证券时报多媒体数字报

证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2014-006

无锡华东重型机械股份有限公司

关于第二届监事会第二次会议决议的公告(更新)

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月12日通过专人送达等方式发出召开第二届监事会第二次会议的通知，会议于2014年4月24日在公司二楼会议室以现场表决方式召开，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由公司监事会主席浦良生先生主持，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、审议通过《2013年年度报告及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2013年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。本报告需提交2013年度股东大会审议。

《2013年年度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《2013年年度报告摘要》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《2013年度监事会工作报告》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。本报告需提交2013年度股东大会审议。

三、审议通过《公司2013年度内部控制自我评价报告》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过《2014年度公司预计日常关联交易的议案》

监事会认为公司2014年预计发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2013年度股东大会审议。

《2014年度公司预计日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、审议通过《2013年度利润分配预案》

根据瑞华会计师事务所为本公司出具的标准无保留意见审计报告，公司2013年度实现净利润10,700,649.47元，减去盈余公积1,070,064.95元，本年度实现的可供分配利润为9,630,584.52元。根据公司章程有关分红条款规定，以公司截至2013年12月31日总股本200,000,000股为基数，向全体股东每十股现金分配股利0.25元（含税），总计现金分配股利5,000,000.00元。剩余未分配利润滚存至下一年度，不转增，不送红股。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2013年度股东大会审议。

六、审议通过《募集资金年度存放及实际使用情况的专项报告》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过了《关于续聘2014年度审计机构的议案》

瑞华会计师事务所具有从事证券业务资格，其在担任公司境内IPO审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽职，客观、公正地发表了独立审计意见。提请公司董事会继续聘任瑞华会计师事务所为公司2014年财务报告审计机构，聘任期为一年。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2013年度股东大会审议。

八、审议通过了《2013年度财务决算报告》

经审计，2013年公司总资产为1,003,424,482.38元，其中：流动资产748,588,421.22元，非流动资产为254,836,061.16元，总资产比上年末增加9.25%；负债总额为216,820,885.26元，比上年末增加62.14%；股东权益合计为786,603,597.12元，比上年末增加0.23%。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2013年度股东大会审议。

九、审议通过《日常关联交易的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2013年度股东大会审议。

详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十、审议通过《未来三年（2014年—2016年）股东回报规划》

经审议，监事会认为：董事会制订的公司未来三年股东回报规划,符合上市公司和全体股东利益,既重视对投资者的合理回报,又兼顾公司的可持续发展,有利于保护投资者合法权益,不存在损害公司利益和中小股东利益的情况。详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2013年度股东大会审议。

十一、审议通过《2014年第一季度报告全文及正文》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为《2014年第一季度报告全文及正文》内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

无锡华东重型机械股份有限公司

监事会

2014 年4月 25日

证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2014-009

无锡华东重型机械股份有限公司

关于召开2013年度股东大会的

通知(更新)

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司将召开2013年度股东大会，现将本次会议的有关事项公告如下：

一、 召开会议的基本情况

(一) 会议召集人：公司第二届董事会

(二) 会议召开的时间：

1、现场会议时间：2014年5月15日（星期四）下午14:00

2、网络投票时间：2014年5月14日—5月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年5月15日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年5月14日15:00至2014年5月15日15:00的任意时间。

(三) 召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(四)股权登记日：2014年5月9日

(五)召开地点：无锡市滨湖经济技术开发区华苑路12号 公司二楼大会议室

二、本次股东大会出席对象：

1、截止2014年5月9日下午15:00交易结束后，在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次会议并行使表决权，股东本人不能亲自出席本次会议的可以书面委托代理人出席会议并参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

三、会议审议事项：

(一)审议《2013年度董事会工作报告》；

（独立董事王竹平、卢立新、夏正曙作述职报告）

(二)审议《2013年度监事会工作报告》；

(三)审议《2013年年度报告及摘要》；

(四)审议《2013年度审计报告》；

(五)审议《2013年度财务决算报告》；

(六) 审议《2013年度利润分配预案》；

(七) 审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》；

(八)审议《日常关联交易的议案》；

(九)审议《2014年公司预计日常关联交易的议案》；

（十）审议《关于修订<公司章程>的议案》

（十一）审议《未来三年（2014年—2016年）股东回报规划》

（十二）审议《关于向招商银行无锡分行申请授信壹亿元的议案》；

（十三）审议《关于向中信银行无锡分行申请授信壹亿元的议案》；

（十四）《关于向中国银行无锡南长支行申请壹亿伍仟万元授信额度的议案》；。

（十五）《关于向中国农业银行无锡市滨湖支行办理总信用余额不超过人民币壹亿元信用业务的议案》。

上述议案的内容详见2014年4月25日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上相关公告。

四、会议登记方式：

(一) 参加现场会议登记方式：

1、法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书（见附件1）、委托人股东账户卡办理登记手续；

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续；

3、异地股东可凭以上有关证件和《参加会议回执》（附件2）采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

