证券时报多媒体数字报

证券代码:002676 证券简称:顺威股份 公告编号:2014-029

广东顺威精密塑料股份有限公司

补充更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称"公司")于2014年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告了《第三届董事会第四次会议决议的公告》(公告编号:2014-021)、《关于2014年度公司向子公司提供不超过人民币4.9亿元担保的公告》(公告编号:2014-025),经事后审核,对上述公告部分内容予以补充修正,现将补充修正内容更正如下:

一、《第三届董事会第四次会议决议的公告》

1、对附件“独立董事候选人简历”内容按信息披露格式要求作了补充;

2、更正后的独立董事候选人简历如下(更新的内容以黑体加粗字体标示):

章明秋先生,1961年4月出生,中国国籍,中共党员,无永久境外居留权,博士、教授。自1982年8月于中山大学化学院材料科学研究所从事教学与科研工作至今,历任助教、讲师、教授。现任中山大学化学与化工学院材料科学研究所所长,兼任中国材料研究学会常务理事、亚澳复合材料协会(AACM)常务理事、广东省复合材料学会理事长、国内外学术刊物“Composites Science & Technology”(副主编), “Soft Materials”,“Polymers & Polymer Composites”, “Express Polymer Letters”,《复合材料学报》(副主编)、《高分子学报》、《功能高分子学报》、《材料科学与工程》编委等职。先后主持和参加了国家863项目、国家重点科技攻关项目、国家自然科学基金重大项目、重点和面上项目等多项科研任务。长期从事高分子及高分子复合材料的科研与教学,研究方向主要包括高分子材料,高分子共混物和高分子复合材料的结构与性能关系,表征技术,功能化应用等,内容涉及高分子材料和增强聚合物复合材料的力学性能,纳米粒子表面改性和纳米粒子/高分子复合材料,植物基复合材料,复合材料中的界面结构,高分子物理,导电复合材料,减摩耐磨复合材料,自修复型智能高分子复合材料等。1993年获得国家教委首批“跨世纪优秀人才”专项基金资助,1997年获得国家杰出青年科学基金资助,1999年获第二届广东省“优秀青年科学家奖”,入选1999年度国家“百千万人才工程”第一、二层次人选,2005年3月受聘教育部长江学者特聘教授,2006年获广东省高等学校“千百十工程”先进个人称号,2006年度获高等学校科学技术奖自然科学奖二等奖。拥有国家发明专利40余项,在国内外学术刊物发表了300多篇论文。

章明秋先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

章明秋先生已取得独立董事任职资格证书。

二、《关于2014年度公司向子公司提供不超过人民币4.9亿元担保的公告》

1、公告中对外担保余额原引用的是截至报告期末(2013年12月31日)数据,现修改为截至公告日(2014年4月24日)数据;公告中被担保对象的财务数据原引用的是截至2013年12月31日数据,现修改为截至2014年3月31日数据;

2、更正后的《关于2014年度公司向子公司提供不超过人民币4.9亿元担保的公告》如下(更新的内容以黑体加粗字体标示):

证券代码:002676 证券简称:顺威股份 公告编号:2014-025

广东顺威精密塑料股份有限公司

关于2014年度公司向子公司提供

不超过人民币4.9亿元担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

根据《证券法》、《公司法》、中国证监会证监发(2005)120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定以及生产经营的需要,广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2014年4月24日召开公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于2014年度公司向子公司提供不超过人民币4.9亿元担保的议案》,同意公司2014年度向子公司银行融资提供总额不超人民币4.9亿元的担保,该担保额度包括对于本年度新增的担保额度和在本年内进行续保的额度,担保期限均是2年,具体明细如下:

上述子公司均为本公司控股或全资子公司,其中对于本公司已为其提供担保的,在担保期限届满后,公司将在上述核定的额度内为该下属子公司提供续保。

本项议案经公司全体董事一致同意,超过公司董事会全体成员的2/3,议案通过符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据中国证监会证监发〔2005〕120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称:中山赛特工程塑料有限公司

成立日期:2003年9年1日

工商注册登记号:442000400005036

注册地点:广东省中山市黄圃镇大雁工业区

法定代表人:麦仁钊

注册资本:4000万港币

企业性质:有限责任公司(台港澳与境内合资)

经营范围:生产工程塑料、塑料合金、电器塑料制品、塑料模具。产品内销百分之五十。

截至2014年3月31日,该公司未经审计的资产总额为225,090,123.11元,负债总额为168,265,812.18元,净资产为56,824,310.93元;2014年1-3月营业收入为112,257,095.27元,利润总额为6,903,903.10元,净利润为5,112,891.96元。

中山赛特工程塑料有限公司不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业,本次担保不构成关联担保。

2、被担保人名称:昆山顺威电器有限公司

成立日期:2007年8月7日

工商注册登记号:320583000012709

注册地点:昆山开发区精密机械产业园杜鹃路168号

法定代表人:焦战平

注册资本:7500万元人民币

企业性质:有限公司(法人独资)内资

经营范围:许可经营项目:无。

一般经营项目:轴流、离心风扇叶、贯流风扇叶、汽车专用风扇叶的生产、销售;货物及技术的进出口业务。

截至2014年3月31日,该公司未经审计的资产总额为329,310,605.15元,负债总额为130,239,259.10元,净资产为199,071,346.05元;2014年1-3月营业收入为85,656,723.53元,利润总额为1,493,858.42元,净利润为1,402,956.36元。

