证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名股东持股情况表

  ■

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  报告期内，公司仍然面临债务负担沉重、流动资金短缺、低效资产较多等困难。公司密切关注经济形势，立足实际，不断优化人员结构、原料结构和产品结构、资产结构、内部运营结构，进一步完善内控体系，理顺管理机制，着力提升资产整体盈利能力。公司广大干部员工团结协作、锐意进取、共克时艰，确保公司在复杂的经济环境下平稳运作，基本实现全年的稳定运营。报告期内，全年共销售各种机制纸11.34万吨，其中：高档文化用纸及特种纸10.57万吨，板纸0.77万吨。公司营业收入实现553,185,490.34元，营业收入实现553,185,490.34元；营业利润实现-261,677,469.95元；净利润实现-241,384,599.82元。

  2014年，公司将继续优化资产结构，调整产品结构，实施包括非公开发行股票工作和处置低效资产在内的多项举措，改善经营环境，为公司未来可持续发展奠定良好的基础。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  不适用

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  不适用

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  报告期内，本公司将持有的中冶美利建筑安装有限公司80%股权和中冶美利安装工程有限公司80%股权转让给北京兴诚旺实业有限公司，因此本年度财务报表合并范围减少中冶美利建筑安装有限公司和中冶美利安装工程有限公司。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  （一）董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明（2013年度财务审计报告）

  ????立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司2013年度财务报告进行了审计,并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司董事会对该审计报告涉及事项作如下说明：??

  1、强调事项段原文如下：

  我们提醒财务报表使用者关注：如财务报表附注九、（一）所述，由于中卫市兴中实业有限公司未能于2013年9月12日前办理梁水园煤矿采矿许可证，再次承诺将29,728.20万元债权作为履行相关协议和承诺事项的履约保证，保证宁夏兴中矿业有限公司在2014年12月31日前取得梁水园煤矿采矿许可证等，如未完成将自动放弃该债权。截至审计报告日，梁水园煤矿采矿许可证正在办理之中。本段内容不影响已发表的审计意见。

  2、对于上述强调事项,董事会说明如下:

  公司于2013年12月27日收到兴中实业发来的《关于资产置换有关事宜的通知》，通知内容具体如下：

  根据兴中实业与北京兴诚旺实业有限公司（以下简称兴诚旺）签署的《债权转让协议》，兴诚旺同意将其对本公司的29728.20万元的债权转让给兴中实业。另外，自兴中实业与本公司进行资产置换以来，兴中实业积极按照相关协议和承诺履行义务，但截止目前，本公司下属子公司兴中矿业仍未取得梁水园煤矿的采矿权。

  为了保证兴中实业积极履行相关协议和承诺事项，兴中实业同意将上述29728.20万元债权作为兴中实业履行相关协议和承诺事项的履约保证，保证：（1）兴中矿业在2014年12月31日前取得梁水园煤矿采矿许可证；（2）兴中实业负责在资产置换自本公司股东大会审议通过之日起26个月内缴纳完采矿权出让全款25.57亿元。（3）梁水园煤矿在资产置换自本公司股东大会审议通过之日起26个月内正式投产。如未完成上述三项保证，兴中实业将自动放弃对本公司的上述29728.20万元债权。

  在前述期限内，兴中实业放弃行使上述债权所涉的债权人的权利（无论该等债权是否到期），且在前述期限内，上述债权均为无息债权。

  目前，梁水园煤矿采矿许可证正在办理之中。公司也正在积极督促兴中实业履行相关协议和承诺事项，以最大限度保护上市公司及广大股东的合法权益。

  （二）董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明（2013年度内控审计报告）

  立信会计师事务所(特殊普通合伙)对中冶美利纸业股份有限公司(以下简称“公司”)2013年度内部控制进行了审计,并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司董事会对该审计报告涉及事项作如下说明：??

