证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  在本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案的情况。

  二、会议召开的情况

  1．召开时间：

  现场会议召开日期和时间：2014年04月25日（星期五）下午14:30

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年04月25日上午9：30-11：30，下午13：00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年04月 24日下午15：00至2014年04月25日下午15:00期间的任意时间。

  2．现场会议召开地点：漳州市胜利东路漳州发展广场21楼公司会议室

  3．召开方式：现场投票与网络投票相结合

  4．召集人：公司董事会

  5．主持人：董事长庄文海先生

  6. 会议通知：公司董事会于2014年03月29日及2014年04月22日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《福建漳州发展股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知》及《福建漳州发展股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的提示性公告》

  7．会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  参加股东大会的股东（代理人）共10人，代表股份127,518,114股，占本公司有表决权总股份的31.01%，其中：(1)出席本次股东大会现场会议的股东（代理人）3人，代表股份127,112,805股，占公司总股份的30.91%；(2)通过网络投票的股东7人，代表股份405,309股，占公司总股份的0.1%。

  四、提案审议和表决情况

  本次股东大会以现场记名与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下决议：

  （一）审议通过《2013年董事会工作报告》

  表决结果：同意127,251,305股，占出席会议有表决权股份总数的99.79％；弃权134,440股，占出席会议有表决权股份总数的0.11％；反对132,369股，占出席会议有表决权股份总数的0.10%。

  （二）审议通过《2013年监事会工作报告》

  表决结果：同意127,251,305股，占出席会议有表决权股份总数的99.79％；弃权134,440股，占出席会议有表决权股份总数的0.11％；反对132,369股，占出席会议有表决权股份总数的0.10%。

  （三）审议通过《2013年年度报告》及年度报告摘要

  表决结果：同意127,251,305股，占出席会议有表决权股份总数的99.79％；弃权134,440股，占出席会议有表决权股份总数的0.11％；反对132,369股，占出席会议有表决权股份总数的0.10%。

  （四）审议通过《2013年财务决算报告》

  表决结果：同意127,251,305股，占出席会议有表决权股份总数的99.79％；弃权134,440股，占出席会议有表决权股份总数的0.11％；反对132,369股，占出席会议有表决权股份总数的0.10%。

  （五）审议通过《2014年财务预算方案》

  表决结果：同意127,251,305股，占出席会议有表决权股份总数的99.79％；弃权134,440股，占出席会议有表决权股份总数的0.11％；反对132,369股，占出席会议有表决权股份总数的0.10%。

  （六）审议通过《2013年利润分配预案》

  会议同意公司2013年利润分配方案为：以2013年12月31日公司总股本411,193,403股为基数，向全体股东每10股派送现金股利0.5元（含税），共计派发20,559,670.15元，2013年度公司不进行资本公积金转增股本。

  表决结果：同意127,251,305股，占出席会议有表决权股份总数的99.79％；弃权57,040股，占出席会议有表决权股份总数的0.04％；反对209,769股，占出席会议有表决权股份总数的0.16%。

  （七）审议通过《2014年度为控股子公司提供担保额度的议案》

  表决结果：同意127,251,305股，占出席会议有表决权股份总数的99.79％；弃权134,440股，占出席会议有表决权股份总数的0.11％；反对132,369股，占出席会议有表决权股份总数的0.10%。

  （八）审议通过《关于预计2014年度日常关联交易的议案》

  表决结果：同意8,338,500股，占出席会议有表决权股份总数的96.90％；弃权134,440股，占出席会议有表决权股份总数的1.56％；反对132,369股，占出席会议有表决权股份总数的1.54%。

  本议案涉及关联交易，公司关联股东对该议案回避表决，"出席会议有表决权股份总数"不包括关联股东所持表决权。

  （九）审议通过《关于全资子公司漳州市晟发房地产有限公司与关联方签署<施工合同>的议案》

  表决结果：同意8,338,500股，占出席会议有表决权股份总数的96.90％；弃权134,440股，占出席会议有表决权股份总数的1.56％；反对132,369股，占出席会议有表决权股份总数的1.54%。

  本议案涉及关联交易，公司关联股东对该议案回避表决，"出席会议有表决权股份总数"不包括关联股东所持表决权。

  （十）审议通过《关于为参股公司漳州天同地产有限公司提供财务资助的议案》

  表决结果：同意127,251,305股，占出席会议有表决权股份总数的99.79％；弃权134,440股，占出席会议有表决权股份总数的0.11％；反对132,369股，占出席会议有表决权股份总数的0.10%。

  （十一）审议通过《关于聘任2014年度审计机构的议案》

  表决结果：同意127,251,305股，占出席会议有表决权股份总数的99.79％；弃权134,440股，占出席会议有表决权股份总数的0.11％；反对132,369股，占出席会议有表决权股份总数的010%。

  上述议案的具体内容刊登于2014年03月29日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  五、律师出具的法律意见

  1．律师事务所名称：福建衡评律师事务所

  2．律师姓名：游东亮、詹俊忠

  3．结论性意见：贵公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人的资格和出席本次股东大会的人员资格，以及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

  六、备查文件

  1. 经与会董事签字确认的股东大会决议；

  2. 律师出具的法律意见书。

  特此公告

  福建漳州发展股份有限公司董事会

  二○一四年四月二十六日