证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权，证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可，不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
证券代码:002158 证券简称:汉钟精机 公告编号:2014-017 上海汉钟精机股份有限公司2014第一季度报告 2014-04-26 来源：证券时报网 作者：
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
公司负责人余昱暄、主管会计工作负责人邱玉英及会计机构负责人（会计主管人员）王小波声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
非经常性损益项目和金额 单位：元
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □ 适用 √ 不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 １、利润表变动情况 单位：元
变动原因分析： （１）财务费用较去年同期增长１６６．７２％，主要系报告期人民币汇率贬值产生汇兑损失增加所致； （２）资产减值损失较去年同期下降９７．１２％，主要系报告期应收账款坏账准备计提减少所致； （３）投资收益较去年同期增长８９．９２％，主要系报告期理财投资计提利息收入增加所致； （４）营业外收入较去年同期下降７３．０４％，主要系报告期收到的政府补助减少所致； （５）所得税费用较去年同期增长３４．８０％，主要系报告期利润增加所致； （６）净利润较去年同期增长４２．９５％，主要系报告期销售收入增加所致。 ２、资产负债表变动情况 单位：元
变动原因分析： （１）在建工程较年初增长１０６７．４５％，主要系固定资产更新改造转入在建工程所致； （２）长期待摊费用较年初增长１２８．６６％，主要系报告期内增加高尔夫会籍费用所致； （３）预收账款较年初增长１１７．９３％，主要系子公司按照合同约定预收客户货款增加所致； （４）应付职工薪酬较年初下降４８．９３％，主要系上年计提的年终奖金在报告期发放所致； （５）其他应付款较年初下降５３．６１％，主要系报告期客户返还投标保证金所致； （６）长期借款较年初下降３２．７３％，主要系报告期末长期借款到期还款所致。 ３、现金流量表变动情况 单位：元
变动原因分析： （１）经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降３９．８１％，主要系报告期内购买商品、接受劳务支付的现金增加所致； （２）投资活动产生的现金流量净额较去年同期增长１９８．４１％，主要系投资支付的现金增加所致； （３）筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降２４２．６３％，主要系报告期内偿还债务支付的现金增加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 不适用 三、公司或持股５％以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
四、对２０１４年１－６月经营业绩的预计 ２０１４年１－６月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
五、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 上海汉钟精机股份有限公司 董事长：余昱暄 二○一四年四月二十五日 证券代码:002158 证券简称:汉钟精机 公告编号:2014-015 上海汉钟精机股份有限公司 2013年度股东大会会议决议 本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 １、本次股东大会以现场投票方式召开； ２、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。 二、会议召开和出席情况 １、会议召开日期和时间：２０１４年４月２５日上午（星期一）９：００ ２、会议召开地点：公司二楼会议厅 ３、股权登记日：２０１４年４月１８日 ４、召开方式：现场表决 ５、会议召集人：公司董事会 ６、会议主持人：公司董事长余昱暄先生 ７、会议出席情况：出席本次股东大会的股东及股东代表共计４人，代表有表决权的股份数为１７２，１６２，７４６股，占公司总股份数的７１．７７％。公司的董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。北京国枫凯文律师事务所刘斯亮律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。 三、议案审议和表决情况 １、审议通过了关于公司《２０１３年度董事会工作报告》的议案 经表决，１７２，１６２，７４６股赞成，占出席会议股东所持表决权股份总额的１００％，０股反对，０股弃权。 ２、审议通过了关于公司《２０１３年度监事会工作报告》的议案 经表决，１７２，１６２，７４６股赞成，占出席会议股东所持表决权股份总额的１００％，０股反对，０股弃权。 ３、审议通过了关于公司《２０１３年度财务决算报告》的议案 ２０１３年度，在公司管理层的领导及全体员工的努力下，公司实现营业收入８４９，５２１，０３０．００元，较上年同期增长２１．