事项的实际情况，监事会对华兴所出具的带强调事项段的无保留意见的审计报告和公司董事会所作的专项说明均无异议。公司监事会将与公司稽核部门密切监控公司对实际控制人及其关联方应收款项的收款情况，切实做好公司及中小投资者利益保护工作。

  （详见公司披露于指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会对会计师事务所带强调事项段无保留意见的审计报告所涉事项的说明》及《监事会对董事会关于带强调事项段无保留意见审计报告所涉事项的专项说明的意见》）

  华映科技（集团）股份有限公司

  法定代表人：唐远生

  2014年4月24日

  证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2014-022

  华映科技（集团）股份有限公司

  第六届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  华映科技（集团）股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2014年4月24日在福州马尾区儒江西路6号公司一楼会议室召开。本次会议应到董事9人，实际到会8人（其中独立董事黄克安委托独立董事许萍出席会议并行使表决权），会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。监事和其他高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长唐远生主持，并形成如下决议：

  一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2013年度董事会工作报告》。

  二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2013年度总经理工作报告》。

  三、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2013年年度报告及其摘要》，详见公司2014-022号公告。

  四、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2013年度财务决算报告》。

  五、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2013年度利润分配预案》。

  根据福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的闽华兴所（2014）审字G-101号带强调事项段的无保留意见的审计报告，公司2013年度合并实现归属于母公司所有者的净利润为310,724,818.43元。本年度母公司可供分配的利润情况计算如下表：

  ■

  鉴于2014年公司经营业务预期仍持续增长，充分考虑公司目前的资金财务状况，为确保公司经营、投资等各项工作顺利推进，公司董事会研究决定，本年度不进行利润分配或资本公积转增股本。

  近三年分红情况：2011年度公司向全体股东每10股派发现金红利人民币5.20元（含税），共计派发现金股利人民币364,256,623.12元。2012年度公司向全体股东每10股派发现金股利人民币3.80元（含税），共计派发现金股利人民币266,187,532.28元。若2013年度不进行利润分配，公司最近三年（2011-2013年）以现金累计分配的利润共计人民币630,444,155.40元，符合公司《公司章程》的规定以及现金分红的相关承诺。

  独立董事意见：公司最近三年以现金累计分配的利润不少于三年实现平均可分配利润的30%，有效履行分红回报规划的承诺。2014年公司经营业务预期仍持续增长，充分考虑公司目前的资金财务状况，为确保公司经营、投资等各项工作顺利推进，公司2013年度不进行利润分配或资本公积转增股本有利于保证公司正常运营及可持续发展，维护股东的长远利益。因此，我们对公司未提出现金利润分配方案表示认可，并提请公司股东大会审议批准。

  六、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2013年度内部控制自我评价报告》，并予以公告。

  七、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于确认2013年度公司董事、监事薪酬的议案》。

  八、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于确认2013年度公司高级管理人员薪酬的议案》。

  九、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2013年度社会责任报告》，并予以公告。

  十、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于对公司及控股子公司2013年度日常经营中资产处置进行确认的议案》。

  经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）会计师确认审核后，针对公司及控股子公司2013年度日常经营中因设备耗损、技术更新等原因需进行资产处置情况报告如下：

  单位：人民币/万元

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  公司及子公司2013年期末资产原值处置合计2,530.68 万元；处置资产累计折旧1,996.22 万元；资产处置净损失35.71 万元。

  十一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司及控股子公司2014年度银行综合授信额度的议案》。

  为配合公司及控股子公司2014年年度日常经营运作及科立视材料科技有限公司项目建设的资金需求，经公司财务处审慎考量，研究决定公司及控股子公司2014年拟与中国建设银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司等银行金融机构申请签订不超过人民币54.70亿元和USD1.46亿美元（或等额人民币）的综合授信额度。具体授信额度和贷款期限以各家银行最终核定为准。

  十二、以6票赞成，0票反对，0票弃权（其中唐远生、林盛昌、江文章3名关联董事予以回避表决），审议通过《关于控股子公司与中华映管（百慕大）股份有限公司签订采购协议的议案》，详见公司2014-023号公告。

