证券时报多媒体数字报

重要内容提示

●会议召开日期：２０１４年６月１２日（星期四）

●股权登记日：２０１４年６月４日（星期三）

●会议方式：现场会议、现场投票、网络投票

根据本行２０１４年３月２６日董事会决议，现将召开本行２０１３年年度股东大会（“本次会议”）的有关事宜通知如下：

一、召开本次会议基本情况

１、会议届次：２０１３年年度股东大会。

２、会议召集人：本行董事会。

３、会议召开日期和时间：２０１４年６月１２日（星期四）９时３０分。

Ａ股股东网络投票时间为：２０１４年６月１２日（星期四）９时３０分至１１时３０分；１３时正至１５时正。

４、会议召开地点：中国北京西城区复兴门内大街１号中国银行总行大厦Ｂ２多功能厅及中国香港港湾道１号香港君悦酒店。

５、会议方式：本次会议采用现场投票和Ａ股股东网络投票相结合的方式。本行将通过上海证券交易所交易系统向本行Ａ股股东提供网络形式的投票平台，Ａ股股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一股份出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。

６、有关融资融券、转融通业务事项：本行Ａ股股票涉及融资融券、转融通业务，相关人员应按照上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（２０１２年第二次修订）》以及转融通的有关规定执行。

二、本次会议审议事项

（一）普通决议案：

１、审议批准关于２０１３年度董事会工作报告的议案

２、审议批准关于２０１３年度监事会工作报告的议案

３、审议批准关于２０１３年度财务决算方案的议案

４、审议批准关于２０１３年度利润分配方案的议案

５、审议批准关于２０１４年度固定资产投资预算的议案

６、审议批准关于聘任安永华明会计师事务所为本行２０１４年度外部审计师的议案

７、审议批准关于《中国银行２０１３－２０１６年资本管理规划》的议案

８、审议批准关于选举本行董事的议案

８．１审议批准重新选举张向东先生为本行非执行董事

８．２审议批准重新选举张奇先生为本行非执行董事

８．３审议批准重新选举戴国良先生为本行独立非执行董事

８．４审议批准选举刘向辉先生为本行非执行董事

９、审议批准关于重新选举本行外部监事的议案

９．１审议批准重新选举梅兴保先生为本行外部监事

９．２审议批准重新选举鲍国明女士为本行外部监事

１０、审议批准２０１２年度董事长、执行董事、监事长、股东代表监事薪酬分配方案

（二）向股东大会汇报事项

１１、２０１３年度关联交易情况报告

１２、２０１３年度独立董事述职报告

有关独立董事就相关议案发表的独立意见，请见本行于２０１３年５月３０日、２０１３年１２月２０日及２０１４年３月２７日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）及本行网站（ｗｗｗ．ｂｏｃ．ｃｎ）上刊登的本行董事会决议公告。重新选举戴国良先生为本行独立非执行董事以上海证券交易所审核无异议为前提。

三、出席本次会议对象

１、本次会议股权登记日２０１４年６月４日（星期三）收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行Ａ股股东以及符合条件的Ｈ股股东；

２、有权出席和表决的股东有权委托一位或者一位以上的委托代理人代为出席和表决，该委托代理人不必是本行股东（授权委托书请见附件１）；

３、本行董事、监事和高级管理人员；

４、本行聘请的见证律师北京市金杜律师事务所。

四、本次会议登记方法

１、登记时间：２０１４年６月１２日（星期四）８时３０分至９时２０分。

２、登记地点：中国北京西城区复兴门内大街１号中国银行总行大厦Ｂ２多功能厅及中国香港港湾道１号香港君悦酒店。

３、登记方式：

（１）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证等股权证明；委托代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记。

（２）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记。

（３）上述登记材料均需提供复印件一份。个人材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

五、Ａ股股东参加网络投票的操作程序

本行将通过上海证券交易所交易系统向本行Ａ股股东提供网络形式的投票平台。使用上海证券交易所交易系统投票的操作程序如下：

１、网络投票时间

２０１４年６月１２日（星期四）９时３０分至１１时３０分；１３时正至１５时正。

２、投票代码

投票代码：７８８９８８

投票简称：中行投票

表决事项数量：１４

３、投票方法

（１）买卖方向为买入股票

（２）在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号，以１．００元代表议案１，以２．００元代表议案２，以此类推。以８．０１元代表议案组８中的子议案８．１，以８．０２元代表议案组８中的子议案８．２，以此类推。对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下所示：

Ａ．如果股东想一次性表决本次会议的所有议案，表决方法如下：

Ｂ．如果股东想依次表决本次会议的各项议案，表决方法如下：

（３）在“委托股数”项下填报表决意见，申报股数代表表决意见，其中１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

表决意见种类对应的申报股数如下表所示：

４、网络投票注意事项

（１）本次会议有多个待表决的议案，Ａ股股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不能撤单。对同一议案多次申报的，以第一次申报为准；

（２）统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对全部议案的表决申报；

（３）股东仅对本次会议多项议案中某一项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次会议，其所持表决权数纳入出席本次会议股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

六、其他事项

１、拟参加本次会议的股东请填妥及签署回执（回执请见附件２），并于２０１４年５月２２日（星期四）或之前以邮寄、传真或电子邮件形式送达本行董事会秘书部。

２、会议联系方式

联系地址：中国北京市西城区复兴门内大街１号中国银行股份有限公司董事会秘书部

邮政编码：１００８１８

联系人：迟超 徐溯

电话：８６１０－６６５９４７５０，６６５９２７５６

传真：８６１０－６６５９４５７９

电子邮件：ｉｒ＠ｂａｎｋｏｆｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

３、本次会议出席人员的交通及食宿费用自理。

４、本次会议的会议资料刊载于上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）和本行网站（ｗｗｗ．ｂｏｃ．ｃｎ）。

特此公告

中国银行股份有限公司

董事会

2014年4月25日

附件：

１、中国银行股份有限公司２０１３年年度股东大会授权委托书

２、中国银行股份有限公司２０１３年年度股东大会回执

附件１

中国银行股份有限公司

2013年年度股东大会授权委托书

本人（本公司）作为中国银行股份有限公司的股东，委托股东大会主席进行如下表决或委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席于２０１４年６月１２日召开的中国银行股份有限公司２０１３年年度股东大会。

投票指示：

附件２

中国银行股份有限公司2013年年度股东大会回执

注：１、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

２、 本回执在填妥及签署后于２０１４年５月２２日（星期四）或之前（含当日）以邮寄、传真或电子邮件形式送达本行董事会秘书部。

３、 如股东拟在本次股东大会上发言，请填写“发言意向及要点”栏，并注明所需时间。因股东大会时间有限，股东发言由本行按登记顺序安排，本行不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均有机会在本次股东大会上发言。