证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司独立董事冯宝珊女士因公出差，书面委托独立董事王素玲女士代为行使表决权。

  1.3 公司负责人张德进先生、主管会计工作负责人薛白先生及会计机构负责人潘一青女士保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

  二、公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位:元 币种:人民币

  ■

  扣除非经常性损益项目和金额：

  单位：元 币种:人民币

  ■

  2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

  单位：股

  ■

  ■

  三、重要事项

  3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  （一）合并资产负债表项目

  单位：元

  ■

  （二）合并利润表项目

  单位：元

  ■

  （三）合并现金流量表项目

  单位：元

  ■

  ■

  3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

  □适用 √不适用

  3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  √适用 □不适用

  2014年1月17日，公司收到了“南七老厂区”第二笔土地收储补偿费用100,830,251.00元。该笔补偿费用在扣除相关税费后已计入本期损益，将会对年初至下一报告期末的累计净利润产生影响。

  安徽合力股份有限公司

  法定代表人:张德进

  2014年4月25日

  证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临2014-009

  安徽合力股份有限公司

  2013年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议无否决或修改提案的情况；

  ● 本次会议无新增议案的情况。

  一、会议召开和出席情况

  安徽合力股份有限公司2013年度股东大会于2014年4月25日在公司合力工业园行政楼一楼报告厅召开。出席会议的股东和股东代表共12人，所持股份216,583,477股，占公司股份总额的42.14%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事、监事和公司聘请的法律顾问参加了会议。会议由张德进先生主持。

  二、提案审议情况

  大会审议并以记名投票表决的方式逐项审议通过了如下议案：

  1、《公司2013年度董事会工作报告》；

  同意股数216,583,477股，占参会股东所持表决权股份的100.00%%；

  反对股数0股，占参会股东所持表决权股份的0.00%；

  弃权股数0股，占参会股东所持表决权股份的0.00%。

  2、《公司2013年度监事会工作报告》；

  同意股数216,583,477股，占参会股东所持表决权股份的100.00%%；

  反对股数0股，占参会股东所持表决权股份的0.00%；

  弃权股数0股，占参会股东所持表决权股份的0.00%。

  3、《公司2013年度财务决算报告》；

  同意股数216,583,477股，占参会股东所持表决权股份的100.00%%；

  反对股数0股，占参会股东所持表决权股份的0.00%；

  弃权股数0股，占参会股东所持表决权股份的0.00%。

  4、《关于续聘会计师事务所及2014年度审计费用的议案》：

  2014年度，公司续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司承担公司财务报表及内部控制审计工作，并授权董事会参照2013年度审计费用以及2014年度公司的审计工作量，决定2014年度的审计费用。

  同意股数216,583,477股，占参会股东所持表决权股份的100.00%%；

  反对股数0股，占参会股东所持表决权股份的0.00%；

  弃权股数0股，占参会股东所持表决权股份的0.00%。

  5、《关于公司2013年度利润分配的议案》：

  经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）“会审字[2014]1049号”标准无保留意见审计报告确认，公司2013年度合并财务报表实现营业收入6,553,350,803.55元，实现归属于母公司所有者的净利润502,075,980.82元。根据《公司章程》规定，2013年度公司计提法定盈余公积金45,704,008.96元，不计提任意盈余公积，当年实现可供股东分配的利润为456,371,971.86元，加上以前年度结转的未分配利润1,598,083,569.12元，减去2013年已实施的利润分配107,943,033.66元，本次累计可供股东分配的利润为1,946,512,507.32元。

  公司属于装备制造业工业车辆子行业，业务发展正处于快速成长阶段，每年需要大量资金用于研发投入、技改和项目投资以不断巩固提升核心竞争能力，董事会在综合考虑未来资金需求与积极回报股东等因素后，以2013年末总股本514,014,446股为基数，向全体股东每10股派送现金股利3.00元（含税），共计派发现金红利154,204,333.80元；每10股派送红股2股（含税），共计派送股票红利102,802,889.20股，剩余1,689,505,284.32元未分配利润转至下期。

  同意股数216,583,477股，占参会股东所持表决权股份的100.00%%；

  反对股数0股，占参会股东所持表决权股份的0.00%；

  弃权股数0股，占参会股东所持表决权股份的0.00%。

  6、《关于公司向银行申请20亿元综合授信额度的议案》：

  根据公司“十二五”发展战略规划及未来几年内生产经营活动资金需求计划，结合目前公司经营性现金流状况，公司决定向相关银行申请每年度20亿元综合授信额度，用于开展银行贷款、银行承兑汇票、银行保函等各类业务，以满足公司规模化发展的需求。同时，股东大会批准授权管理层在授信额度内与相关银行签署有关合同文本。

