证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人徐金富、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)顾斌声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

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  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

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  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

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  公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  （一）合并资产负债表项目

  1、货币资金本期末比期初增长255%，主要原因为公司报告期完成首次公开发行股票并上市，募集资金到账。

  2、应收票据本期末比期初减少37.26%，主要原因为第一季度收到的票据比背书的票据少。

  3、短期借款本期末比期初减少81.22%，主要原因为偿还短期贷款所致。

  4、应付票据本期末比期初增加47.15%，主要原因为报告期开具的应付票据增加。

  5、应付职工薪酬本期末比期初减少52.05%，主要原因为报告期支付2013年度奖金。

  6、其他应付款本期末比期初增加151.75%，主要原因为设备应付款增加。

  7、资本公积本期末比期初增加140.76%，主要原因为公司报告期完成首次公开发行股票并上市。

  （二）合并利润表项目

  1、营业税金及附加本期较上年同期减少38.28%，主要原因为出口业务免抵税额比同期减少，导致计提的营业税金及附加减少。

  2、财务费用本期较上年同期减少61.32%，主要原因为利息收入增加。

  3、营业外收入本期较上年同期增加32.15%，主要原因为政府补贴增加。

  （三）合并现金流量表项目

  1、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加222%，主要原因为票据支付增加。

  2、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加1774.17%，主要原因为报告期公司完成首次公开发行股票并上市。

  二、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

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  三、对2014年1-6月经营业绩的预计

  2014年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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  证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2014-029

  广州天赐高新材料股份有限公司

  第三届董事会第三次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2014年4月24日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第三次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公大楼1楼会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知已于2014年4月14日以邮件方式送达各位董事。应参加本次会议表决的董事9人，实际参加本次会议表决的董事9人，会议由董事长徐金富先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：

  一、审议通过了《关于审议2014年第一季度报告全文及正文的议案》

  公司董事、高级管理人员对《2014年第一季度报告》签署了书面确认意见，公司监事会提出了无异议的书面审核意见。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  《2014年第一季度报告全文》、《2014年第一季度报告正文》与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

  二、审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》

  为充分发挥公司组织架构优势，提升工作效率和效益，优化公司管理，提高公司综合营运水平，公司对现行组织架构进行了调整、设置。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  调整后的组织架构详见《关于公司组织架构调整的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

  三、审议通过了《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  《年报信息披露重大差错责任追究制度》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

  四、审议通过了《关于制定<董事、监事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度>的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  《董事、监事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

  备查文件：

  《广州天赐高新材料股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

  特此公告。

  广州天赐高新材料股份有限公司董事会

  2014年4月26日

  证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2014-030

  广州天赐高新材料股份有限公司

  第三届监事会第三次会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2014年4月24日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第三次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公大楼1楼会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知已于2014年4月14日以电子邮件方式送达各位监事。应参加本次会议表决的监事3人，实际参加本次会议表决的监事3人，会议由监事会主席贺云鹏先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  本次监事会审议并通过了以下议案，并形成决议如下：

  审议通过《关于审议2014年第一季度报告全文及正文的议案》

  经核查，公司监事会成员一致认为，公司董事会编制和审核公司《2014年第一季度报告全文》、《2014年第一季度报告正文》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  《2014年第一季度报告全文》、《2014年第一季度报告正文》与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

  备查文件：

  《广州天赐高新材料股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

  特此公告。

  广州天赐高新材料股份有限公司监事会

  2014年4月26日

  证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2014-033

  广州天赐高新材料股份有限公司

  关于公司组织架构调整的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、公司组织架构调整情况

  为充分发挥公司组织架构优势，提升工作效率和效益，优化公司管理，提高公司综合营运水平，公司于2014年4月24日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》，对公司现行组织架构进行调整和设置。

  二、主要职能部门的工作职责

  组织架构经调整及重新设置后，公司的一级职能部门及其主要工作职责如下表所示：

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  调整后的组织架构图请参看后附附件内容。

  备查文件：

  《广州天赐高新材料股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

  特此公告。

  广州天赐高新材料股份有限公司董事会

  2014年4月26日

  附件：

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