证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  1.2 公司简介

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  二、主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位:元 币种:人民币

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  2.2 前10名股东持股情况表

  单位:股

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  2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  三、管理层讨论与分析

  本报告期房地产行业新开工面积30.40万平方米,竣工面积为30.74万平方米,签约面积18.56万平方米,签约金额为14.35亿元,已售未结转面积13.79万平方米,已售未结转金额为12.70亿元。

  报告期内,公司实现营业收入236,779.61万元,比上年同期135,307.44万元增加74.99%;其中,房地产项目结转营业收入176,554.63万元,较上年同期 110,878.84万 元增加59.23%;实现净利润 10,424.75万元,较上年同期11,746.16万元下降11.25%;归属于母公司净利润5,383.71万元,较上年同期10,074.42万元下降46.56%。

  截至2013年12月31日,公司资产总额为633,648.30万元,较年初521,526.29万元增加 112,122.01万元;负债总额442,199.32万元,较年初430,356.47万元增加11,842.85万元;净资产191,448.98万元,较年初 91,169.82万元 增加100,279.16万元,其中归属于母公司的所有者权益为85,518.51万元,较年初80,121.36万元增加 5,397.15万元;资产负债率为 69.78%,较年初下降12.74个 百分点。

  2013年是公司立足主业,战略转型的重要一年,公司上下齐心协力、克服困难,在规范管理、项目建设、销售运营、客户服务以及新产业转型方面取得了长足进步,公司各项事业总体顺利、稳健发展。主要表现在以下五个方面:

  1、坚持实施目标管理,效果较好;公司坚持实施年度经营目标管理机制,紧紧围绕年初制定的总目标,进行详细分解、层层下达,年初与各公司负责人签订了《年度经营管理目标责任书》,使得公司各项事业、主要板块、各个项目都有明确的经营目标,详细的实施计划。与此同时,通过专项检查、定期总结、全面绩效考核等过程管理,促进了各项工作有序开展,保障了各项目标任务基本实现。

  2、积极促进销售运营,业绩明显;公司房地产板块、酒业板块,克服了指标任务重、管控范围广、销售难度大、人员流动快等困难,适时采用了分销代理、微营销、渠道营销等各种新型营销模式,加大了各项目服务、督导和培训力度,严格控制了营销成本,通过制度修订完善进一步规范了销售管理

  切实加强项目管理,成果突出;公司各项目在工程进度、竣工验收、交付使用等诸多方面都面临着艰巨的任务,各项目公司在总部的指导支持下,迎难而上、统筹协调,狠抓工程现场管理,成绩值得肯定。

  4、持续深化精细管理,管理基础巩固;公司重新修订完成《中茵股份管理制度汇编》,制订发布了《精细化管理实施细则》,

  5、稳步推进产业转型,初显成效。2013年在立足主业的同时,公司在产业转型方面也有了新突破,成功涉足矿业之后,为进一步加快发展步伐和产业战略转型,顺应移动互联网领域的快速发展,公司成立了苏州中茵掌易宝网络科技有限公司,将大力发展手机移动支付业务,力争成为国内移动支付渠道的知名运营商,为中茵进军移动互联网、手机支付领域开创新篇章。

  四、涉及财务报告的相关事项

  4.1 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

  1、与上期相比本期新增合并单位3家,原因为:本期新设2家子公司,分别是:黄石中茵酒店有限公司,苏州中茵掌易宝网络科技有限公司;本期新增非同一控制企业合并1家:蓬莱市玉斌矿山机械配件有限公司。

  2、与上期相比本期合并单位减少1家,原因为:公司于2013年9月26日将所持西藏泰达厚生医药有限公司55%的股权全部转让转给苏州中茵集团有限公司。

  董事长:高建荣

  中茵股份有限公司

  2014年4月24日

  证券代码:600745 证券简称:中茵股份 公告编号:临2014-023

  中茵股份有限公司

  八届十六次董事会会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中茵股份有限公司八届十六次董事会会议于2014年4月24日以通讯表决方式召开,会议应到董事5人,实到董事5人,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的有关规定。会议逐项审议并通过以下议案:

  一、《2013年度董事会工作报告》

  该议案须经公司股东大会审议。

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

  二、《2013年度财务决算报告》

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

  该议案须经公司股东大会审议。

  三、《2013年度利润分配预案》

  公司2013年度经营成果及财务状况经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。2013年度公司实现净利润为5383.71 万元。由于母公司累计未分配利润为负数,公司2013年度不进行利润分配,也不以公积金转增股本。

  该议案须经公司股东大会审议。

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

  四、《2013年度报告及摘要》

  详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  该议案须经公司股东大会审议。

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

  五、《2014年第一季度报告》

  详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

  六、《独立董事2013年度述职报告》

  详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

  该议案须经公司股东大会审议。

  七、《董事会审计委员会2013年度履职情况报告》

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

  八、《董事会薪酬与考核委员会2013年度履职情况报告》

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

  九、《董事及高管人员2013年度履职情况报告》

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

  十、《关于聘请2014年度审计机构及支付2013年度审计报酬的议案》

  根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)的工作表现,公司2014年度拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的审计机构。

  公司拟支付立信会计师事务所(特殊普通合伙)2013年度审计报酬为人民币100万元。

  该议案须经公司股东大会审议。

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

  十一、《关于更换独立董事的议案》

  同意公司独立董事曾绍金先生因个人原因辞去公司第八届董事会独立董事职务。根据公司董事会提名,拟聘任邓子新先生为公司第八届董事会独立董事。

  该议案须经公司股东大审议通过(简历见附件2)。

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

  十二、《公司股东分红回报计划》

  详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn

  该议案须经公司股东大会审议。

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

  十三、《关于修改公司章程的议案》

  详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn

  该议案须经公司股东大会审议。

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

  十四、《关于修改股东大会议事规则的议案》

  根据相关规定,公司拟修改公司股东大会规则如下:

  原文:第“第三十二条 股东大会就选举董事、监事进行表决时,可以实行累积投票制。”

  现修改为:“第三十二条 股东大会就选举董事、监事进行表决时,实行累积投票制。”

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

  十五、《公司累积投票制度》

  详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn

  该议案须经公司股东大会审议。

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

  十六、《公司关联交易管理制度》

  详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

  十七、《关于公司日常关联交易的议案》

  详见公司同日披露的《中茵股份有限公司日常关联交易的公告》

  关联董事高建荣先生、徐庆华先生回避表决。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  十八、《关于召开公司2013年度股东大会的议案》

  公司定于2014年5月16日(星期五)召开公司2013年度股东大会,本次会议的有关事项如下:

  (一)会议召开的基本情况

  会议方式:本次会议采取现场投票的方式

  现场会议召开时间:2014年5月16日(星期五)上午9:30

  现场会议地点:苏州中茵皇冠假日酒店会议室

  是否提供网络投票:否

  (二)审议事项

  1、审议公司《2013年度董事会工作报告》;

  2、审议公司《2013年度监事会工作报告》;

  3、审议公司《2013年度财务决算报告》;

  4、审议公司《2013年度利润分配预案》;

  5、审议公司《2013年度报告及摘要》;

  6、审议公司《关于聘请2014年度审计机构及支付2013年度审计报酬的议案》;

  7、审议公司《独立董事2013年度述职报告》。

  8、审议公司《关于更换独立董事的议案》

  9、审议公司《股东分红回报计划》

  10、审议公司《关于修改公司章程的议案》

  11、审议公司《公司累积投票制度》

  股东大会的详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《中茵股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》。

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  中茵股份有限公司董事会

  二○一四年四月二十六日

  附件1:

  授权委托书

  兹委托 (先生/女士)代表本人(或本单位)出席中茵股份有限公司2013年度股东大会,全权代理并代为行使表决权。

  委托人签名: 受托人签名:

  委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

  委托人持股数量: 委托人股东帐号:

  委托日期: 年 月 日

  附件2:

  附邓子新先生简历如下:

  邓子新,男,1957年出生,教授,博士生导师,中国科学院院士,第三世界科学院院士、美国微生物科学院院士、美国康乃尔大学客座教授、国际工业微生物遗传学组织专家委员会委员。现任职于上海交通大学。