  同意股数216,583,477股，占参会股东所持表决权股份的100.00%%；

  反对股数0股，占参会股东所持表决权股份的0.00%；

  弃权股数0股，占参会股东所持表决权股份的0.00%。

  7、《关于为公司相关产品销售提供回购担保的议案》：

  为进一步促进公司叉车、装载机、重装等产品销售，拓展营销模式，公司决定与安徽合泰融资租赁公司开展相关产品融资租赁销售合作，同时与相关银行开展装载机、重装等产品按揭销售业务，公司为通过融资租赁、银行按揭方式销售的公司产品承担回购担保责任。为此，公司授权总经理每年在3亿元人民币担保总额度内开展工作，并签署相关协议文件。

  公司相关关联股东依法回避了表决。

  同意股数21,415,424股，占参会股东所持表决权股份的100.00%；

  反对股数0股，占参会股东所持表决权股份的0.00%；

  弃权股数0股，占参会股东所持表决权股份的0.00%。

  8、《关于公司2013年度董事薪酬的议案》：

  公司相关关联股东依法回避了表决。

  同意股数216,572,533股，占参会股东所持表决权股份的100.00%；

  反对股数0股，占参会股东所持表决权股份的0.00%；

  弃权股数0股，占参会股东所持表决权股份的0.00%。

  9、《关于提名孙伯淮先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》：

  选举孙伯淮先生为公司第七届董事会独立董事。

  同意股数216,583,477股，占参会股东所持表决权股份的100.00%%；

  反对股数0股，占参会股东所持表决权股份的0.00%；

  弃权股数0股，占参会股东所持表决权股份的0.00%。

  10、《关于公司2014年日常关联交易预计的议案》：

  公司相关关联股东依法回避了表决。

  同意股数19,995,074股，占参会股东所持表决权股份的93.37%；

  反对股数0股，占参会股东所持表决权股份的0.00%；

  弃权股数1,420,350股，占参会股东所持表决权股份的6.63%。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会经公司聘请的安徽王良其律师事务所王良其律师、汤俊鑫律师现场见证，并出具了法律意见书；该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律和公司章程的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果和通过的有关决议合法有效。

  四、备查文件

  1、安徽合力股份有限公司2013年度股东大会决议；

  2、《安徽王良其律师事务所关于安徽合力股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告

  安徽合力股份有限公司董事会

  2014年4月26日

  证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临2014-010

  安徽合力股份有限公司

  第七届董事会第十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽合力股份有限公司第七届董事会第十次会议于2014年4月25日在合肥召开，会议通知于2014年4月14日以邮件和专人送达等方式发出。公司8名董事参加了会议，独立董事冯宝珊女士因公出差，书面委托独立董事王素玲女士代为行使表决权，公司5名监事及高管人员列席了本次会议，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长张德进先生主持，审议并通过了以下议案：

  1、《关于公司第七届董事会专门委员会成员调整的议案》：

  公司第七届董事会专门委员会成员调整如下：

  （1）董事会战略委员会

  主任委员：张德进

  委员：孙伯淮、杨安国、薛白、张孟青

  （2）董事会提名委员会

  主任委员：孙伯淮

  委员：冯宝珊、张德进

  （3）董事会审计委员会

  主任委员：王素玲

  委员：孙伯淮、徐琳

  （4）董事会薪酬与考核委员会成员不变

  （同意9票，反对0票，弃权0票）

  2、《公司2014年第一季度报告》及其《摘要》；

  （同意9票，反对0票，弃权0票）

  3、《关于同意控股子公司开展出口信用保险业务的议案》：

  董事会同意公司控股子公司“安徽合力工业车辆进出口有限公司”开展出口信用保险业务，从而进一步促进公司产品出口，提高海外市场竞争力，并授权该公司董事长签署相关文件。

  （同意9票，反对0票，弃权0票）

  4、《关于投资建设合力工业车辆北方生产基地建设项目（二期）工程的议案》：

  根据合力工业车辆北方生产基地建设项目总体建设规划和实际进展情况，公司决定实施建设该项目二期工程，计划固定资产投资5000万元，资金全部由公司自筹解决。

  （同意9票，反对0票，弃权0票）

  特此公告

  安徽合力股份有限公司董事会

  2014年4月26日