证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人宋清、主管会计工作负责人林国龙及会计机构负责人(会计主管人员)许晶声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  √ 是 □ 否

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  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

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  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名股东、前10名无限售条件股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

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  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  1、为提高资金使用效率，为股东创造最大的价值，合理利用闲置资金，经公司董事会2013年第八次会议、2013年第二次临时股东大会审议通过，同意公司合计利用不超过人民币6亿元（含已经董事会2013年第六次会议审议通过而购买的理财产品4.5亿元）自有资金投资银行理财产品，理财产品期限不超过六个月，资金可滚动使用，投资期限为自股东大会审议通过后一年内。截至报告期末，公司持有的理财产品总金额为6亿元。

  2、因控股股东华润医药控股有限公司及其股东华润医药集团有限公司正在筹划涉及本公司的重大资产重组事项，公司股票（股票简称：华润三九、股票代码：000999）、公司债券（证券简称：13三九01、证券代码：112175）自 2014年4月15日起开始停牌。停牌期间公司正在按照相关规定，积极配合独立财务顾问等中介机构开展各项工作。

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  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  ■

  ■

  四、对2014年1-6月经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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  股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2014—013

  华润三九医药股份有限公司

  2014年第二次董事会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  华润三九医药股份有限公司董事会2014年第二次会议于2014年4月25日上午以通讯方式召开。会议通知以书面方式于2014年4月22日发出。本次会议应到董事11人，实到董事11人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：

  一、 关于修订公司章程的议案

  为适应公司经营发展需要，拟对《公司章程》以下条款进行修订。具体修订内容如下：

  原《公司章程》第十三条：

  经依法登记,公司的经营范围：药品的开发、生产、销售；相关技术开发、转让、服务；生产所需的机械设备和原材料的进口业务；自产产品的出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

  现修订为：

  经依法登记,公司的经营范围：药品的开发、生产、销售；相关技术开发、转让、服务；生产所需的机械设备和原材料的进口业务；中药材种植；自产产品的出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

  该议案将提交公司2013年年度股东大会以特别决议表决。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  二、关于向中国建设银行深圳分行申请项目贷款的议案

  为推进落实“中药资源和配方技术研发及产业化”项目，公司拟向中国建设银行深圳分行申请5,000万元项目贷款。该项目主要用于公司深圳观澜基地的技术提升和设备升级等。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  三、关于公司2014年第一季度报告的议案

  公司2014年第一季度报告全文请见http://www.cninfo.com.cn ，报告正文请见《华润三九医药股份有限公司2014年第一季度报告正文》（2014-014）。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  四、关于召开公司2013年年度股东大会的议案

  详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于召开公司2013年年度股东大会通知》（2014-015）。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  华润三九医药股份有限公司

  董事会

  二○一四年四月二十五日

  股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2014—015

  华润三九医药股份有限公司

  召开2013年年度股东大会通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  1、召集人：华润三九医药股份有限公司第五届董事会

  2、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  本次股东大会由公司第五届董事会2014年第二次会议决定召开。

  3、会议召开日期和时间：

  现场会议：2014年5月23日下午2点

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2014年5月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年5月22日下午15:00至2014年5月23日下午15:00 期间的任意时间。

  4、召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  5、出席对象：

  （1）截止2014年5月15日下午3点正交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事及高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  （4）董事会邀请的其他有关人士。

  6、会议地点：深圳市龙华新区观澜高新园区观清路1号华润三九医药工业园综合办公中心会议室。

  二、会议审议事项

  （一）本次股东大会的审议事项分别经公司董事会2014年第一次会议、2014年第二次会议，监事会2014年第一次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，内容及会议文件、备查资料准确、完整。

  （二）审议事项

  1、关于公司董事会2013年度工作报告的议案

  2、关于公司监事会2013年度工作报告的议案

  3、关于公司2013年度财务报告的议案

  4、关于公司2013年度利润分配预案的议案

  5、关于公司2013年年度报告及报告摘要的议案

  6、关于公司2014年度日常关联交易的议案

  7、关于调整与珠海华润银行业务合作范围的议案

  8、关于修订公司章程的议案

  议案1-8内容详见《华润三九医药股份有限公司董事会2014年第一次会议决议公告》（2014-004）、《华润三九医药股份有限公司监事会2014年第一次会议决议公告》（2014-005）、《华润三九医药股份有限公司2013年年度报告》、《华润三九医药股份有限公司关于2014年度日常关联交易公告》（2014-006）、《华润三九医药股份有限公司关于调整与珠海华润银行业务合作范围的关联交易公告》（2014-007）及《华润三九医药股份有限公司董事会2014年第二次会议决议公告》（2014-013），前述公告分别于2014年3月8日及2014年4月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

  三、登记方法

  1、登记方式：凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东帐户卡、授权委托书、委托人以及被委托人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人证券帐户卡以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记（“股东授权委托书”附后）。

  2、登记时间：2014年5月19日-5月22日9：00-17：00；5月23日9：00-14：00。

  3、登记地点：华润三九医药工业园综合办公中心1006室。

  4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  （一）采用交易系统投票的投票程序

  1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年5月23日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  2、投票代码：360999；投票简称：三九投票

  3、股东投票的具体程序为：

  （1）买卖方向为买入投票。

  （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同意见。

  ■

  （3）在议案1至议案8“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  在股东对总议案表决时，如果股东先对各议案或各子议案的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东已投票表决的各议案和子议案的表决意见为准，未投票表决的议案和子议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对各议案或各子议案的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

  （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

  （5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

  （二）采用互联网投票的投票程序

  （1）股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  （2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

  （3）投资者进行投票的时间

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年5月22日15:00至2014年5月23日15:00期间的任意时间。

  五、其它事项

  1、会议联系方式：

  联系电话：0755－83360999转证券与法律事务部

  传真：0755－83360999-396006

  邮编：518110

  2、会议费用：参会者的交通、食宿费用自理。

  六、备查文件

  1、华润三九医药股份有限公司董事会2014年第二次会议决议

  2、华润三九医药股份有限公司董事会2014年第一次会议决议

  3、华润三九医药股份有限公司监事会2014年第一次会议决议

  华润三九医药股份有限公司

  董事会

  二○一四年四月二十五日

  附：

  授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席华润三九医药股份有限公司2013年年度股东大会并代为行使表决权。

  委托人股票帐号： 持股数： 股

  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

  被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

  委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

  ■

  如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

  □ 可以 □ 不可以

  委托人签名（法人股东加盖公章）：

  委托日期：    年  月  日