证券时报多媒体数字报

证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临2014-11

贵人鸟股份有限公司关于

召开2013年度股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2014年4月9日，贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《贵人鸟股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》（公告编号：临2014-09）。本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络投票。

2014年4月19日，公司在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《贵人鸟股份有限公司关于取消〈关于提名第二届董事会董事候选人的议案〉中一项子议案的公告》（公告编号：临2014-10），取消原提交2013年度股东大会审议的《关于提名第二届董事会董事候选人的议案》之子议案《选举董事候选人沈艺峰先生为公司第二届董事会独立董事》，取消该子议案后原议案八《关于提名第二届董事会董事候选人的议案》由11个子议案变更为10个子议案，该议案的第7项子议案取消投票表决。因该议案实行累积投票制，公司特提示如下：

1、原议案八《关于提名第二届董事会董事候选人的议案》第7项子议案《选举董事候选人沈艺峰先生为公司第二届董事会独立董事》取消投票表决，请参加股东大会的股东勿对该子议案投票；

2、取消该子议案后股东对本议案的投票权由“该投资者在股权登记日持股数量×11”变更为“该投资者在股权登记日持股数量×10”，如某 A 股投资者持有100股股票，拟对本次网络投票的共10名董事会候选人议案组（累积投票制）进行表决，方式如下：

关于本次股东大会以及取消议案的详细情况请查看公司于2014年4月9日发布的《贵人鸟股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》（公告编号：临2014-09）和2014年4月19日发布的《贵人鸟股份有限公司关于取消〈关于提名第二届董事会董事候选人的议案〉中一项子议案的公告》（公告编号：临2014-10）。

因取消该子议案给投资者造成的不便公司深表歉意。

特此公告！

贵人鸟股份有限公司董事会

2014年4月 26日

证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临2014-12

贵人鸟股份有限公司

关于选举职工监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会即将届满，公司于2014年4月25日召开了职工代表大会，选举樊凌云先生担任贵人鸟股份有限公司第二届监事会职工代表监事。樊凌云先生将与公司2013年度股东大会选举出的二名监事共同组成公司第二届监事会。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司监事会

2014年 4月26日

附：简历

樊凌云，中国籍，无境外居留权，本科学历。2008年加入本公司，现任本公司监事、兼任党支部书记、工会主席、生产中心行政部总监。