  一、强调事项段原文如下：

  我们提醒内部控制审计报告使用者关注：由于行业原因及历年部分发展战略及决策偏差，中冶美利纸业主业连年亏损。2013年度已开始整合，并调整部分生产线。本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。

  二、对于上述强调事项,董事会说明如下:

  公司已采取了如下积极举措，以保证公司的良性和可持续发展：

  1、大力推动产品结构调整，努力开发适应公司机台特点、可充分利用公司既有资源优势的产品，同时加大设备的技改投入，并调整了部分生产线。

  2、实施非公开发行股票和低效资产出售在内的多种方式，进一步优化公司的产品、人员和资产结构，为公司未来的可持续发展奠定良好基础。

  3、保证决策的科学性和进一步强化执行力度，不断提升公司的内控治理水平。

  (三)监事会对董事会关于非标审计报告专项说明的意见（2013年度财务审计报告）

  根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《关于做好上市公司2013年年度报告披露工作的通知》和《关于发布<信息披露业务备忘录第21号—定期报告披露相关事宜>的通知》的有关要求，公司监事会对董事会关于审计机构出具的非标意见审计报告涉及事项的说明进行了认真的审核，并提出如下书面审核意见：

  公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2013年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。公司监事会认为，公司董事会对审计意见所涉及事项所做出的说明客观、真实，符合公司的实际情况，同意董事会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具非标意见审计报告涉及事项所作的说明。监事会将持续关注董事会和管理层推进相关工作，切实维护广大投资者利益。

  （四）监事会对董事会关于非标审计报告专项说明的意见（2013年度内控审计报告）

  根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《关于做好上市公司2013年年度报告披露工作的通知》和《关于发布<信息披露业务备忘录第21号—定期报告披露相关事宜>的通知》的有关要求，公司监事会对董事会关于内部控制审计机构出具的非标意见审计报告涉及事项的说明进行了认真的审核，并提出如下书面审核意见：

  公司监事会认为，公司董事会对审计意见所涉及事项所做出的说明客观、真实，符合公司的实际情况，采取的措施是切实可行的。同意董事会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具非标意见审计报告涉及事项所作的说明。监事会将持续关注董事会和管理层的相关工作开展情况，切实维护广大投资者利益。

  证券代码：000815 证券简称：美利纸业 公告编号：2014—024号

  中冶美利纸业股份有限公司

  第六届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中冶美利纸业股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2014年4月24日（星期四）在公司四楼会议室召开，有关本次董事会会议的通知已于2014年4月12日以书面形式及邮件方式送达各位董事。应出席会议的董事9人，实到8人，公司董事张子珉先生因公出差委托董事田生文先生代为出席并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长严肃先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下事项：

  一、中冶美利纸业股份有限公司2013年年度报告正文及摘要

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  此议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

  二、中冶美利纸业股份有限公司2013年度董事会工作报告

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  此议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

  三、中冶美利纸业股份有限公司2013年度总经理工作报告

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  四、中冶美利纸业股份有限公司2013年度财务工作报告

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  此议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

  五、中冶美利纸业股份有限公司2013年度利润分配及公积金转增股本预案

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度公司归属于上市公司股东的净利润-237,150,522.24元，加上以前年度未分配利润-23,859,226.04元后,截止2013年12月31日公司未分配利润为-261,009,748.28元，故公司2013年度拟不进行利润分配也不进行公积金转增股本。

  此预案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

  六、中冶美利纸业股份有限公司2014年度日常关联交易的议案

  公司参照2013年全年实际发生的同类日常关联交易的累积总金额，对公司2014年全年的关联交易金额进行了合理预计。具体内容详见《中冶美利纸业股份有限公司2014年度日常关联交易公告》。

  关联董事严肃先生、张强先生、许仕清先生、张子珉先生、田生文先生进行了回避表决。

  表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

  此议案尚需提交本公司2013年度股东大会审议，关联股东中冶纸业集团有限公司将回避表决。

  七、中冶美利纸业股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告

  具体内容详见《中冶美利纸业股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告》。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  八、中冶美利纸业股份有限公司2013年度社会责任报告

  具体内容详见《中冶美利纸业股份有限公司2013年度社会责任报告》。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  九、关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度财务审计机构的议案

  公司2013年度聘请的财务审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已满，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年度财务审计机构，费用拟定为55万元。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  此议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

