证券时报多媒体数字报

  证券代码：200160 证券简称：南江B 公告编号：2014-015

  承德南江股份有限公司

  第五届监事会第八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  承德南江股份有限公司第五届监事会第八次会议于2014年4月23日以通讯方式召开，会议应到监事3人，实到3人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

  一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2013年度监

  事会工作报告》的议案；

  本议案尚需提交2013年年度股东大会审议。

  一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2013年度财

  务报告》的议案；

  本议案尚需提交2013年年度股东大会审议。

  三、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2013年年度报告及摘要》的议案；

  监事会对年报的审核意见如下：

  监事会认为，公司2013年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本议案尚需提交2013年年度股东大会审议。

  四、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》的议案；

  监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。报告期内，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

  特此公告

  承德南江股份有限公司

  监 事 会

  2014年4月23日

  证券代码： 200160 证券简称：南江B 公告编号： 2014-017

  承德南江股份有限公司关于召开

  2013年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  承德南江股份有限公司定于 2014 年6月19日召开 2013 年年度股东大会，现就有关事宜通知如下：

  （一）、召开会议基本情况

  1、召开时间：2014年6月19日上午10：00

  2、会议地点：大连市西岗区滨海西路大连国际金融会议中心海景酒店

  3、召集人：公司董事会

  4、召开方式：现场投票

  5、出席对象：

  （1）、本公司董事、监事及高级管理人员。见证律师和公司邀请的其他有关人员。

  （2）、截止 2014年6月12日下午交易结束后在中国证券结算有限公司深圳分公司登记在册的全体股东。因故不能出席的股东可以委托代理人出席。

  （二）、会议审议事项

  1、审议《公司 2013年度董事会工作报告》；

  2、审议《公司2013年度监事会工作报告》；

  3、审议《公司 2013年度财务报告》；

  4、审议《2013年度利润分配预案》；

  5、审议《公司 2013年年度报告及摘要》；

  6、审议《关于聘任2014年度公司财务审计机构的议案》；

  7、审议《关于聘任2014年度内部控制审计机构的议案》；

  8、审议《关于调整董事津贴的议案》；

  9、审议《关于修改公司章程的议案》，本议案须经出席会议股东及股东代理

  所持表决权三分之二以上同意。

  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职

  （三）、会议登记事项：

  1、登记方式：凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡；受委托人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡；法人股股东持营业执照副本复

  印件、持股证明书、法定代表人授权委托书、出席人身份证等办理登记手续。

  异地股东也可以用信函和传真方式进行登记。

  2、登记时间：2014年6月17日（上午8：30-12：00，下午 14：30-17： 30）

  3、登记地点：河北省承德县下板城镇承德南江股份有限公司证券部

  （四）、其他：

  1、会议联系方式：

  联系人： 李文英 王海健 联系电话：0314-3115049 0314-3115048

  联系传真：0314-3111475

  邮编：067400

  2、本次股东大会会期一天，与会人员所有费用自理。

  特此公告。

  承德南江股份有限公司

  董 事 会

  2014年4月23日

  附件：

  承德南江股份有限公司2013年年度股东大会授权委托书

  兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席承德南江股份有限公司2013年年度股东大会，代为行使表决权：

  委托人签名（签章）： 委托人身份证号码（营业执照号码）：

  委托人股东帐户： 委托人持股数量：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托书有效期限： 受托日期：2014年 月 日

  注：授权委托书剪报、复印或以上表格自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

  证券代码：200160 证券简称：南江B 公告编号：2014-018

  承德南江股份有限公司

  补充更正公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  承德南江股份有限公司(以下简称"公司")于2014年4月25日在《证券时报》、《香港商报》、巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《第五届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2014-015）、《关于召开2013年年度股东大会的通知》（公告编号：2014-017）。经事后审查，因工作人员疏忽，相关内容出现疏漏，现补充更正如下：

  《第五届监事会第八次会议决议公告》更正前：

  一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2013年度监

  事会工作报告》的议案；

  二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2013年度财务报告》的议案；

  三、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2013年年度报告及摘要》的议案；

  监事会对年报的审核意见如下：

  监事会认为，公司2013年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《第五届监事会第八次会议决议公告》更正后：

  一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》的议案；

  本议案尚需提交2013年年度股东大会审议。

  二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2013年度财务报告》的议案；

  本议案尚需提交2013年年度股东大会审议。

  三、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2013年年度报告及摘要》的议案；

  监事会对年报的审核意见如下：

  监事会认为，公司2013年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本议案尚需提交2013年年度股东大会审议。

  《关于召开2013年年度股东大会的通知》补充前：

  （二）、会议审议事项

  1、审议《公司 2013年度董事会工作报告》；

  2、审议《公司 2013年度财务报告》；

  3、审议《2013年度利润分配预案》；

  4、审议《公司 2013年年度报告及摘要》；

  5、审议《关于聘任2014年度公司财务审计机构的议案》；

  6、审议《关于聘任2014年度内部控制审计机构的议案》；

  7、审议《关于调整董事津贴的议案》；

  8、审议《关于修改公司章程的议案》，本议案须经出席会议股东及股东代理

  所持表决权三分之二以上同意。

  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职 。

  《关于召开2013年年度股东大会的通知》补充后：

  1、审议《公司 2013年度董事会工作报告》；

  2、审议《公司2013年度监事会工作报告》；

  3、审议《公司 2013年度财务报告》；

  4、审议《2013年度利润分配预案》；

  5、审议《公司 2013年年度报告及摘要》；

  6、审议《关于聘任2014年度公司财务审计机构的议案》；

  10、审议《关于聘任2014年度内部控制审计机构的议案》；

  11、审议《关于调整董事津贴的议案》；

  9、审议《关于修改公司章程的议案》，本议案须经出席会议股东及股东代理

  所持表决权三分之二以上同意。

  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职 。

  除上述补充更正内容之外，原公告其他内容不变，补充更正后的公告全文详见同日刊登在《证券时报》、《香港商报》、巨潮咨询网的相关公告。

  此次补充更正公告对公司已披露信息内容不产生实质性影响，由此给投资者造成的不便表示歉意。

  特此公告

  承德南江股份有限公司

  董事会

  2014年4月25日