昆山顺威电器有限公司不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业,本次担保不构成关联担保。

3、被担保人名称:武汉顺威电器有限公司

成立日期:2005年11月4日

工商注册登记号:420100400001097

注册地点:武汉市汉南区汉南经济开发区

法定代表人:胡海峰

注册资本:11879146元人民币

企业性质:有限责任公司(外商投资企业法人独资)

经营范围:家电配件、塑料制品、模具的研发、制造、销售及售后服务,相关产品的进出口业务(不含分销业务)。

截至2014年3月31日,该公司未经审计的资产总额为117,322,412.85元,负债总额为90,946,323.67元,净资产为26,376,089.18元;2014年1-3月营业收入为28,915,188.78元,利润总额为1,888,400.72元,净利润为1,421,736.92元。

武汉顺威电器有限公司不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业,本次担保不构成关联担保。

4、被担保人名称:昆山顺威工程塑料有限公司

成立日期:2012年10月17日

工商注册登记号:320583000559322

注册地点:昆山开发区精密机械产业园杜鹃路168号2号房

法定代表人:王国

注册资本:3000万元人民币

企业性质:有限责任公司(法人独资)内资

经营范围:工程塑料、塑料合金、工程塑料母粒的生产、加工、销售;销售非危险性塑料原料及助剂、塑料制品、塑料模具;以上货物的进出口业务,法律、行政法规规定前置许可经营、禁止经营的除外。

截至2014年3月31日,该公司未经审计的资产总额为38,702,269.83元,负债总额为5,776,013.97元,净资产为32,926,255.86元;2014年1-3月营业收入为9,730,150.05元,利润总额为294,287.82元,净利润为220,715.86元。

昆山顺威工程塑料有限公司不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业,本次担保不构成关联担保。

5、被担保人名称:武汉顺威赛特工程塑料有限公司

成立日期:2012年8月15日

工商注册登记号:420113000026695

注册地点:武汉市汉南区经济开发区(武汉高源生物科技发展有限公司)5号厂房第1-2层

法定代表人:王国

注册资本:2500万元人民币

企业性质:有限责任公司(法人独资)

经营范围:生产销售工程塑料、塑料合金、工程塑料母粒、塑料制品、塑料模具。(国家有专项规定的项目经审批后或凭有效许可证方可经营)。

截至2014年3月31日,该公司未经审计的资产总额为24,566,483.16元,负债总额为926,248.15元,净资产为23,640,235.01元;2014年1-3月营业收入为3,872,505.83元,利润总额为-99,473.55元,净利润为-99,473.55元。

武汉顺威赛特工程塑料有限公司不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业,本次担保不构成关联担保。

6、被担保人名称:芜湖顺威精密塑料有限公司

成立日期:2010年7月9日

工商注册登记号:34020800012010

注册地点:安徽省芜湖市经济技术开发区管委会办公楼502

法定代表人:奚伟明

注册资本:5000万元人民币

企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:生产家用、商用、车用空调塑料(塑胶)配件,塑料制品;模具加工、制造、销售;汽车零部件制造与销售。

截至2014年3月31日,该公司未经审计的资产总额为139,000,357.40元,负债总额为20,202,345.98元,净资产为118,798,011.42元;2014年1-3月营业收入为8,180,934.29元,利润总额为-624,914.70元,净利润为-624,914.70元。

芜湖顺威精密塑料有限公司不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业,本次担保不构成关联担保。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项本公司尚未与相关方签订担保协议。

四、董事会与独立董事意见

董事会意见:公司本次同意为下属全资子公司、控股子公司提供担保是为支持子公司的发展,在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上,经过谨慎研究后作出的决定,本次担保风险在可控范围内。本次担保符合《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)及《公司章程》等相关规定。

独立董事意见:公司2014年度担保事项全部为对下属全资及控股子公司的担保,公司无直接或间接为股东、实际控制人及其关联方提供担保的事项,上述担保均按照《公司章程》的规定履行了决策程序和信息披露义务。我们认为公司对外担保的决策程序符合规定,并依法履行了信息披露义务,维护了全体股东的利益。

五、累计担保数量和逾期担保情况

截至公告日,公司对外提供担保总金额为7,158.20万元,占公司最近一期经审计净资产的6.83%,均为公司向全资子公司、控股子公司就银行授信提供的担保,公司及控股子公司没有对外提供担保或逾期担保。

六、其他相关说明

以上担保金额为公司对下属子公司提供信用担保的上限,具体担保以实际贷款金额及担保协议为准。

七、备查文件

1、广东顺威精密塑料股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

2、独立董事对第三届董事会第四次会议及2013年报相关事项的独立意见

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2014年4月24日

本次更正不会对公司披露的《2013年年度报告》、《2014年第一季度报告》及其他相关文件造成影响。

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2014年4月25日