  十、关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度内控审计机构的议案

  公司2013年度聘请的内控审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已满，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年度内控审计机构，费用拟定为25万元。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  此议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

  十一、关于计提资产减值准备的议案

  根据《企业会计准则》及《公司资产减值准备管理办法》的规定，公司对相关资产进行了减值测试，并依据实际减值测试情况和辽宁众华资产评估有限公司出具的资产评估报告计提了减值准备。具体如下：

  （一）固定资产减值情况

  因技术进步导致购置价格下降，部分资产未能带来预期的收益，公司对部分抄纸车间、铜版纸车间、废纸脱墨车间、供汽车间、制浆系统的产能、设备状况进行了基础性的评价，同时聘请辽宁众华资产评估有限公司进行了系统的评估分析，并出具了资产评估报告。根据资产评估报告的评估结果，上述固定资产在评估基准日的账面价值为 21,360.95万元，评估价值为18,551.76 万元，当期应计提固定资产减值准备2,809.19万元，减值率为13.15%。

  （二）在建工程类资产减值情况

  因在建工程5万吨涂布特种纸技改项目、3MWP用户侧并网光伏发电项目、75T/H循环流化床锅炉项目存在工期过长、设备功能性贬值等因素，公司对上述项目的状况进行了基础性的评价，同时聘请辽宁众华资产评估有限公司进行了系统的评估分析，并出具了资产评估报告。根据资产评估报告的评估结果，上述在建工程在评估基准日的账面价值为19,090.61万元，评估价值为 17,573.62万元，当期应计提在建工程减值准备1,516.99万元，减值率为7.95%。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  十二、关于计提存货跌价准备的议案

  根据《企业会计准则》的规定，在充分考虑市场价格变动因素、参考同行业市场价格基础、结合库龄及性能，公司对相关资产进行了减值测试。截止2013年12月31日，公司存货减值49,099,252.74元，其中原材料减值13,897,938.24 元，库存商品减值35,201,314.50元，具体如下：

  （一）计提原材料跌价准备情况

  原材料以实际盘点核对后数量为准，市场价值以公司最近一期平均采购价格、未来签订的采购合同及原材料库龄及性能为依据，通过对比测试每一种材料的市场价格，测算出增值额或减值额。截止2013年12月31日，各种原辅材料账面价值为67,188,960.18元，本期应计提跌价准备11,186,535.32元。

  （二）计提库存商品存货跌价准备情况

  库存商品数量以2013年12月底盘点核对后的实际库存数量为准，以公司最近一期实际销售价格及下一年签订合同销售价格为依据，通过对比测试每一品种账面库存成本与市场价值，确定增值额或减值额。截止2013年12月31日，库存商品账面成本为105,536,045.57元, 本期应计提跌价准备31,529,480.56元。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  十三、关于拟以公开挂牌方式出售资产的议案

  为了优化公司资产与财务结构，提升公司资产整体盈利能力，盘活资产，减轻债务及解决流动资金不足问题，公司拟出售部分闲置固定资产和在建工程。

  公司将在董事会审议批准后，履行公开挂牌手续，并将在挂牌结束后履行股东大会审批程序。具体内容详见《中冶美利纸业股份有限公司拟以公开挂牌方式出售资产的公告》。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  此议案尚需股东大会审议通过，审议此议案的股东大会时间将另行通知。

  十四、中冶美利纸业股份有限公司高级管理人员薪酬方案

  为建立科学有效的激励约束机制,充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性, 结合公司改革、发展、战略的有效实施，推进公司各项目标顺利实现，特制订公司高级管理人员薪酬方案，具体如下:

  （一）适用范围

  本薪酬方案适用于公司第六届高级管理人员。

  （二）薪酬结构：年度基薪、绩效薪金和特殊奖励三部分。

  1、年度基薪

  1）公司根据公司资产、人员、经营规模，确定总经理年度基薪为28万元。

  2）副总经理、董事会秘书、总会计师、总工程师的年度基薪以总经理的年度基薪为基数，根据其职责、风险等，分别按总经理基薪的60%－80%比例核定，平均控制在65%以内。