4、会议登记时间：2014年5月11日上午9：00--11：00，下午13：30--16：00。本次股东大会不接受会议当天现场登记。

5、 会议登记地点：无锡市滨湖经济技术开发区华苑路12号，公司法务证券部，信函请注明“股东大会”字样。

(二)参加网络投票的具体操作流程

1、通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

(1)本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年5月15日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2)投票代码：362685；投票简称：“华东投票”。

(3)股东投票的具体程序为：

1)买卖方向为买入投票。

2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号： 100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

3) 在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；表决意见种类对应的申报股数：

4)对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

5)不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

6)如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

2、通过互联网投票系统的操作流程：

(1)股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2)股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

(3)股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年5月14日15:00至2014年5月15日15:00的任意时间。

(三) 注意事项：

(1) 网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

(2) 本次股东大会有十五项议案，某一股东仅对其中一项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项：

(一)会议联系方式：

姓名：徐大鹏 毛赟

地址： 无锡市滨湖经济技术开发区华苑路12号

电话： 0510-85627789

传真： 0510-85625595

(二)出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。与会股东或代理人食宿及交通费自理。

特此公告。

无锡华东重型机械股份有限公司

董事会

2014年4月25日

附件1：

授 权 委 托 书

兹全权委托 （先生/女士）代表本单位（本人）出席2014年5月15日在公司二楼会议室召开的无锡华东重型机械股份有限公司2013年度股东大会，并对以下事项代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。

委托人签字（盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持股数量： 委托人证券账户号码：

委托日期：

受托人签字（盖章）： 受托人身份证号码：

附件2

无锡华东重型机械股份有限公司

2013年度股东大会参加会议回执

截止2014年5月9日，本人/本单位持有无锡华东重型机械股份有限公司股票，拟参加公司2013年度股东大会会议。

日期：

证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2014-012

无锡华东重型机械股份有限公司

关于召开2013年度股东大会的通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡华东重型机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年4月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2013年年度股东大会的通知》(以下简称“通知”)及《第二届监事会第二次会议决议的公告》。上述公告中因工作人员疏忽出现如下错误，现更正如下：

一、《关于召开2013年年度股东大会的通知》的更正

1、原通知中“一、召开会议的基本情况”中的“(四)股权登记日：2014年5月10日”

现更正为：

“（四）股权登记日：2014年5月9日”

2、原通知中“二、本次股东大会出席对象”中的“1、截止2014年5月10日下午15:00交易结束后，在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次会议并行使表决权，股东本人不能亲自出席本次会议的可以书面委托代理人出席会议并参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司股东；”

现更正为：

“1、截止2014年5月9日下午15:00交易结束后，在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次会议并行使表决权，股东本人不能亲自出席本次会议的可以书面委托代理人出席会议并参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司股东；”

3、原通知中“附件2：《2013年度股东大会参加会议回执》”中“截止2014年5月10日，本人/本单位持有无锡华东重型机械股份有限公司股票，拟参加公司2013年度股东大会会议。”

现更正为：

“截止2014年5月9日，本人/本单位持有无锡华东重型机械股份有限公司股票，拟参加公司2013年度股东大会会议。”

4、原通知中“三、会议审议事项”中“(一)审议《2013年度董事会工作报告》；（独立董事王竹平、卢立新、吴梅生作述职报告）”

现更正为：

“(一)审议《2013年度董事会工作报告》；（独立董事王竹平、卢立新、夏正曙作述职报告）”

二、《第二届监事会第二次会议决议的公告》的更正

原议案一：“审议通过《2013年年度报告及摘要》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。本报告需提交2013年度股东大会审议。

《2013年年度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《2013年年度报告摘要》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 ”

现更正为：

“审议通过《2013年年度报告及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2013年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。本报告需提交2013年度股东大会审议。

《2013年年度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《2013年年度报告摘要》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 ”

原《关于召开2013年年度股东大会的通知》中其他事项保持不变，由此造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。 《关于召开2013年年度股东大会的通知(更正后)》全文见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

无锡华东重型机械股份有限公司

董事会

2013年4月25日

证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2013-013

无锡华东重型机械股份有限公司关于

举行二〇一三年度业绩网上说明会的

通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为了便于广大投资者进一步了解公司经营情况，根据深圳证券交易所相关规定，无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年5月8日(星期四) 15:00－17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2013年度业绩网上说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆公司互动平台（http://irm.p5w.net/ssgs/S002685/）参与本次说明会。出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长翁耀根先生、财务总监兼董事会秘书惠岭女士、独立董事王竹平先生和保荐代表人高亮先生。

欢迎广大投资者积极参加。

特此通知。

无锡华东重型机械股份有限公司

董事会

二〇一四年四月二十五日