证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人董星明、主管会计工作负责人雷逢辰及会计机构负责人（会计主管人员）黄斌声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

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  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

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  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

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  ■

  公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  １、公司于２０１４年３月２７日召开的第六届董事会第三会议审议通过了公司《２０１３年度利润分配方案》的议案，公司拟以总股本 ３４８，６６１，３２１股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利人民币０．５元（含税），合计派发现金１７，４３３，０６６．０５元，尚未分配利润９３，８７３，１５３．２６元滚存至下一年度；同时，以资本公积金向全体股东每１０股转增３股，共计转增１０４，５９８，３９６．３股，转增后公司总股本增至４５３，２５９，７１７．３股。该议案已经２０１４年４月２１日召开的公司２０１３年度股东大会审议通过，公司将根据规定在两个月内实施。截至报告披露日，公司尚未实施上述分配方案。

  ２、根据化工企业生产工艺和生产装置的要求，为确保生产装置安全有效运行，报告期内公司开展了例行年度检修工作。２０１４年１月１日开始公司各生产系统分步停车，２０１４年１月２６日全系统恢复正常生产。此次年度检修工作开始前公司于２０１３年１２月２５日在巨潮资讯网中发布了相关公告。

  ３、公司非公开发行募投项目８万吨／年顺酐及衍生物一体化项目于２０１３年１２月３日全部产出合格产品，２０１４年３月相关装置已进入正常生产状态。

  ４、江山基地搬迁进展：２０１１年１月２４日，江山市政府与公司就江山化工整体搬迁事项签署《会谈备忘录》。２０１２年１１月，江山市委召开常委会，研究确定了高新技术园建设与江化公司整体搬迁工作推进实施计划。公司内部已完成公司搬迁建设方案论证工作；政府聘请相关中介对公司搬迁初步评估现场工作已结束；与政府的搬迁补偿谈判工作正在推进中，尚未就搬迁事宜签定协议。根据江高新办（２０１４）５号文件，公司搬迁将采取“先建后搬”的方式实施江化公司整体搬迁，力争到２０１６年上半年完成江化公司整体搬迁。由于整体搬迁事宜存在重大不确定性，公司董事会将密切关注搬迁进展情况，对涉及搬迁的重大事项及时履行信息披露义务。

  ５、２０１３年８月７日，由上海华谊装备工程有限公司承包、杭州华安无损检测技术有限公司承担探伤检测作业的江宁化工施工现场发生一起三人死亡事故。死亡三人均系杭州华安无损检测技术有限公司施工人员。２０１４年３月２８日公司收到宁波市安全生产监督管理局（甬）安监管罚【２０１４】００７号行政处罚决定书，对江宁化工公司处以２１．５万元的罚款。公司将吸取事故教训，加强培训强化安全意识，规范、强化现场安全管理，全面落实安全责任和工作措施切实确保安全生产。

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  三、公司或持股５％以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

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  四、对２０１４年１－６月经营业绩的预计

  ２０１４年１－６月预计的经营业绩情况：业绩亏损

  业绩亏损

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  证券代码:002061 股票简称:江山化工 公告编号:2014-028

  浙江江山化工股份有限公司

  第六届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  ２０１４年４月２５日公司第六届董事会第四次会议在杭州金溪山庄以现场表决方式召开。会议通知已于２０１４年４月１８日以书面、传真和电子邮件方式通知各位董事，会议由董事长董星明先生召集和主持，应到董事１１人，实到１１人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。公司监事、总经理及其他高级管理人员列席本次会议。

  会议审议通过了如下决议：

  一、会议以１１票同意，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果通过了公司《２０１４年第一季度报告及正文》。公司《２０１４年第一季度报告》全文刊登在２０１４年４月２６日的巨潮资讯网，２０１４年第一季度报告正文刊登在２０１４年４月２６日的《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

  二、会议以１１票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了公司《董事、监事和高级管理人员内部问责制度》。制度全文刊登在２０１４年４月２６日的巨潮资讯网。

  本次董事会会议的通知、召开程序和参加会议的人数符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所做决议合法有效。

  特此公告。

  浙江江山化工股份有限公司董事会

  2014年4月26日