  2、绩效薪金

  1）总经理的绩效薪金与公司年度经营业绩目标考核结果挂钩。计算方法根据公司年度经营业绩目标另行制订。

  2）副总经理、董事会秘书、总会计师、总工程师的绩效薪金根据其分工、责任和贡献等，在总经理绩效薪金40%-70%范围内考核发放,平均控制在55%以内。

  3、特殊奖励

  公司完成年度重点工作或单项工作取得突出业绩的，经董事会薪酬与考核委员会同意，可对公司高管人员给予特殊奖励。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  十五、中冶美利纸业股份有限公司董事、监事薪酬方案

  为建立科学有效的激励约束机制,结合公司改革、发展、战略的有效实施，推进公司各项目标顺利实现，特制订公司董事、监事薪酬方案，具体如下:

  （一）适用范围

  本薪酬方案适用于公司第六届董事和监事。

  （二）薪酬结构

  1、公司根据董事在公司担任的具体管理职务,按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

  2、公司根据监事在公司担任的具体管理职务,按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

  3、根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定,独立董事津贴标准由公司根据企业经营状况,并参考同行业、同地区上市公司的水平,经董事会和股东大会审议的按年5万元（税前）发放。按《公司法》和《公司章程》相关规定，独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  此议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

  十六、关于中冶美利纸业股份有限公司2014年度生产经营计划的议案

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  十七、关于召开中冶美利纸业股份有限公司2013年度股东大会的议案

  具体内容详见《中冶美利纸业股份有限公司2013年度股东大会通知》。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  中冶美利纸业股份有限公司董事会

  2014年4月26日

  证券代码：000815 证券简称：美利纸业 公告编号：2014—025号

  中冶美利纸业股份有限公司

  第六届监事会第四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中冶美利纸业股份有限公司第六届监事会第四次会议于2014年4月24日（星期四）在公司会议室召开，应出席会议的监事3人，实到3人，会议由监事会主席闫学廷先生主持，审议并通过了如下事项：

  一、中冶美利纸业股份有限公司2013年年度报告正文及摘要

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  二、中冶美利纸业股份有限公司2013年度监事会工作报告

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  三、中冶美利纸业股份有限公司2013年度总经理工作报告

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  四、中冶美利纸业股份有限公司2013年度财务工作报告

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  五、中冶美利纸业股份有限公司2013年度利润分配及公积金转增股本预案

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  六、中冶美利纸业股份有限公司2014年度日常关联交易的议案

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  七、中冶美利纸业股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  八、关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度财务审计机构的议案

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  九、关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度内控审计机构的议案

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  十、关于计提资产减值准备的议案

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  十一、关于计提存货跌价准备的议案

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  十二、关于拟以公开挂牌方式出售资产的议案

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  十三、中冶美利纸业股份有限公司高级管理人员薪酬方案

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  十四、中冶美利纸业股份有限公司董事、监事薪酬方案

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  十五、关于中冶美利纸业股份有限公司2014年度生产经营计划的议案

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  中冶美利纸业股份有限公司监事会

  2014年4月26日

  证券代码：000815 证券简称：美利纸业 公告编号：2014—026号

  中冶美利纸业股份有限公司

  关于召开2013年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  1、召开时间：2014年5月20日（星期二）上午10：00

  2、召开地点：公司四楼会议室

  3、召集人：董事会

  4、召开方式：现场投票

  5、出席对象：

  （1）本公司董事、监事及其他高级管理人员

  （2）2014年5月13日(星期二)下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席或委托代理人出席本次股东大会，受委托人出席会议的代理人不必是本公司股东。