  十三、以6票赞成，0票反对，0票弃权（其中唐远生、林盛昌、江文章3名关联董事予以回避表决），审议通过《关于公司及控股子公司确认2013年度日常关联交易并预计2014年度日常关联交易的议案》，详见公司2014-024号公告。

  十四、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《董事会对会计师事务所带强调事项段无保留意见的审计报告所涉事项的说明》，并予以公告。

  十五、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2013年度审计工作的总结报告》。

  十六、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2014年度续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

  福建华兴会计师事务所有限公司于2013年12月已完成特殊普通合伙转制的相关工作，转制后，原福建华兴会计师事务所有限公司更名为“福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）”。原福建华兴会计师事务所有限公司的执业资格和证券资格由福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）延续。

  福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）是较早获得证券从业资格的会计师事务所，自公司设立起，一直承担着公司的定期报告审计、临时专项审计、公司收购等审计任务，对公司的历年财务状况、经营成果等资料比较了解。2013年的审计约定业务已经如期完成，基于公司后续生产经营和审计业务连续性考虑，经公司独立董事事前认可和公司董事会审计委员会的建议，提议继续聘请福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司2014年的年终决算审计业务, 聘期一年，考虑未来公司审计业务复杂度增加及合并范围可能发生变化，拟提请公司股东大会授权董事会根据实际情况在不超过160万元的范围内决定2014年度审计费用（含公司内部控制审计费用）。

  十七、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，并公告了《章程修正案》。

  十八、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2013年度收购资产盈利预测实现情况说明的议案》，并予以公告。

  上述议案一、三、四、五、七、十一、十二、十三、十六、十七尚需择期提交公司2013年度股东大会审议。

  特此公告。

  华映科技（集团）股份有限公司

  董事会

  2014年4月24日

  证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2014-026

  华映科技（集团）股份有限公司

  第六届监事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  华映科技（集团）股份有限公司第六届监事会第八次会议于2014年4月24日在福州马尾区儒江西路6号公司一楼会议室召开，应参加会议3人，实际到会3人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

  一、 以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2013年度监事会工作报告》。

  2013年度公司监事会召开五次会议，会议召开均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司监事会对2013年公司依法运作情况，检查公司财务情况，公司重大收购、出售资产情况，公司关联交易情况，对外担保及关联方资金占用情况，公司制度的建立和执行情况及内部控制自我评价情况等事项进行监督审查，公司均遵照法律法规进行运作；2014年，公司监事会将一如既往地忠实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，支持、配合和促进董事会工作，依照有关法律、法规，本着对股东负责的精神，强化监督职能，完善监督机制，维护股东权益。

  二、 以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2013年年度报告及其摘要》并发表如下意见：

  1、公司2013年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  2、公司2013年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司2013年度的经营管理和财务等事项；

  3、在提出本意见前，未发现参与公司2013年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

  4、公司监事会及全体监事保证公司2013年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别连带责任。

  三、 以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2013年度内部控制自我评价报告》。

  公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定、遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2013年度公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

  综上所述，公司监事会认为：公司内部控制体现了完整性、合理性、有效性，公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求，全面、真实、准确地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题；整改措施切实可行，符合公司内部控制需要。2014年公司应严格按照内部控制规范实施方案，开展内部控制规范的全面实施工作，以利于公司进一步增强内部控制的执行力，提高内部控制效力及防范风险的能力。

  四、 以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于对公司及控股子公司2013年度日常经营中资产处置进行确认的议案》。

  经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）会计师确认审核后，针对公司及控股子公司2013年度日常经营中因设备耗损、技术更新等原因需进行资产处置情况报告如下：

  单位：人民币/万元

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  公司及子公司2013年期末资产原值处置合计2,530.68 万元；处置资产累计折旧1,996.22 万元；资产处置净损失35.71 万元。

  五、 以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司及控股子公司确认2013年度日常关联交易并预计2014年度日常关联交易的议案》，详见公司2014-024号公告。

  六、 以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《监事会对董事会关于带强调事项段无保留意见审计报告所涉事项的专项说明的意见》，并予以公告。

  特此公告

  华映科技（集团）股份有限公司

  监事会

  2014年4月24日