３４％，归属于上市公司股东的净利润１４９，２０８，３１７．８２元，较上年同期增长３９．９０％，基本每股收益为０．６２２０元，较上年同期增长３９．９０％，加权平均净资产收益率为１８．３８％，较上年同期增长４．１７％。 经表决，１７２，１６２，７４６股赞成，占出席会议股东所持表决权股份总额的１００％，０股反对，０股弃权。 ４、审议通过了关于公司《２０１４年度财务预算报告》的议案 公司预计２０１４年营业额为１００，９１７．８２万元，利润总额为１９，８５９．１３万元，净利润额为１７，０２９．７７万元。 本预算为公司２０１４年年度经营计划的内部管理控制考核指标，不代表公司盈利预测。能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。 经表决，１７２，１６２，７４６股赞成，占出席会议股东所持表决权股份总额的１００％，０股反对，０股弃权。 ５、以特别决议审议通过了关于公司２０１３年度利润分配的议案 根据《公司章程》等相关规章制度，公司就２０１３年度利润分配制定了以下预案： 经大华会计师事务所审计，公司截止至２０１３年１２月３１日经审计的滚存未分配利润为人民币３４４，１３９，９６２．６４元，资本公积为人民币２０１，１１４，９８７．９２元。 公司拟以２０１３年１２月３１日的总股本２３９，８８１，９５０股为基数，向全体股东每１０股股份派发现金股利３．５元（含税），合计派发现金股利８３，９５８，６８２．５０元，剩余未分配利润２６０，１８１，２８０．１４元结转至下一年度。同时，公司拟向全体股东以资本公积每１０股股份转增１股，合计转增股份数为２３，９８８，１９５股，转增后公司总股份数为２６３，８７０，１４５股，剩余资本公积１７７，１２６，７９２．９２元转接至下一年度。 经公司股东大会审议批准２０１３年度利润分配方案并顺利实施后，授权公司董事会因本次资本公积转增股本事项，变更《公司章程》中的注册总资本、公司总股本等相关条款，同时变更公司批准证书及营业执照等相关事项。 上述利润分配预案的拟定符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定。 经表决，１７２，１６２，７４６股赞成，占出席会议股东所持表决权股份总额的１００％，０股反对，０股弃权。 ６、审议通过了关于公司《２０１３年度报告全文及摘要》的议案 （１）《２０１３年年度报告全文》 经表决，１７２，１６２，７４６股赞成，占出席会议股东所持表决权股份总额的１００％，０股反对，０股弃权。 （２）《２０１３年年度报告摘要》 经表决，１７２，１６２，７４６股赞成，占出席会议股东所持表决权股份总额的１００％，０股反对，０股弃权。 ７、审议通过了关于公司聘用２０１４年度审计机构的议案 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）的服务意识、职业操守、履职能力以及考虑会计审计工作的连续性，公司拟继续聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１４年度财务报表审计及其他相关咨询服务的会计机构。 经表决，１７２，１６２，７４６股赞成，占出席会议股东所持表决权股份总额的１００％，０股反对，０股弃权。 ８、审议通过了关于公司２０１４年度日常关联交易的议案 （１）公司与台湾汉钟的日常关联交易 经关联股东巴拿马海尔梅斯公司回避表决（有表决权的股份总数为８８，３１２，０２０股），８３，８５０，７２６股赞成，占出席会议股东所持表决权股份总额的１００％，０股反对，０股弃权。 （２）浙江汉声与台湾汉钟的日常关联交易 经关联股东巴拿马海尔梅斯公司回避表决（有表决权的股份总数为８８，３１２，０２０股），８３，８５０，７２６股赞成，占出席会议股东所持表决权股份总额的１００％，０股反对，０股弃权。 （３）香港汉钟与台湾汉钟的日常关联交易 经关联股东巴拿马海尔梅斯公司回避表决（有表决权的股份总数为８８，３１２，０２０股），８３，８５０，７２６股赞成，占出席会议股东所持表决权股份总额的１００％，０股反对，０股弃权。 （４）公司与日立机械的日常关联交易 经表决，１７２，１６２，７４６股赞成，占出席会议股东所持表决权股份总额的１００％，０股反对，０股弃权。 （５）浙江汉声与日立机械的日常关联交易 经表决，１７２，１６２，７４６股赞成，占出席会议股东所持表决权股份总额的１００％，０股反对，０股弃权。 （６）香港汉钟与日立机械的日常关联交易 经表决，１７２，１６２，７４６股赞成，占出席会议股东所持表决权股份总额的１００％，０股反对，０股弃权。 ９、审议通过了关于授权董事长与银行签署融资额度及日常业务的议案 为了给公司发展进一步提供资金支持，满足公司对营运资金的需求，同时为了便于公司向银行申请融资额度，根据《公司章程》、《重大经营与投资决策管理制度》、《融资与担保管理办法》等有关规定，现公司拟授权董事长在本议案经股东大会审议通过后一年内累计不超过人民币拾亿元（或美金壹亿陆仟肆佰万元）的额度内与银行签署融资额度合同，并代表公司向银行办理借款开户及融资等相关事项。公司管理层将根据公司经营情况的实际需要，审慎决定借款数额。前述融资额度包含子公司的融资额度。 经表决，１７２，１６２，７４６股赞成，占出席会议股东所持表决权股份总额的１００％，０股反对，０股弃权。 １０、以特别决议审议通过了关于修订《公司章程》的议案 （１）修订第七条 经表决，１７２，１６２，７４６股赞成，占出席会议股东所持表决权股份总额的１００％，０股反对，０股弃权。 （２）修订第二十一条 经表决，１７２，１６２，７４６股赞成，占出席会议股东所持表决权股份总额的１００％，０股反对，０股弃权。 （３）修订第一百三十一条 经表决，１７２，１６２，７４６股赞成，占出席会议股东所持表决权股份总额的１００％，０股反对，０股弃权。 （４）修订第一百四十四条 经表决，１７２，１６２，７４６股赞成，占出席会议股东所持表决权股份总额的１００％，０股反对，０股弃权。 （５）修订第一百五十五条 经表决，１７２，１６２，７４６股赞成，占出席会议股东所持表决权股份总额的１００％，０股反对，０股弃权。 １１、审议通过了关于公司董事、高级管理人员２０１４年度薪酬的议案 经表决，１７２，１６２，７４６股赞成，占出席会议股东所持表决权股份总额的１００％，０股反对，０股弃权。 １２、审议通过了关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案 在保障公司正常发展所需资金的情况下，为提高自有闲置资金的使用效率和收益，公司将根据自有资金的闲置状况和投资经营计划，拟使用自有闲置资金不超过人民币叁亿伍仟万元（含叁亿伍仟万元）购买中短期低风险银行理财产品。在不超过前述额度范围内，自股东大会审议通过之日起三年内有效，资金可以滚动使用。授权公司总经理进行项目决策，并由公司管理层具体实施相关事项。 经表决，１７２，１６２，７４６股赞成，占出席会议股东所持表决权股份总额的１００％，０股反对，０股弃权。 １３、审议通过了关于制定《未来三年（２０１４－２０１６年）股东回报规划》的议案 经表决，１７２，１６２，７４６股赞成，占出席会议股东所持表决权股份总额的１００％，０股反对，０股弃权。 四、独立董事述职情况 公司独立董事在本次股东大会上对其２０１３年度工作情况进行了述职。 公司独立董事２０１３年度述职报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。 五、律师见证情况 北京国枫凯文律师事务所刘斯亮律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。 六、备查文件 １、上海汉钟精机股份有限公司２０１３年度股东大会决议； ２、北京国枫凯文律师事务所《关于上海汉钟精机股份有限公司２０１３年度股东大会的法律意见书》； ３、上海汉钟精机股份有限公司２０１３年度股东大会会议资料。 特此公告。 上海汉钟精机股份有限公司 董 事 会 二○一四年四月二十五日 证券代码:002158 证券简称:汉钟精机 公告编号:2014-016 上海汉钟精机股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十四次会议通知于２０１４年４月１５日以电子邮件形式发出，于２０１４年４月２５日以现场表决的方式在公司会议室召开。 本次会议应到表决董事９名，实到表决的董事８名，独立董事郑少华先生委托独立董事张海龙先生代表出席。会议发出表决单９份，收回有效表决单９份。会议由董事长余昱暄先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议程序符合《公司法》以及《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、会议审议议案情况 １、审议通过了关于公司《２０１４年第一季度报告》的议案 （１）《２０１４年第一季度报告全文》 经表决，赞成９票，反对０票，弃权０票。 （２）《２０１４年第一季度报告正文》 经表决，赞成９票，反对０票，弃权０票。 《２０１４年第一季度报告全文及正文》详细内容请见公司于２０１４年４月２６日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。 特此公告。 上海汉钟精机股份有限公司 董 事 会 二○一四年四月二十五日 证券代码:002158 证券简称:汉钟精机 公告编号:2014-018 上海汉钟精机股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 上海汉钟精机股份有限公司第三届监事会第十一次会议通知于２０１４年４月１５日以电子邮件形式发出，于２０１４年４月２５日（星期五）以现场表决的方式在公司会议室召开。 出席本次会议的监事有高伟宾先生、周全红先生、张启华先生共３名，占公司监事会全体总人数１００％。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议由高伟宾先生主持。 本次监事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、会议审议议案情况 本次会议由高伟宾先生主持，以记名投票的表决方式，审议并通过了如下议案： １、审议通过了关于公司２０１４年第一季度报告的议案 （１）《２０１４年第一季度报告全文》 经表决，赞成３票，反对０票，弃权０票。 （２）《２０１４年第一季度报告正文》 经表决，赞成３票，反对０票，弃权０票。 监事会认为：公司编制的２０１４年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。报告全文及正文内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 上海汉钟精机股份有限公司 监 事 会 二○一四年四月二十五日 本版导读：
发表评论：财苑热评： |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证券时报多媒体数字报
2015年1月14日
按日期查找:
< 上一期 下一期 >
< 上一期 下一期 >