  证券代码:600745 证券简称:中茵股份 公告编号:临2014-025

  中茵股份有限公司

  召开2013年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ·会议召开时间:2014年5月16日(星期五)上午9:30

  ·股权登记日:2014年5月9日

  ·会议召开地点:苏州中茵皇冠假日酒店会议室

  ·会议方式:现场投票方式

  ·是否提供网络投票:否

  经公司八届十六次董事会会议审议,决定于2014年5月16日(星期五)召开公司2013年度股东大会。

  一、会议召开的基本情况

  1、会议召集人:中茵股份有限公司董事会

  2、现场会议召开时间:2013年5月16日(星期五)上午9:30

  3、现场会议地点:苏州中茵皇冠假日酒店会议室

  二、会议审议事项

  ■

  三、会议出席对象

  1、本次股东大会的股权登记日为2014年5月9日。截止2014年5月9日下午15:00收市后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权代表(授权委托书式样见附件1);

  2、公司董事、监事、高级管理人员,公司董事会邀请的人员及见证律师。

  四、其他说明

  1、本次股东大会审议的事项已经公司八届十六次董事会会议审议通过。

  五、出席会议办法

  1、凡出席会议的股东应该持本人身份证和持股凭证;委托代理他人出席会议的,应持本人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件、授权委托书(见附件)和持股凭证。

  法定代表人出席会议的,应持本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证原件及复印件、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

  2、会议登记地点:本公司证券部

  3、拟出席会议的股东请于2014年5月14日下午17:00前与中茵股份有限公司(湖北省黄石市团城山开发区杭州西路91号金山大楼)证券部有关人员联系办理登记手续,可通过传真方式进行登记。

  4、联系方式

  联系电话:(0714)6350569

  联系传真:(0714)6353158

  联系人:曹燕伟

  5、其他事项

  与会股东交通费和食宿费自理。

  特此公告。

  中茵股份有限公司董事会

  二〇一四年四月二十六日

  附件1:

  授权委托书

  兹委托 (先生/女士)代表本人(或本单位)出席中茵股份有限公司2013年度股东大会,全权代理并代为行使表决权。

  委托人签名: 受托人签名:

  委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

  委托人持股数量: 委托人股东帐号:

  委托日期: 年 月 日

  证券代码:600745 证券简称:中茵股份 公告编号:临2014-026

  中茵股份有限公司

  关于预计2014年日常关联交易的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  1、2014 年度日常关联交易未导致公司对相关关联方未形成较大的依赖 。

  根据相关规定,公司对2014年日常关联交易预计如下:

  一、公司2013年度日常关联交易基本情况和2014年日常关联交易预计情况

  ■

  2014年度预计金额与2013年度实际发生金额差异较大的原因分析:

  ■

  二、关联方介绍及关联关系

  ■

  三、定价政策、定价依据和结算方式

  日常关联交易的定价遵循公平合理的原则,以市场价格为依据,据实以货币资金结算。

  四、交易目的和交易对本公司的影响

  公司与关联方进行的日常交易均属于正常的经常活动。为维护公司及非关联方股东的利益,针对上述各项持续性的关联交易,公司与关联方都签订了日常关联交易协议,关联交易的价格公允、合理。公司日常关联交易严格按照关联交易定价原则执行,符合公开、公平、公正原则,不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响,公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。

  特此公告

  中茵股份有限公司

  董事会

  二〇一四年四月二十六日

  证券代码：600745 证券简称：中茵股份 公告编号：临2014-024

  中茵股份有限公司

  八届六次监事会会议决议公告

  中茵股份有限公司八届六次监事会会议于 2014 年4月24日以通讯表决方式召开。会议应到监事 3人，实到监事 3人,符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议审议通过事项如下：

  一、公司《2013年度监事会工作报告》。

  该议案须经股东大会审议通过。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  二、公司《2013年度报告及摘要》.

  该议案须经股东大会审议通过。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  三、公司《2014年第一季度报告》

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  四、公司《监事2013年度履职情况报告》

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  五、公司《董事及高管人员2013年度履职情况报告》

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  六、公司《关于公司董事及高级管理人员履职情况的考评报告》

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  中茵股份有限公司监事会

  二○一四年四月二十六日