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  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下称"公司"）于2014年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的第二届董事会第九次会议决议公告（公告编号：2014-006）由于工作人员疏忽，现针对上述公告中第六、八、十一项议案决议补充如下：

  六、审议通过《2013年度利润分配预案》；

  根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华审字[2014]004960审计报告，2013年12月31日母公司实现净利润为288,415,603.87元。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，按当年度的税后利润10%提取法定盈余公积28,841,560.39元，加上上年度未分配利润364,506,854.76元，累计可分配利润583,080,898.24元。

  公司以总股本410,000,000股为基准，向全体股东按每10股派发现金红利0.65元（含税），共计派发现金红利26,650,000元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。以截至2013年12月31日公司总股本410,000,000股为基准，以资本公积向全体股东每10股转增3股，合计转增股本123,000,000股，转增股本后公司总股本为533,000,000股。

  公司独立董事已发表了同意此次分配预案的独立意见，并提交股东大会审议。

  审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票

  八、审议通过《关于续聘2014年度外部审计机构的议案》；

  经公司研究决定，继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，并提交股东大会审议。

  审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票

  十一、审议通过《关于公司向商业银行申请不超过200,000万元人民币授信借款的议案》；

  应公司经营发展需要，经研究决定，2014年度向商业银行申请不超过200,000万元人民币授信借款，并提交股东大会审议。

  审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票

  特此公告。

  怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

  董事会

  二○一四年四月二十五日