证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人李智超、主管会计工作负责人张子民及会计机构负责人(会计主管人员)杨小科声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  （一）资产负债表项目

  1、在建工程期末数较年初数增加7,400,139.59元，增加1,131.90%,主要是本期新增投资所致。

  2、预收账款期末数较年初数增加885,052.15元，增加72.66%,主要是本期预收客户款项增加所致。

  3、应交税费期末数较年初数减少2,344,768.51元，减少294.12%,主要是本期期末增值税留抵税额增加所致。

  4、其他应付款期末数较年初数增加1,341,157.42元，增加32.95%,主要是本期期末存入保证金增加所致。

  （二）利润表项目

  1、营业税金及附加同比增加371,390.83元，增加59.71%,主要是本期城建税、教育费附加增加所致。

  2、销售费用同比增加1,537,093.10元，增加43.84%,主要是本期运输费及销售服务费增加所致。

  3、财务费用同比减少1,039,765.65元，减少43.61%,主要是本期汇兑损失减少所致。

  4、营业外收入同比减少398,700.00元，减少99.68%,主要是本期收到的政府补助减少所致。

  5、营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润同比分别增加5,189,388.09元、4,790,688.09元、4,790,688.09元、4,667,837.21元,主要是因为本期市场情况好于上年同期,收入同比增加较多,固定成本摊薄,营业利润增加所致。

  6、少数股东损益(亏损额)同比减少122,850.88元,主要是上期子公司亏损所致。

  （三）现金流量表项目

  1、支付的各项税费同比增加395,079.26元，增加42.92%,主要是本期实际交纳的城建税及教育费附加增加所致。

  2、支付的其他与经营活动有关的现金同比减少3,628,868.54元，减少47.62%,主要是本期支付的其他与经营活动有关的现金减少所致。

  3、经营活动产生的现金流量净额同比减少4,631,806.13元，减少2,595.73%,主要是本期采购商品支付的现金同比增加所致。

  4、投资活动产生的现金流出同比减少9,711,537.94元，减少61.09%,主要是本期固定资产投资支付的现金同比减少所致。

  5、收到其他与筹资活动有关的现金流出同比减少88,306.80元，减少41.13%,主要是本期利息收入同比减少所致。

  6、汇率变动对现金的影响同比增加1,033,953.44元，主要是本期外币结汇损失同比减少所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  无

  ■

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  ■

  四、对2014年1-6月经营业绩的预计

  2014年1-6月预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

  与上年同期相比扭亏为盈

  ■

  五、证券投资情况

  ■

  持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  利达光电股份有限公司

  董事长：李智超

  2014年4月26日

  证券代码：002189 证券简称：利达光电 公告编号：2014-015

  利达光电股份有限公司

  第三届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  利达光电股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第三届董事会第六次会议的通知于2014年4月13日以通讯方式发出，会议于2014年4月24日在南阳市公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事和高管人员列席会议。会议由公司董事长李智超先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：

  一、审议通过了公司《2014年第一季度报告》。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  2014年第一季度报告全文及正文详见巨潮资讯网，2014年第一季度报告正文同时刊登于2014 年4月26日《中国证券报》、《证券时报》。

  二、审议通过了公司《关于补选第三届董事会专门委员会委员的议案》。

  （一）选举王志亮先生为公司第三届董事会提名委员会委员，任期至本届董事会任期届满。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  （二）选举肖连丰先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，任期至本届董事会任期届满。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  补选后，董事会下设的各专门委员会成员组成如下：

  （1）提名委员会

  主任委员：郭志宏

  委员：王琳（1）、王志亮

  （2）审计委员会

  主任委员：王琳（2）

  委员：郭志宏、徐斌、肖连丰

  （3）薪酬与考核委员会

  主任委员：王琳（1）

  委员：王琳（2）、左月夕、肖连丰

  特此公告。

  利达光电股份有限公司董事会

  2014年4月26日