证券时报多媒体数字报

证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2014-018

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

2013年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、本次会议无否决或修改提案的情况；

2、本次会议无新提案提交表决。

二、会议召开和出席情况

上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度股东大会于2014年4月25日在公司会议室召开，出席本次会议的股东、股东代表及委托投票代理人3人，代表股份41759818股，占公司股份总数的29.1114%。

本次会议由公司董事会召集，董事长李彧先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司邀请的见证律师列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并投票表决通过了如下事项：

三、提案表决情况

本次股东大会按照会议议程，会议采用记名投票方式进行了表决,审议通过了以下议案：

1、《2013年度董事会工作报告》

同意41756706股，占出席会议所有股东所持股份的99.993%；反对3112股，占出席会议所有股东所持股份的0.007%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

2、《2013年度监事会工作报告》

同意41756706股，占出席会议所有股东所持股份的99.993%；反对3112股，占出席会议所有股东所持股份的0.007%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

3、《关于2013年度财务决算的议案》

同意41756706股，占出席会议所有股东所持股份的99.993%；反对3112股，占出席会议所有股东所持股份的0.007%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

4、《关于2013年度利润分配的议案》

同意41756706股，占出席会议所有股东所持股份的99.993%；反对3112股，占出席会议所有股东所持股份的0.007%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

5、《公司2013年年度报告及摘要》

同意41756706股，占出席会议所有股东所持股份的99.993%；反对3112股，占出席会议所有股东所持股份的0.007%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

6、《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》

同意41756706股，占出席会议所有股东所持股份的99.993%；反对3112股，占出席会议所有股东所持股份的0.007%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所：国浩律师（上海）事务所

2、见证律师：徐晨 朱玉婷

3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格合法有效，召集人资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。

五、备查文件目录

1、公司2013年度股东大会决议；

2、国浩律师（上海）事务所出具的关于上海威尔泰工业自动化股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

二〇一三年四月二十六日

证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2014-019

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金

进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的有关规定,上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月28日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过1,000万元闲置募集资金投资商业银行保本浮动利率理财产品，单个理财产品的投资期限不超过一年。（具体情况详见公司于2014年4月1日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》）2014年4月24日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司签订了合同，运用闲置募集资金400万元向其购买利多多财富班车3号理财产品。上述事项的资金使用额度在第五届董事会第五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的授权范围内。

本次理财产品详细情况如下：

一、理财产品主要内容

1、产品名称：上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车3号；

2、产品代码：2101137333；

3、产品类型：保证收益型理财产品；

4、投资人：企事业单位或法定成立的组织机构；

5、产品期限：90天；

6、投资金额：400万元；

7、产品起始日：2014年4月25日；

8、预期年化收益率：5.20%；

9、到期兑付：产品到期后的下一日兑付投资本金及收益，如遇节假日则顺延至下一工作日；

10、公司与上海浦东发展银行股份有限公司无关联关系；

11、风险提示：该理财产品是保本浮动收益产品。投资者主要面临的投资风险包括政策风险、市场风险、延期兑付风险、流动性风险、再投资风险、募集失败风险、信息传递风险、不可抗力风险等。

二、对公司日常经营的影响

公司此次使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金安全的前提下进行的，不影响公司募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的行为。此外，通过进行适度的保本型短期理财，能够获得一定的投资收益，提升募集资金管理使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。

三、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

截至公告日前十二个月内，公司购买理财产品情况表（含本次）：

四、独立董事、监事会及保荐机构发表意见情况

独立董事、监事会及保荐机构关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关意见详见2014年4月1日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、备查文件

浦发银行利多多公司理财产品合同。

特此公告！

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

董事会

二零一四年四月二十六日