  （3）公司聘请的见证律师。

  二、会议审议事项

  1、中冶美利纸业股份有限公司2013年年度报告正文及摘要。

  2、中冶美利纸业股份有限公司2013年度董事会工作报告。

  3、中冶美利纸业股份有限公司2013年度监事会工作报告。

  4、中冶美利纸业股份有限公司2013年度财务工作报告。

  5、中冶美利纸业股份有限公司2013年度利润分配及公积金转增股本预案。

  6、中冶美利纸业股份有限公司2014年度日常关联交易的议案。

  7、关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度财务审计机构的议案。

  8、关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度内控审计机构的议案。

  9、中冶美利纸业股份有限公司董事、监事薪酬方案。

  三、现场股东大会会议登记方法

  1、登记方式、登记手续：出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应当在通知的时间内，持如下文件向公司登记：自然人股东凭本人身份证、股东账户卡，委托代理人持本人身份证、授权委托书、股东账户卡，法人股东法定代表人持本人身份证、营业执照复印件、法人股东持股凭证；住所地不在宁夏回族自治区中卫市城区的外地股东可以用信函或传真方式登记，来函登记时间以邮戳为准，但公司于2014年5月19日前收到的方视为办理了登记手续。

  2、登记时间：2014年5月19日上午9：00—下午5：00

  3、登记地点：宁夏回族自治区中卫市城区柔远镇中冶美利纸业股份有限公司证券投资部

  4、受托行使表决权人需在登记和表决时提交文件的要求：委托代理人持本人身份证、授权委托书、股东账户卡，法人股东代表人持本人身份证、营业执照复印件、法人股东持股凭证、授权委托书。

  四、采用交易系统的投票程序（无）

  1、投票的起止时间：

  2、投票代码与投票简称：

  3、股东大会提交的投票方法：

  五、采用互联网投票系统的投票程序（无）

  1、投票起止时间：

  2、投票方法：

  六、其它事项：

  1、会议联系方式：

  联系地址：宁夏回族自治区中卫市城区柔远镇中冶美利纸业股份有限公司 证券投资部

  邮政编码：755000

  联 系 人：邵进华 史君丽

  联系电话：0955—7679298 7679334 7679339

  传 真：0955—7679216

  2、会议费用：股东或股东代理人出席会议的食宿和交通费用自理。

  3、网络投票系统异常情况的处理方式：无

  中冶美利纸业股份有限公司董事会

  2014年4月26日

  附：授权委托书

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席中冶美利纸业股份有限公司2013年度股东大会，并对下列议案代为行使表决权：

  1、中冶美利纸业股份有限公司2013年年度报告正文及摘要。

  2、中冶美利纸业股份有限公司2013年度董事会工作报告。

  3、中冶美利纸业股份有限公司2013年度监事会工作报告。

  4、中冶美利纸业股份有限公司2013年度财务工作报告。

  5、中冶美利纸业股份有限公司2013年度利润分配及公积金转增股本预案。

  6、中冶美利纸业股份有限公司2014年度日常关联交易的议案。

  7、关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度财务审计机构的议案。

  8、关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度内控审计机构的议案。

  9、中冶美利纸业股份有限公司董事、监事薪酬方案。

  委托人签名（盖章）： 身份证号码：

  持股数： 股东账号：

  受托人签名： 身份证号码：

  有效期限：

  日期： 年 月 日

  证券代码：000815 证券简称：美利纸业 公告编号：2014-027号

  中冶美利纸业股份有限公司

  2014年度日常关联交易预计公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）关联交易概述

  1、基本情况简介

  公司参照2013年全年实际发生的同类日常关联交易的累积总金额，对公司2014年全年的关联交易金额进行了合理预测，预计2014年向关联方及其附属企业采购原材料不超过24700万元，采购再生水不超过2500万元，采购产品、商品不超过5100万元，租赁土地、设备不超过130万元，支付资金使用费不超过6000万元,接受劳务不超过2500万元；向关联方及其附属企业销售产品、商品不超过500万元，提供劳务不超过1200万元，提供设备租赁不超过550万元，销售燃料、动力不超过500万元。

  2、董事会表决情况和关联董事回避情况

  公司于2014年4月24召开的第六届第十二次董事会议审议了关于公司2014年度日常关联交易的议案，关联董事严肃先生、张强先生、张子珉先生、许仕清先生、田生文先生（属于深圳交易所《股票上市规则》10.2.1条规定的关联董事的第（二）种情形）进行了回避表决，与会非关联董事以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该项议案。

  3、上述关联交易议案尚须获得公司2013年度股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东中冶纸业集团有限公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

  （二）预计关联交易类别和金额

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  （下转B150版）